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  • Offshore: Les richesses cachées des dirigeants et des milliardaires

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    Les Pandora Papers révèlent le fonctionnement interne d’une économie souterraine qui profite aux riches et aux bien connectés au détriment de tous les autres.

    Des millions de documents divulgués et le plus grand partenariat journalistique de l’histoire ont permis de découvrir les secrets financiers de 35 dirigeants mondiaux actuels et anciens, de plus de 330 politiciens et fonctionnaires dans 91 pays et territoires, et d’une liste mondiale de fugitifs, d’escrocs et de meurtriers.

    Les documents secrets exposent les transactions offshore du roi de Jordanie, des présidents de l’Ukraine, du Kenya et de l’Équateur, du Premier ministre de la République tchèque et de l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Les dossiers détaillent également les activités financières du « ministre officieux de la propagande » du président russe Vladimir Poutine et de plus de 130 milliardaires de Russie, des États-Unis, de Turquie et d’autres pays. Les documents divulgués révèlent que de nombreux acteurs puissants qui pourraient aider à mettre fin au système offshore en profitent à la place – en cachant des actifs dans des sociétés secrètes et des fiducies tandis que leurs gouvernements ne font pas grand-chose pour ralentir un flux mondial d’argent illicite qui enrichit les criminels et appauvrit. nations.

    Parmi les trésors cachés révélés dans les documents :

    Un château de 22 millions de dollars sur la Côte d’Azur – doté d’un cinéma et de deux piscines – acheté via des sociétés offshore par le Premier ministre populiste de la République tchèque, un milliardaire qui a dénoncé la corruption des élites économiques et politiques.
    Plus de 13 millions de dollars cachés dans une fiducie ombragée dans les grandes plaines des États-Unis par un descendant de l’une des familles les plus puissantes du Guatemala, une dynastie qui contrôle un conglomérat de savons et de rouges à lèvres accusé de nuire aux travailleurs et à la terre.
    Trois manoirs en bord de mer à Malibu ont été achetés par l’intermédiaire de trois sociétés offshore pour 68 millions de dollars par le roi de Jordanie dans les années où les Jordaniens ont envahi les rues pendant le printemps arabe pour protester contre le chômage et la corruption.
    Les archives secrètes sont connues sous le nom de Pandora Papers .

    Le Consortium international des journalistes d’investigation a obtenu la mine de plus de 11,9 millions de dossiers confidentiels et a dirigé une équipe de plus de 600 journalistes de 150 médias qui ont passé deux ans à les passer au crible, à rechercher des sources difficiles à trouver et à fouiller dans les archives judiciaires. et d’autres documents publics de dizaines de pays.

    Les documents divulgués proviennent de 14 sociétés de services offshore du monde entier qui ont créé des sociétés écrans et d’autres recoins offshore pour des clients cherchant souvent à garder leurs activités financières dans l’ombre. Les dossiers contiennent des informations sur les transactions de près de trois fois plus de dirigeants actuels et anciens de pays que toute fuite précédente de documents provenant de paradis offshore.

    À une époque d’autoritarisme et d’inégalité croissants, l’enquête de Pandora Papers offre une perspective inégalée sur la façon dont l’argent et le pouvoir fonctionnent au 21e siècle – et comment l’état de droit a été plié et brisé dans le monde entier par un système de secret financier activé par les États-Unis et d’autres pays riches.

    Les conclusions de l’ICIJ et de ses partenaires médiatiques mettent en lumière à quel point la finance secrète s’est infiltrée dans la politique mondiale – et offrent un aperçu des raisons pour lesquelles les gouvernements et les organisations mondiales ont fait peu de progrès pour mettre fin aux abus financiers offshore.

    Une analyse de l’ICIJ des documents secrets a identifié 956 entreprises dans des paradis offshore liées à 336 politiciens et fonctionnaires de haut niveau, y compris des dirigeants de pays, des ministres, des ambassadeurs et d’autres. Plus des deux tiers de ces sociétés ont été créées dans les îles Vierges britanniques, une juridiction connue depuis longtemps comme un rouage clé du système offshore.

    Au moins 11,3 billions de dollars sont détenus «à l’étranger», selon une étude de 2020 de l’Organisation de coopération et de développement économiques basée à Paris. En raison de la complexité et du secret du système offshore, il n’est pas possible de savoir quelle part de cette richesse est liée à l’évasion fiscale et à d’autres crimes et quelle part implique des fonds provenant de sources légitimes et signalés aux autorités compétentes.

