Cuando la élite latinoamericana quiso esconder su riqueza, recurrió a esta firma panameña (II)

Los fundadores y socios de Alcogal forman parte de la clase política a la que sirve su empresa. Han entrado y salido del gobierno y puestos políticos panameños durante décadas. Un fundador, Galindo, fue vicepresidente del partido político de Martinelli, Cambio Democrático, y asesor presidencial de Martinelli. Cordero, la “C” de Alcogal, es ex viceministro de Relaciones Exteriores. Lee, la « L », se desempeñó como ministro de Justicia y Trabajo de la Corte Suprema. Alejandro Ferrer, socio, fue ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Comercio y juez de apelaciones.

Los miembros de la familia de Martinelli han sido clientes de Alcogal desde al menos finales de la década de 1990, y el propio Martinelli era director de una empresa creada por la firma.

El entonces presidente Martinelli nombró a Alemán para el cargo anterior de su padre, el de embajador de Panamá en los Estados Unidos, en 2009. Para enero de 2011 se había ido ; Alemán dice que renunció. Martinelli dice que lo despidió.

Unos años después, Martinelli y Alemán se pelearon en una boda. Los medios de comunicación informaron que Alemán llamó al presidente ladrón y corrupto y lo golpeó en la cara ; Martinelli niega que lo golpearon. Los informes convirtieron a Alemán en un héroe popular entre los enemigos de Martinelli. En su libro, Alemán dijo que los dos se reconciliaron más tarde. Martinelli dijo que tienen una « relación cordial ».

En 2015, Alcogal informó a las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas que había creado y mantenido una empresa que pertenecía al cuñado de Martinelli, Aaron Ramón Mizrachi Malca, después de que los medios de comunicación revelaran que la empresa presuntamente ayudó a comprar equipos de espionaje de fabricación israelí. Posteriormente, Martinelli fue acusado de utilizar el equipo para interceptar comunicaciones de políticos de la oposición y otros.

Martinelli se encuentra actualmente en juicio, acusado de seguimiento y vigilancia sin autorización judicial. Niega las acusaciones y afirma ser víctima de la persecución política iniciada por Varela, su exvicepresidente.

Mizrachi le dijo al ICIJ que su empresa fue autorizada en la investigación y que nunca fue investigado ni acusado en el caso de espionaje.

En diciembre de 2016, Luiz da Rocha Soares, ex ejecutivo del gigante brasileño de la construcción Odebrecht, admitió que su antigua empresa había pagado en secreto 30 millones de dólares en sobornos a dos empresas fantasma, Pachira Ltd. y Mengil International, para ganar obras públicas. contratos en Panamá. Los medios brasileños habían vinculado a las empresas con los hijos de Martinelli, Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares. Uno de los hermanos , no está claro cuál , recibió $ 6 millones, dijo Soares, según informes de prensa.

Unos días después, Alcogal rompió los lazos con ambas empresas, según los memorandos de cumplimiento internos. Había recibido información de que las empresas se utilizaron para « actividades ilícitas », según los memorandos. Alcogal escribió que “consideraba” a dos hombres a los que había otorgado poderes , no a los hermanos Martinelli , como los propietarios reales. En 2017, esos dos hombres dijeron a las autoridades panameñas que Ricardo Martinelli Linares estaba detrás de ambas empresas, según informes de prensa.

En julio de 2020, los hermanos Martinelli fueron detenidos en un aeropuerto guatemalteco luego de que Estados Unidos los imputara en el esquema de Odebrecht. Permanecen en la cárcel a la espera de ser extraditados a Estados Unidos. Niegan las acusaciones.

En la introducción a sus memorias, Alemán advirtió que la sociedad “podrida” de Panamá, “en particular, su clase política” amenazaba el futuro del país. La transformación social era necesaria, argumentó Alemán, “para evitar un colapso político, económico y social, como el que enfrentan hoy países como Venezuela”.

Después de la muerte del presidente Hugo Chávez en 2013, Venezuela cayó aún más en una crisis política alimentada por la escasez de alimentos y medicamentos, el aumento de la inflación y las tasas de criminalidad , una crisis que continúa. Más de 5 millones de personas , alrededor del 17% de la población, han huido del país desde 2014, según un informe de Human Rights Watch.

