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DER SPIEGEL a obtenu des centaines de documents issus de l’enquête sur le scandale de corruption qui éclabousse le Parlement européen. Ils offrent un aperçu approfondi du trafic d’influence généralisé d’une poignée d’eurodéputés et montrent qu’il pourrait y avoir beaucoup plus à venir.
Lorsque Eva Kaili a appris, le matin du 9 décembre 2022, que son compagnon avait été arrêté et sa voiture saisie, elle a dit qu’elle n’a pas immédiatement réalisé que sa vie telle qu’elle la connaissait prenait fin. « Je pensais qu’il avait eu un accident de voiture », a déclaré plus tard la Grecque lors d’un interrogatoire.
Mais ensuite, selon une transcription de ses interrogatoires, la femme de 44 ans a lu les premiers rapports sur les raids et les arrestations à Bruxelles. Ils portaient sur la corruption au Parlement européen, dont Kaili était vice-présidente. Et elle tombe sur un nom : Pier Antonio Panzeri, ancien député européen et ex-patron de son compagnon, Francesco Giorgi. Si elle ne l’avait pas encore compris, c’est à ce moment-là qu’elle a dû se rendre compte que l’affaire avait probablement à voir avec les montagnes d’argent liquide que Giorgi, collaborateur d’un membre italien du Parlement européen, avait à nouveau entreposées dans l’appartement qu’ils partageaient.
Kaili a essayé frénétiquement de joindre Panzeri et d’autres membres de son réseau. Puis elle a appelé son père, qui se trouvait à Bruxelles pour une visite et se promenait avec la fille de Kaili, âgée de 22 mois. Kaili s’est emparée d’une valise pleine d’argent liquide et a caché l’argent sous des biberons et des couches. « Prends ça et pars ! » a-t-elle dit à son père.
Mais il n’est pas allé bien loin. Les enquêteurs ont saisi le père de Kaili ainsi que la valise pleine d’argent au Sofitel de la place Jourdan, un hôtel de luxe très prisé des hommes politiques de premier plan. Kaili a elle aussi été arrêtée et démise de sa vice-présidence du Parlement européen quatre jours plus tard. Elle est actuellement en détention provisoire, tout comme Panzeri et Giorgi. Il y a d’autres suspects, et la police a fouillé plus d’une douzaine d’appartements et de bureaux. Les enquêteurs se concentrent actuellement sur les allégations d’appartenance à une organisation criminelle, de blanchiment d’argent et de corruption.
C’est ainsi qu’a commencé le plus grand scandale de l’histoire du Parlement européen, point culminant préliminaire de l’opération « Mezzo », une enquête en cours depuis plusieurs mois et qui impliquerait les services secrets de cinq pays européens. Plus de 1300 documents internes, que DER SPIEGEL a consultés, permettent de reconstituer en détail l’enquête. Les documents suggèrent fortement que des hauts fonctionnaires du Qatar et du Maroc sont impliqués dans le scandale – et que les informations rendues publiques jusqu’à présent ne sont que la partie émergée de l’iceberg.
La profondeur de cet iceberg pourrait bientôt devenir plus claire. Mardi, le ministère public belge a annoncé que M. Panzeri était devenu un témoin public, ce qui signifie qu’il est apparemment prêt à témoigner – sur la façon dont son organisation fonctionnait, sur les transactions avec les pays concernés, sur les structures financières – en échange d’une peine plus légère. Selon les fonctionnaires belges, Panzeri est également prêt à citer les noms d’autres personnes impliquées, y compris celles qu’il prétend avoir soudoyées. Bruxelles pourrait connaître des jours passionnants.
D’après les résultats de l’enquête menée jusqu’à présent, le groupe de Panzeri faisait preuve d’un amateurisme choquant : Ils ont apparemment reçu des paiements en espèces, qu’ils ont ensuite cachés dans des appartements privés ; ils ont tenu une réunion conspiratoire dans un hôtel équipé de caméras de surveillance ; et ils ont passé des centaines d’appels téléphoniques en utilisant des connexions non cryptées.
Néanmoins, le groupe a apparemment pu opérer sans être détecté pendant plusieurs années, collectant des pots-de-vin non seulement au Qatar et au Maroc, mais aussi en Mauritanie et peut-être même en Arabie saoudite.