    Chaque coin du monde

    L’enquête de Pandora Papers démasque les propriétaires secrets de sociétés offshore, de comptes bancaires incognito, de jets privés, de yachts, de manoirs et même d’œuvres d’art de Picasso, Banksy et d’autres maîtres – fournissant plus d’informations que ce qui est habituellement disponible pour les forces de l’ordre et les gouvernements à court d’argent.

    Les personnes liées par les documents secrets à des actifs offshore incluent la superstar indienne du cricket Sachin Tendulkar, la diva de la musique pop Shakira, le mannequin Claudia Schiffer et un gangster italien connu sous le nom de « Lell the Fat One ».

    Le gangster, Raffaele Amato, a été lié à au moins une douzaine de meurtres. Les documents fournissent des détails sur une société écran, enregistrée au Royaume-Uni, qu’Amato a utilisée pour acheter des terres en Espagne, peu de temps avant de fuir l’Italie pour créer son propre gang criminel. Amato, dont l’histoire a contribué à inspirer le film très apprécié « Gomorrhe », purge une peine de 20 ans de prison.

    L’avocat d’Amato n’a pas répondu à la demande de commentaires de l’ICIJ.

    L’avocat de Tendulkar a déclaré que l’investissement du joueur de cricket était légitime et avait été déclaré aux autorités fiscales. L’avocat de Shakira a déclaré que la chanteuse avait déclaré que ses entreprises, qui, selon l’avocat, ne fournissent pas d’avantages fiscaux. Les représentants de Schiffer ont déclaré que le mannequin payait correctement ses impôts au Royaume-Uni, où elle vit.

    Dans la plupart des pays, il n’est pas illégal d’avoir des actifs à l’étranger ou d’utiliser des sociétés écrans pour faire des affaires au-delà des frontières nationales. Les hommes d’affaires qui opèrent à l’international disent avoir besoin de sociétés offshore pour mener leurs affaires financières.

    Mais ces affaires reviennent souvent à transférer des bénéfices des pays à fiscalité élevée, où ils sont gagnés, vers des entreprises qui n’existent que sur papier dans des juridictions à faible fiscalité. L’utilisation d’abris offshore est particulièrement controversée pour les personnalités politiques, car ils peuvent être utilisés pour garder des activités politiquement impopulaires ou même illicites à la vue du public.

    Dans l’imaginaire populaire, le système offshore est souvent considéré comme un groupe éloigné d’îles ombragées de palmiers. Les Pandora Papers montrent que la machine à sous offshore opère dans tous les coins de la planète, y compris dans les plus grandes démocraties du monde. Les principaux acteurs du système comprennent des institutions d’élite – banques multinationales , cabinets d’avocats et cabinets comptables – dont le siège se trouve aux États-Unis et en Europe.

    Un document des Pandora Papers montre que les banques du monde entier ont aidé leurs clients à créer au moins 3 926 sociétés offshore avec l’aide d’Alemán, Cordero, Galindo & Lee, un cabinet d’avocats panaméen dirigé par un ancien ambassadeur aux États-Unis. Le document montre que la firme – également connue sous le nom d’Alcogal – a créé au moins 312 sociétés dans les îles Vierges britanniques pour les clients du géant américain des services financiers Morgan Stanley.

    Un porte-parole de Morgan Stanley a déclaré : « Nous ne créons pas de sociétés offshore. . . . Ce processus est indépendant du cabinet et à la discrétion et sous la direction du client.

    L’enquête de Pandora Papers montre également comment Baker McKenzie, le plus grand cabinet d’avocats des États-Unis, a contribué à créer le système offshore moderne et continue d’être un pilier de cette économie souterraine.

    Baker McKenzie et ses filiales mondiales ont utilisé leur savoir-faire en matière de lobbying et de rédaction de lois pour façonner les lois financières dans le monde entier. Ils ont également profité du travail effectué pour des personnes liées à la fraude et à la corruption, selon un rapport de l’ICIJ.

    Les personnes pour lesquelles l’entreprise a travaillé comprend l’oligarque ukrainien Ihor Kolomoisky, qui, selon les autorités américaines, aurait blanchi 5,5 milliards de dollars par le biais d’un enchevêtrement de sociétés écrans, achetant des usines et des propriétés commerciales à travers le cœur des États-Unis.