Incluso cuando Alemán culpó del colapso de Venezuela a la corrupción y el despilfarro, los Pandora Papers muestran que su bufete de abogados había aceptado una serie de referencias de Banca Privad
a d’Andorra para actuar como agente registrado de empresas offshore propiedad de algunos de los antiguos aliados de Chávez.

BPA era parte de un mercado bancario que atiende a los extranjeros adinerados. Con el tiempo, se expandió a varios otros países, incluido Panamá. En el mundo extraterritorial, los bancos privados a menudo trabajan en estrecha colaboración con los proveedores de servicios, ya que muchos clientes adinerados quieren que sus empresas ficticias tengan cuentas bancarias.

En 2007, el banco andorrano fundó Alcogal, según informó la firma al ICIJ, “como resultado de una presentación realizada por el presidente de un banco de renombre, que era cliente de Alcogal”.

Un socio de Alcogal, Raúl Zúñiga Brid, luego se desempeñaría en el directorio como director independiente de la unidad de Panamá del banco andorrano, junto con el director ejecutivo de BPA, Joan Pau Miquel Prats. (Posteriormente, la oficina de seguridad social de Andorra acusó a Prats de evadir impuestos al utilizar una empresa fantasma creada por Alcogal en Panamá para desviar fondos de BPA y pagar bonificaciones a otros empleados y a él mismo. Alcogal dijo que la participación de Zúñiga en la junta fue breve y limitada. ).

Poco después de que comenzara la relación de Alcogal con BPA, Alcogal registró Lairholt Finance Ltd. en Belice a solicitud del banco andorrano. La empresa era propiedad, según los registros judiciales, de Javier Alvarado Ochoa, quien ocupó cargos influyentes en el gobierno de Chávez, incluido el viceministro de Desarrollo Eléctrico. En 2011, Chávez lo nombró presidente de una unidad de la petrolera estatal, Petróleos de Venezuela.

Un año y medio después, según muestran los registros, Alcogal creó dos empresas en Panamá , Josland Investments SA y Tristaina Trading SA , para Nervis Villalobos, un ingeniero eléctrico que también había ocupado cargos de alto rango en el gobierno de Chávez, incluido el viceministro de Energía. En ese momento, trabajaba en el sector privado como asesor internacional independiente en materia energética, según su perfil de LinkedIn.

Luego, escándalo: en marzo de 2015, la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU., O FinCEN, emitió un aviso en el que nombraba a BPA entre las instituciones financieras de « principal preocupación por el lavado de dinero ». Estos avisos de FinCEN, conocidos como « listas negras », son raros y, a menudo, fatales para un banco.

La FinCEN alegó que los banqueros privados andorranos y sus clientes venezolanos trabajaron en estrecha colaboración con funcionarios venezolanos de alto rango y agentes registrados panameños para establecer empresas fantasmas que luego los venezolanos utilizaron para lavar fondos públicos saqueados.

La agencia estadounidense no identificó a los agentes registrados ni los nombres de las empresas fantasma. Esa información apareció más tarde en informes de noticias y acusaciones.

Un día después del aviso de FinCEN, Alcogal renunció como agente registrado de algunas de las empresas vinculadas a clientes venezolanos, según muestran los registros filtrados. Alcogal continuó cortando los lazos con las empresas a medida que se escuchaban más informes de noticias. Los registros muestran que para abril, la firma había producido al menos tres informes internos relacionados con el asunto, incluido uno llamado « personajes venezolanos asociados con el régimen ».

Villalobos, Ochoa y otros funcionarios venezolanos y sus familiares fueron acusados ​​por autoridades de Andorra, España, Estados Unidos y Venezuela.

La acusación de Andorra decía que Villalobos, Ochoa y otros aceptaron sobornos y comisiones ilegales a cambio de un trato favorable a los empresarios que buscaban contratos con la petrolera estatal venezolana. Luego, los sospechosos utilizaron contratos falsos alegando que habían brindado servicios de consultoría para justificar la fuente de los fondos que estaban depositando en sus cuentas BPA, según las acusaciones. Las cuentas se controlaban a través de empresas fantasma.

Las autoridades alegan que los ejecutivos de BPA involucrados en el esquema aprobaron las cuentas incluso cuando su propia unidad de cumplimiento interno expresó su preocupación por sus vínculos políticos.