Nombreux sont ceux qui ont du mal à croire que le réseau de Panzeri est le seul de ce type à Bruxelles. « Il y a un certain nombre de pays qui ont systématiquement acheté de l’influence sur une longue période », déclare l’eurodéputée du Parti des Verts Viola von Cramon. En plus du Qatar et du Maroc, dit-elle, le groupe comprend le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan et la Russie. « Il faut mener une enquête exhaustive », dit-elle. « Il n’y a rien de moins en jeu que la crédibilité de la démocratie européenne ».
1. Les débuts : Du Maroc au Qatar
Le Qatar est au centre du scandale depuis le premier jour, ce qui est principalement dû au fait que les Qataris ont apparemment été pris sur le fait. Mais c’est au Maroc que les autorités ont d’abord jeté leur dévolu.
L’enquête a apparemment été lancée à la suite d’une dénonciation : Les services secrets d’un pays allié ont averti les Belges qu’une organisation criminelle de Bruxelles tentait de faire valoir les intérêts marocains avec l’aide de parlementaires européens.
En avril 2022, le service de sécurité de l’État belge (VSSE) était convaincu que l’affaire représentait une « menace sérieuse pour la sécurité intérieure du pays et pour la continuité de l’ordre démocratique et constitutionnel ». Dans de tels cas, les agents de sécurité sont autorisés à déployer des « mesures exceptionnelles », y compris les « mesures prévues à l’article 18/12 » – la surveillance secrète des suspects à leur domicile.
Des agents des services secrets ont perquisitionné le domicile d’Antonio Panzeri, avenue Eugène Plasky, dans le quartier de Schaerbeek à Bruxelles. Ils ont trouvé une valise sous le lit contenant des liasses de billets – un total de 380 050 euros en billets de 50 euros. Dans le coffre-fort, ils ont découvert 320 000 euros supplémentaires en coupures de 50, 100 et 200 euros.
Avant de partir, les enquêteurs ont pris soin de tout remettre exactement comme avant leur arrivée, et Panzeri n’a rien appris de la perquisition. Dans un premier temps, aucune charge n’a été retenue. Les enquêteurs ont averti le procureur fédéral Frédéric Van Leeuw, dans une lettre datée du 26 avril 2022, qu' »une enquête criminelle pourrait potentiellement nuire aux enquêtes en cours des services de renseignement. »
Panzeri a continué comme avant – désormais sous la surveillance étroite de la VSSE. Les enquêteurs ont recueilli encore plus de preuves indiquant que son réseau travaillait apparemment en secret pour influencer les institutions de l’UE, en particulier le Parlement européen, au profit du Maroc.
Andrea Cozzolino, parlementaire européen
Dès le début de l’enquête, le service de renseignement extérieur marocain DGED est apparu sur le radar. En effet, le chef de la DGED, Yassine Mansouri, aurait lui-même été directement impliqué dans la tentative d’influencer les parlementaires européens. Selon les preuves recueillies par les enquêteurs, Mansouri a rencontré l’eurodéputé Andrea Cozzolino , qui ferait également partie du réseau de Panzeri, et peut-être Panzeri lui-même.
L’implication potentielle de la DGED est un détail politiquement sensible. Si elle était avérée, elle signifierait que les tentacules du scandale s’étendent jusqu’aux plus hauts niveaux de l’État marocain.
Mansouri était l’un des enfants triés sur le volet choisis pour fréquenter le Collège Royal en compagnie de l’actuel roi du Maroc Mohammed VI. Le Collège Royal est une école du palais royal qui n’ouvre une nouvelle classe que lorsque l’enfant d’un roi atteint l’âge scolaire. Plus tard, le prince et Mansouri ont étudié le droit. Lorsque Mohammed est monté sur le trône, il a nommé Mansouri à la tête du service de renseignement extérieur du pays.
Dans une sorte d’organigramme de la filière marocaine que l’on retrouve dans les dossiers des enquêteurs belges, Mansouri est tout en haut. Juste en dessous de lui se trouve Abderrahim Atmoun, l’ambassadeur du Maroc en Pologne, qui a d’excellentes relations à Bruxelles et à Paris. Les enquêteurs pensent qu’il a piloté les activités du groupe Panzeri sur le terrain. En 2014, il a publié sur Facebook une photo le montrant en compagnie de son « cher ami » Panzeri.