    Baker McKenzie a également travaillé pour Jho Low, un financier désormais en fuite accusé par les autorités de plusieurs pays d’avoir organisé le détournement de plus de 4,5 milliards de dollars d’un fonds de développement économique malaisien connu sous le nom de 1MDB. Les reportages de l’ICIJ ont révélé que Low comptait sur Baker McKenzie et ses sociétés affiliées pour l’aider, lui et ses associés, à créer un réseau d’entreprises en Malaisie et à Hong Kong. Les autorités américaines allèguent avoir utilisé certaines de ces sociétés pour transférer de l’argent pillé à 1MDB.

    Un porte-parole de Baker McKenzie a déclaré que le cabinet cherchait à fournir les meilleurs conseils à ses clients et s’efforçait « de s’assurer que nos clients respectent à la fois la loi et les meilleures pratiques ».

    Le porte-parole n’a pas directement répondu à de nombreuses questions sur le rôle de Baker McKenzie dans l’économie offshore, citant la confidentialité des clients et le privilège juridique. Mais il a déclaré que la société effectuait des vérifications strictes des antécédents de tous les clients potentiels.

    ‘Tu sais qui’

    L’enquête de Pandora Papers est plus vaste et plus globale que même l’enquête historique de l’ICIJ sur les Panama Papers , qui a secoué le monde en 2016, engendrant des descentes de police et de nouvelles lois dans des dizaines de pays et la chute de Premiers ministres en Islande et au Pakistan.

    Les Panama Papers sont issus des dossiers d’un seul prestataire de services offshore : le cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca. Les Pandora Papers mettent en lumière un échantillon beaucoup plus large d’avocats et d’intermédiaires qui sont au cœur de l’industrie offshore.

    Les Pandora Papers fournissent plus de deux fois plus d’informations sur la propriété des sociétés offshore. Au total, la nouvelle fuite de documents révèle les véritables propriétaires de plus de 29 000 sociétés offshore. Les propriétaires viennent de plus de 200 pays et territoires, avec les plus gros contingents de Russie, du Royaume-Uni, d’Argentine et de Chine.

    Les 150 organes d’information qui ont rejoint le partenariat d’enquête comprennent The Washington Post, la BBC, The Guardian, Radio France, Oštro Croatia, l’Indian Express, The Standard du Zimbabwe, Le Desk du Maroc et Diario El Universo de l’Équateur.

    Une équipe mondiale était nécessaire car les 14 fournisseurs offshore qui sont à l’origine des documents divulgués ont leur siège dans le monde entier, des Caraïbes au golfe Persique en passant par la mer de Chine méridionale.

    Trois des fournisseurs appartiennent à d’anciens hauts fonctionnaires du gouvernement : un ancien ministre du gouvernement et conseiller présidentiel au Panama et un ancien procureur général du Belize, qui contrôle deux fournisseurs.

    Pour quelques centaines ou quelques milliers de dollars, les prestataires offshore peuvent aider les clients à créer une entreprise dont les vrais propriétaires restent cachés. Ou, pour peut-être 2 000 $ à 25 000 $, ils peuvent mettre en place une fiducie qui, dans certains cas, permet à ses bénéficiaires de contrôler leur argent tout en embrassant la fiction légale qu’ils ne le contrôlent pas – un peu de créativité de brassage de papier qui aide à protéger avoirs des créanciers, des forces de l’ordre et des ex-conjoints.

    Les agents offshore ne travaillent pas seuls. Ils s’associent à d’autres fournisseurs de services secrets dans le monde pour créer des couches imbriquées d’entreprises et de fiducies. Plus les arrangements sont complexes, plus les frais sont élevés – et plus les clients peuvent s’attendre au secret et à la protection.

    Les Pandora Papers montrent qu’un comptable anglais en Suisse a travaillé avec des avocats des îles Vierges britanniques pour aider le monarque de Jordanie, le roi Abdallah II, à acheter secrètement 14 maisons de luxe, d’une valeur de plus de 106 millions de dollars, aux États-Unis et au Royaume-Uni. au moins 36 sociétés écrans de 1995 à 2017.

    En 2017, le roi a acheté une propriété de 23 millions de dollars surplombant une plage de surf californienne par l’intermédiaire d’une entreprise des BVI. Le roi a payé un supplément pour qu’une autre société des BVI, détenue par ses gestionnaires de fortune suisses, agisse en tant que directeur « nominé » pour la société des BVI qui a acheté la propriété.