Documentos obtenidos por El País muestran que los venezolanos acusados ​​supuestamente utilizaron parte de las ganancias para vivir a lo grande en Europa, gastando millones de dólares en artículos de lujo como vino, caviar, trajes a medida y costosos hoteles parisinos.

Un recibo muestra que Villalobos compró dos relojes Rolex de oro a través de una cuenta perteneciente a Josland Investments, informó el diario español.

Ni la FinCEN ni ninguna otra autoridad gubernamental alegaron irregularidades por parte de Alcogal o de cualquier otro proveedor de servicios en relación con el supuesto plan de blanqueo de capitales de la banca andorrana.

Después de que las autoridades andorranas forzaran una reestructuración radical del banco, entre otras medidas, FinCEN retiró su lista negra de BPA.

En su carta a ICIJ, Alcogal dijo que cooperó plenamente con las autoridades que investigan el BPA, incluido el intercambio de información sobre los beneficiarios finales, como es su práctica cuando es necesario. Renunció como agente registrado de todas las empresas involucradas en actividades ilegales, dijo.

Villalobos y Ochoa viven en España, donde fueron encarcelados brevemente. Las autoridades estadounidenses y españolas han estado negociando durante dos años sobre si los hombres serán extraditados a Estados Unidos y, de ser así, en qué términos. Venezuela también ha solicitado su extradición.

A través de un abogado, Ochoa se negó a comentar porque su caso está pendiente en la corte. Villalobos, cuyo abogado ha negado las acusaciones en el pasado, no respondió a las solicitudes de comentarios del ICIJ.

Christodoulos Vassiliades, abogado y cónsul honorario de Belice en Chipre, fue uno de los intermediarios más destacados y de confianza de Alcogal. En su libro, Alemán se refiere a Vassiliades como « mi buen amigo ». En 2001, según muestran los registros, Alcogal le dio al bufete de abogados de Vassiliades la opción de no presentar ciertos documentos que revelen a los verdaderos propieta
rios y directores de las empresas y de dónde proviene el dinero que fluye hacia esas empresas.

En los años siguientes, según muestran los registros, Vassiliades trajo decenas de clientes a la firma, incluidos presuntos estafadores y un oligarca ruso y aliado cercano de Vladimir Putin.

Los registros muestran que cuando Alcogal, en respuesta a los cambios en las reglas de las BVI, pidió a la firma de Vassiliades información actualizada sobre los directores de decenas de empresas, a veces tuvo problemas para conseguirla. En 2006, Alemán se quejó a Vassiliades de que no entendía por qué había tardado casi un año en proporcionar la información , incluso después de que prometió que « se mantendrá en forma confidencial en nuestras oficinas ».

“Querido Chris”, escribió Alemán a su amigo. “Le agradecería que me llamara URGENTEMENTE para discutir este asunto. A menos que recibamos los documentos antes del 23 de junio de 2006, no tendremos más remedio que renunciar como agentes registrados de las 146 empresas ”. La información comenzó a llegar lentamente, según muestran los correos electrónicos.

En un comunicado, el bufete de abogados de Vassiliades dijo que no podía responder preguntas sobre clientes específicos y que cumple plenamente con las regulaciones de diligencia debida. Ha proporcionado información sobre los beneficiarios finales de todas las empresas que ha incorporado en las BVI, dijo.

En 2009, Vassiliades trajo un nuevo cliente a Alcogal: Galina Telesh, que era la única directora y propietaria real de Barlow Investing Ltd., empresa registrada por Alcogal.

Casi una década después, en 2018, Telesh decidió disolver la empresa. Solo entonces Alcogal presentó un informe de actividades sospechosas a las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas, alertándolas sobre el hecho de que ella era la ex esposa del notorio gángster Semion Mogilevich, conocido como el « jefe de jefes » de la mafia rusa. Estuvo incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI durante seis años, hasta que fue ubicado en Rusia en 2015.

La firma de Vassiliades dijo que rechaza “cualquier alegación de que tengamos alguna conexión”, ya sea directa o indirectamente con organizaciones criminales.

Alcogal dijo que inmediatamente cortó los lazos con Barlow cuando se le indicó que lo hiciera « por su intermediario profesional ».