L’amitié était apparemment profitable. Lorsqu’il se rendait à Paris via Bruxelles, Atmoun apportait fréquemment de l’argent, a déclaré Giorgi lors de l’interrogatoire du 10 décembre, selon le procès-verbal de l’interrogatoire. « De plus petites sommes, mais tout de même quelques dizaines de milliers d’euros ». Les personnes impliquées semblent avoir été pleinement conscientes que leurs actions étaient illégales, ce qui explique leur utilisation de mots codés. « Quand vous ramassiez de l’argent, vous parliez de ramasser des costumes ou des cravates », a déclaré Giorgi aux enquêteurs. Le gouvernement marocain et Atmoun ont refusé de répondre aux nombreuses demandes de commentaires.
Le fait que le gouvernement de Rabat soit apparemment prêt à déployer des manœuvres sournoises pour défendre ses intérêts à Bruxelles n’est pas sans raison. Les deux tiers du commerce extérieur du Maroc se font avec l’Union européenne, comme l’a récemment souligné Josep Borrell, Haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères, lors d’un voyage dans la capitale marocaine. Il a également noté que plus de la moitié de tous les investissements étrangers au Maroc proviennent de l’UE, ce qui est, a-t-il dit, « difficile à dépasser. » En outre, a indiqué M. Borrell, le Maroc est le plus grand bénéficiaire des fonds de coopération de l’UE dans la région – avec un total attendu de 1,6 milliard d’euros de 2021 à 2027. La Commission européenne est chargée de décider de l’utilisation de cet argent.
Le Maroc est également désireux d’obtenir le soutien politique de l’UE dans le conflit en cours sur le Sahara occidental. Rabat a occupé de larges pans de la région pendant des décennies et continue de résister aux demandes d’indépendance du peuple sahraoui. De son côté, l’UE compte sur le gouvernement marocain pour empêcher les migrants africains d’atteindre l’Europe.
II. Les imitateurs : Le Qatar et la Mauritanie
Par rapport au Maroc, les intérêts poursuivis par le Qatar semblent beaucoup plus banals. Selon les enquêteurs, le pays souhaitait avant tout redorer son image, ternie par des informations faisant état des conditions souvent proches de l’esclavage dans lesquelles se trouvaient de nombreux travailleurs migrants au cours des années précédant la Coupe du monde de football, organisée par le pays en novembre et décembre. Là aussi, le vaste réseau de connexions de Panzeri s’est avéré avantageux.
« Tout a commencé en 2018 », a déclaré son protégé Giorgi aux enquêteurs. Selon le récit de Giorgi, Panzeri a rencontré Ali bin Samikh Al Marri, qui était à l’époque à la tête du comité national des droits de l’homme du Qatar. Marri est ensuite devenu ministre du travail en octobre 2021, ce qui le rend directement responsable des conditions de travail sur les sites de construction liés à la Coupe du monde.
Heureusement pour Marri, sa relation avec Panzeri signifiait qu’il avait un accès direct à un réseau établi pour exercer une influence sur le Parlement européen. En d’autres termes, le Qatar a pu bénéficier des structures que le Maroc a mis plusieurs années à mettre en place.
En 2019, Panzeri et le Qatar sont parvenus à un accord – à l’automne, affirme-t-il, quelques mois après la fin de son mandat au Parlement européen. Giorgi, qui faisait alors partie du personnel de l’eurodéputé Cozzolino, affirme avoir personnellement lancé un « projet de lobbying » pour le Qatar. Un fichier Excel enregistré dans le cloud Google de Giorgi décrit une « approche en trois volets » : « Stopper les attaques des autres pays, souligner les aspects positifs, attaquer les autres pays ». Giorgi a déclaré qu’un accord a également été conclu concernant le paiement, bien qu’il ait dit aux enquêteurs qu’il ne se souvient plus des montants impliqués.
