Topics : Maroc, GAFI, Groupe d’action financière, blanchiment d’argent, liste grise,
Le Groupe d’action financière (GAFI) a recommandé en février 2023 de retirer le Royaume du Maroc du processus de surveillance renforcée, connu sous le nom de « liste grise ». La Commission européenne a donc accepté cette recommandation, prenant sa décision après avoir évalué la conformité du système national aux normes internationales relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Cette recommandation du GAFI intervient après les conclusions positives contenues dans le rapport des experts du groupe, rendu à l’issue de la visite de terrain effectuée au Maroc en janvier 2023. Ce rapport salue l’engagement politique formel du Royaume en faveur de la mise en conformité du dispositif national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, aux normes internationales, ainsi que le plein respect par le Maroc de tous ses engagements dans les délais impartis.
La décision de sortir le Maroc du processus de surveillance renforcée aura un impact positif sur les notations souveraines et les notations des banques locales, et renforcera l’image du Maroc et son positionnement dans les négociations avec les institutions financières internationales, ainsi que la confiance des investisseurs étrangers dans la économie.
Sous la direction éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Royaume du Maroc a réitéré son ferme engagement à poursuivre le renforcement du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le leadership d’en haut a été transformationnel et cet engagement a montré un caractère stratégique et institutionnel visant à préserver le système financier national contre les dangers des crimes financiers.
Le retrait du Maroc de la liste « grise » du Groupe d’action financière (GAFI) sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme est le couronnement des efforts du Royaume. Ces dernières années, le Maroc a renforcé son arsenal juridique dans la lutte contre le blanchiment d’argent. De nouvelles lois ont été adoptées et les institutions du pays ont renforcé les mécanismes destinés à prévenir de telles pratiques.
Afin de suivre l’évolution constante de la lutte internationale contre le blanchiment d’argent, le Maroc travaille également à l’adaptation de sa législation aux normes internationales, conformément aux évolutions des recommandations du GAFI.
Ces actions renforcent l’attractivité du Maroc pour les investissements étrangers et rassurent les investisseurs sur la solidité de la législation et de la fiscalité nationales.