En un comunicado al ICIJ, el regulador panameño que supervisa las empresas que brindan servicios offshore dijo que el gobierno había tomado “muchas medidas efectivas y concretas” en los últimos años para combatir la evasión fiscal y el lavado de dinero. Junto con los nuevos requisitos para que las empresas extraterritoriales identifiquen a los beneficiarios reales de las empresas que establecieron, el gobierno ha suspendido casi la mitad de las 762.709 corporaciones en su registro público, se lee en el comunicado.

Bajo sospecha

En la mayoría de las jurisdicciones, los proveedores deben presentar informes de actividades sospechosas como el que Alcogal presentó en Telesh cuando sospechan que un cliente puede estar vinculado a una actividad delictiva.

Las autoridades favorecen los informes proactivos: presentados antes de que un proveedor de servicios complete una transacción o actividad, en lugar de después de que una empresa fantasma haya sido utilizada en un delito. Una presentación de la Agencia de Investigación Financiera de las Islas Vírgenes Británicas que se encuentra en los documentos filtrados de Alcogal dice que los informes proactivos ayudan a minimizar el riesgo de lavado de dinero. Los informes reactivos « agregan un valor mínimo a las investigaciones para que tengan algún efecto útil ».

Una y otra vez, muestran los registros, el bufete de abogados presentó informes de actividades sospechosas solo después de que las autoridades o los periodistas habían expuesto a sus clientes como posiblemente corruptos o involucrados en otros delitos.

Un análisis del ICIJ de los informes de actividades sospechosas presentados por Alcogal en Panamá, las Bahamas y las BVI entre 2007 y 2018 muestra que la abrumadora mayoría, 87 de 109, fueron « reactivos ». Más de la mitad de los informes de Alcogal se produjeron solo a raíz de la investigación de los Papeles de Panamá del ICIJ.

El análisis del ICIJ muestra que entre enero de 2017 y mayo de 2018, Alcogal presentó 16 denuncias de actividades sospechosas relacionadas con personas vinculadas al caso de corrupción de Odebrecht o un caso anterior relacionado conocido como Lava Jato.

Alcogal era el agente registrado de varias empresas propiedad de Paulo Roberto Costa, ex director de adquisiciones de la petrolera estatal brasileña, conocida como Petrobras.

En 2014, Costa confesó que había lavado cerca de $ 26 millones en sobornos por su participación en la manipulación de licitaciones para favorecer a Odebrecht y otras empresas. Para mover el dinero a cuentas bancarias suizas, Costa utilizó compañías fantasmas registradas en Panamá, incluidas dos para las cuales Alcogal actuó como agente registrado, según muestran los registros judiciales.

Alcogal dijo que prepara informes de actividades sospechosas de conformidad con la legislación local. Si se encuentra con « información negativa » sobre una empresa o cliente, como haber sido sospechoso o acusado de un delito, « procedemos con el curso de acción apropiado, que va desde obtener descargos de responsabilidad hasta renunciar como Agentes Registrados y / o presentar RAS, según corresponda caso por caso ”, dijo al ICIJ. Los clientes de alto riesgo son revisados ​​con más frecuencia que los de bajo riesgo, dijo.

“Entendemos que el cumplimiento es uno de los pilares principales de la prestación de nuestros servicios corporativos internacionales”, dijo la firma.

En una reunión para familiarizarse con los reguladores de las BVI en 2013, Alemán les dijo que mantenerse al día con el cumplimiento era una tarea ardua. “Es imposible tener archivos perfectos”, dijo, según el acta de una reunión en los documentos filtrados. “Tenemos más de 10,000 empresas activas. Es un gran desafío monitorear ”.

Alemán reconoció que la firma no tenía información sobre la propiedad de todas las empresas que su firma estableció y representó como agentes registrados. Aun así,
dijo, estaba seguro de que la empresa tenía la mayor parte de la información requerida del cliente en sus archivos.

« La mejor prueba : duermo bien por la noche aunque nuestros archivos no sean perfectos ».

Colaboradores : Delphine Reuter, Valentina Lares, Joaquin Gil, Agustin Armendariz, Andrés Bermúdez, Jennifer Avila, Sean McGoey, Kathleen Cahill, Fergus Shiel, Ben Hallman, Dean Starkman, Sydney Freedberg.