Giorgi a déclaré que le ministre du travail Marri jouait « à peu près le même rôle » que le Marocain Atmoun. Cela signifierait que le ministre du travail était directement responsable de l’orientation du groupe Panzeri et des paiements. La question de savoir si cela est vrai reste ouverte. Marri n’a pas répondu à plusieurs tentatives pour le contacter.
Les personnes impliquées étaient apparemment conscientes, dès le début, que leurs activités allaient bien au-delà du travail normal de lobbying. Cela semble évident au vu des méthodes de paiement clandestines utilisées. Giorgi a déclaré à ses interrogateurs que le système impliquait qu’il contacte une personne en Turquie qui avait apparemment un passé palestinien. La personne de contact lui fournissait ensuite un numéro de téléphone belge à composer pour accéder à l’argent. « La personne de contact était différente à chaque fois », a déclaré Giorgi, ajoutant qu’il supprimait ensuite tous les numéros de téléphone après chaque transaction « afin de ne laisser aucune trace. » Le processus se répétait au maximum deux ou trois fois par an, a-t-il précisé. « C’était stressant », s’est plaint Giorgi pendant son interrogatoire.
Puis, a-t-il dit aux enquêteurs, une idée a émergé de faire appel à une organisation non gouvernementale pour traiter l’argent. Cette suggestion a apparemment donné naissance à une ONG appelée Fight Impunity, qui prétend lutter pour que les violations des droits de l’homme ne restent pas impunies. Le site Internet de l’organisation mentionne toujours Panzeri comme président.
Presque en aparté, Giorgi a admis lors de son interrogatoire que l’équipe de Panzeri avait également travaillé pour le compte de la Mauritanie et peut-être même pour l’Arabie saoudite. Une semaine seulement avant son arrestation, il a affirmé que lui et Panzeri avaient rencontré l’ambassadeur saoudien à la mission mauritanienne auprès de l’Union européenne. Le diplomate « voulait des informations sur ce qui se disait sur son pays au Parlement européen », a déclaré Giorgi aux enquêteurs. La représentation diplomatique de l’Arabie saoudite n’a pas répondu à une demande de commentaire.
La Mauritanie elle-même a également « un problème d’image », a déclaré M. Giorgi, et c’est un problème que le pays voulait apparemment éliminer. « Ils ont engagé M. Panzeri pour obtenir des conseils sur ce qui pouvait être fait ». Le résultat, a-t-il dit, a été une coopération similaire à celle avec le Maroc et le Qatar – « mais n’impliquant pas les mêmes sommes d’argent. »
Il a déclaré aux enquêteurs qu’il avait feint la location d’un appartement à l’ambassadeur de Mauritanie, recevant 1 500 euros de loyer et 300 euros de frais annexes – une « compensation » qui est arrivée mois après mois, à partir de janvier 2021 au plus tard, selon les données du compte. Le montant pour la période couverte par ces chiffres s’élevait à près de 40 000 euros. Panzeri, selon Giorgi, a reçu 25 000 euros supplémentaires en espèces. L’avocat de Panzeri, Laurent Kennes, n’a pas répondu aux questions concernant cette allégation et d’autres.
III. Une réunion de comité scénarisée
Les services fournis par Panzeri et ses alliés peuvent être reconstitués à l’aide d’une réunion de la sous-commission des droits de l’homme du Parlement européen le 14 novembre 2022. Le Marri qatari a été invité à la réunion en tant qu’invité, mais les préparatifs avaient commencé plusieurs semaines auparavant.
Le 3 octobre, les enquêteurs ont écouté une conversation téléphonique entre Panzeri et Giorgi dans laquelle ils planifiaient une réunion avec « nos gars » – une référence aux représentants du Qatar – dans l’hôtel de luxe bruxellois Steigenberger Wiltcher’s.
Le 9 octobre à 14 h 48, trois berlines noires se sont présentées à l’hôtel cinq étoiles, une Mercedes S 380 de la représentation diplomatique qatarie et deux Mercedes S 350 de location. Les images des caméras de surveillance montrent que Marri était l’un des trois premiers hommes à sortir des voitures. Cinq autres ont suivi avec des bagages et ont disparu dans la suite 412.
Le lendemain, à 17 h 50, Panzeri et Giorgi sont arrivés. Giorgi poussait un landau dans le hall moderne contenant sa fille et celle de Kaili. Huit minutes plus tard, un homme que Giorgi semble connaître les rejoint, suivi par un autre homme alors qu’ils attendent l’ascenseur. Ensemble, ils sont montés dans la suite 412. Comme les témoignages ultérieurs l’établiront, Panzeri, Giorgi et Marri ont profité de la réunion pour se préparer à la réunion du comité qui approchait.
La réunion dans la suite 412 s’est terminée à 19 h 21. Le sac de Panzeri semblait plus gros qu’avant la réunion, comme les enquêteurs l’ont noté dans leurs dossiers.
Trois jours avant la réunion du comité, le 14 novembre, Panzeri et Giorgi se sont de nouveau rencontrés, cette fois dans l’appartement de Panzeri. Et cette fois, les enquêteurs écoutaient. Panzeri a lu à haute voix le discours qu’il avait préparé pour le ministre qatari du travail Marri, Giorgi le traduisant de l’italien à l’anglais. Ce discours portait sur les progrès réalisés par le Qatar en matière de réforme du droit du travail et sur l’hypocrisie présumée des Européens qui critiquent le Qatar.
Panzeri avait également préparé des réponses aux questions que les députés européens pourraient poser. Que peut dire le ministre sur le traitement des membres de la communauté LGBTQ ? Qu’en est-il de l’empreinte écologique des stades ?
Le 14 novembre, la réunion de la commission a été très suivie. Il ne restait que six jours avant le début de la Coupe du monde et beaucoup voulaient entendre ce que le ministre qatari du travail avait à dire. La séance, dirigée par la présidente de la commission, Maria Arena, a été diffusée en direct sur Internet. Citoyenne belge aux racines italiennes, Arena est une proche confidente de Panzeri. Selon les dossiers d’enquête, tous deux se sont entretenus au téléphone 389 fois entre la mi-décembre 2021 et la mi-septembre 2022. Et Arena n’était pas la seule personne du comité sur laquelle Marri pouvait compter. Panzeri s’en était assuré.
Dans son discours d’introduction, Marri s’est félicité et a félicité son pays pour ses réformes sans précédent et a accusé les opposants du Qatar de faire deux poids deux mesures. Tout comme Panzeri l’avait écrit.
Panzeri, cependant, ne voulait rien laisser au hasard. À 16 h 55, il a appelé Giorgi, qui était assis au dernier rang. Selon les procès-verbaux de surveillance, Panzeri a demandé si la « nana » était arrivée, un mot qui peut également être traduit par « poussin ».
Il s’agissait de la députée européenne italienne Alessandra Moretti.
Elle est arrivée, chuchote Giorgi dans son téléphone, et demande s’il doit aussi demander à Marc Tarabella de parler. Les enquêteurs pensent que le parlementaire belge est également membre du réseau de Panzeri.
Oui, a répondu Panzeri, Tarabella devrait s’exprimer : « Je n’ai pas remarqué un tel intérêt lorsque la Coupe du monde s’est déroulée en Russie il y a quatre ans » – et qu’il espère qu’un intérêt similaire sera manifesté pour les droits de l’homme avant la prochaine Coupe du monde aux États-Unis et au Mexique.
Mais d’abord, Moretti a pris la parole. Elle a déclaré que des militants des droits de l’homme étaient également emprisonnés en Égypte. Et que des accidents de travail mortels, par centaines, se produisent également en Italie.
À 17 h 03, Arena a demandé à Tarabella de poser la dernière question de la session. Et il a répondu. Avant la Coupe du monde de 2018 et les Jeux olympiques d’hiver en Russie et à Pékin, a-t-il dit, il n’y a pas eu de critiques du type de celles qui sont actuellement adressées au Qatar. Certains, a-t-il poursuivi, semblent peindre une image du Qatar tel qu’il était il y a dix ans. Mais le pays a fait avancer les réformes, a-t-il poursuivi, et cela doit être respecté.
Il est « possible » que Panzeri ait suggéré à son ami Tarabella de « dire quelque chose de précis », admettra plus tard Maxim Töller, l’avocat de Tabella. Mais son client, insiste Töller, ne savait pas que Panzeri « avait monnayé leur amitié. »
Puis, l’interrogatoire de Marri est terminé. La commission a abordé un autre sujet avant qu’Arena ne mette fin à la séance à 18 h 41. Elle a appelé Panzeri 40 minutes plus tard – et a reçu les éloges qu’elle méritait. Marri, lui a dit Panzeri, était satisfaite.
IV. Contrôle des dégâts
La présidente du Parlement, Roberta Metsola, espère maintenant prendre des mesures immédiates pour empêcher de telles activités à l’avenir, ou du moins pour les rendre plus difficiles. Cette semaine, la politicienne conservatrice de Malte a présenté un plan en 14 points. Il comprend des mesures telles que l’interdiction pour les législateurs européens de poursuivre des activités de lobbying après avoir quitté le Parlement, tant qu’ils bénéficient d’une allocation transitoire. Le site Internet du Parlement fournira également à l’avenir des informations transparentes sur les cadeaux reçus par les députés européens, ainsi que sur leurs voyages et réunions.
Les « groupes d’amitié » controversés entretenus par certains parlementaires seront interdits afin de garantir que les pays non membres de l’UE ne puissent utiliser que les canaux officiels pour approcher le Parlement.
Les législateurs européens ont toujours été tenus d’enregistrer les cadeaux qu’ils ont reçus auprès du président. Mme Metsola a elle-même publié 142 de ces cadeaux la semaine dernière. Elle en a reçu 125 entre le début du mois de février et la fin du mois de novembre 2022, enfreignant ainsi 125 fois les règles parlementaires. Ces règles stipulent que les législateurs doivent enregistrer la réception d’un cadeau avant la fin du mois suivant.
Dans le cas de Metsola, en tout cas, les cadeaux étaient plutôt petits, comme des écharpes, des vases et des livres. D’autres députés européens, en revanche, ont semblé se souvenir soudainement de voyages entiers qu’ils avaient effectués lorsque le scandale de corruption a été dévoilé.
Le démocrate-chrétien roumain Cristian-Silviu Bușoi, par exemple, a pris un vol en classe affaires en février 2020 pour se rendre à une conférence au Qatar et a passé quatre nuits dans l’hôtel exclusif Ritz Carlton – l’addition étant payée par quelqu’un d’autre. Il n’a déclaré ce voyage que le 19 décembre 2022. Interrogé à ce sujet, il a déclaré qu’il n’avait pas soumis les formulaires requis en temps voulu parce qu’un membre du personnel avait supposé à tort que la participation de Bușoi à la conférence n’était pas couverte par la règle.
Le Qatar a également payé un voyage effectué par Marc Tarabella en février 2022 – qu’il a omis de déclarer. Maria Arena n’a pas non plus déclaré un voyage en mai 2022 payé par le Qatar, ce qui l’a conduite à renoncer la semaine dernière à son poste de présidente de la sous-commission des droits de l’homme. Dans une déclaration, elle a rejeté la faute sur le personnel de son bureau. Elle a déclaré à DER SPIEGEL qu’elle n’avait jamais reçu d’argent ou d’autres gratifications de la part de représentants du Qatar ou du Maroc.
Les violations du code de conduite peuvent être sanctionnées de différentes manières, y compris par la confiscation de l' »indemnité journalière », mais cela n’arrive que rarement. Et ces violations ne constituent pas une preuve valable de corruption.
Jusqu’à présent, toutes les allégations de corruption ont été dirigées contre les sociaux-démocrates. La détention provisoire de Kaili a été une nouvelle fois prolongée jeudi. Panzeri est également toujours en détention, et les procureurs belges ont déclaré qu’il serait probablement condamné à une peine de prison et à une amende. En outre, le million d’euros qu’il a gagné grâce à ses activités illégales sera confisqué.
Le groupe Socialistes & Démocrates au Parlement européen a mis Tarabella et Cozzolino devant un choix cette semaine : Soit ils quittent le groupe de leur propre chef, soit ils seront mis à la porte. Cozzolino est parti, Tarabella a été mis à la porte. À la demande des autorités belges, le Parlement européen doit se prononcer à la mi-février sur la suspension de leur immunité, avec une majorité considérée comme certaine.
Der Spiegel, 20/01/2023
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