    Dans le monde offshore, les administrateurs nominés sont des personnes ou des entreprises payées pour défendre quiconque est vraiment derrière une entreprise. Les formulaires de demande envoyés aux clients par Alcogal, le cabinet d’avocats travaillant pour le compte du roi, indiquent que l’utilisation d’administrateurs nommés aide à « préserver la vie privée en évitant l’identité du principal ultime. » . . être accessible au public.

    Dans les e-mails, les conseillers offshore utilisaient un nom de code pour le roi : « Vous savez qui ».

    Les avocats britanniques du roi ont déclaré qu’il n’était pas tenu de payer des impôts en vertu de la loi jordanienne et qu’il avait des raisons de sécurité et de confidentialité pour détenir des biens par le biais de sociétés offshore. Ils ont dit que le roi n’avait jamais détourné les fonds publics.

    Les avocats ont également déclaré que la plupart des sociétés et propriétés identifiées par l’ICIJ n’avaient aucun lien avec le roi ou n’existaient plus, mais ont refusé de fournir des détails.

    Les experts disent qu’en tant que dirigeant de l’un des pays les plus pauvres et les plus dépendants de l’aide du Moyen-Orient, le roi a des raisons d’éviter d’afficher sa richesse.

    « Si le monarque jordanien devait afficher sa richesse plus publiquement, cela ne ferait pas que contrarier son peuple, cela énerverait les donateurs occidentaux qui lui ont donné de l’argent », a déclaré à l’ICIJ Annelle Sheline, experte en autorité politique au Moyen-Orient. .

    Au Liban voisin, où des questions similaires sur la richesse et la pauvreté se sont posées, les Pandora Papers montrent que des personnalités politiques et financières de premier plan ont également adopté des paradis offshore.

    Parmi eux, l’actuel Premier ministre Najib Mikati et son prédécesseur Hassan Diab, ainsi que Riad Salameh, gouverneur de la banque centrale du Liban, qui fait l’objet d’une enquête en France pour blanchiment d’argent présumé.

    Marwan Kheireddine, ancien ministre d’Etat libanais et président de la banque Al Mawarid, figure également dans les dossiers secrets. En 2019, il a réprimandé d’anciens collègues parlementaires pour leur inaction au milieu d’une grave crise économique. La moitié de la population vivait dans la pauvreté, luttant pour trouver de la nourriture alors que les épiceries et les boulangeries fermaient.

    « Il y a de l’évasion fiscale et le gouvernement doit y remédier », a déclaré Kheireddine.

    La même année, révèlent les Pandora Papers, Kheireddine a signé des documents en tant que propriétaire d’une société des BVI qui possède un yacht de 2 millions de dollars.

    La banque Al Mawarid était l’une des nombreuses banques du pays à restreindre les retraits en dollars américains des clients pour endiguer la panique économique.

    Wafaa Abou Hamdan, une veuve de 57 ans, fait partie des Libanais ordinaires qui restent en colère contre les élites de leur pays. En raison de l’inflation galopante, ses économies d’une vie ont chuté de l’équivalent de 60 000 $ à moins de 5 000 $, a-t-elle déclaré à Daraj, un partenaire médiatique de l’ICIJ.

    « Tous les efforts de ma vie ont été vains. J’ai travaillé sans interruption pendant les trois dernières décennies », a-t-elle déclaré. « Nous luttons toujours au quotidien pour maintenir notre subsistance » alors que « les politiciens et les banquiers » ont « tous transféré et investi leur argent à l’étranger ».

    Kheireddine et Diab n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Dans une réponse écrite, Salameh a déclaré qu’il déclarait ses avoirs et qu’il s’était conformé aux obligations de déclaration en vertu de la loi libanaise. Le fils de Mikati, Maher, a déclaré qu’il est courant pour les Libanais d’utiliser des sociétés offshore « en raison de la facilité du processus de constitution en société » plutôt que par désir d’échapper à l’impôt.

    « Coalition des corrompus »

    Imran Khan était ravi lorsque l’enquête de l’ICIJ sur les Panama Papers a été publiée en avril 2016.

    « Les fuites sont envoyées par Dieu », a déclaré le politicien pakistanais et ancienne superstar du cricket.

    Les Panama Papers ont révélé que les enfants du Premier ministre pakistanais de l’époque, Nawaz Sharif, avaient des liens avec des sociétés offshore. Cela a donné à Khan une ouverture pour marteler Sharif, son rival politique, sur ce que Khan a décrit comme la « coalition des corrompus » qui ravage le Pakistan.

    « C’est dégoûtant la façon dont l’argent est pillé dans le monde en développement à des personnes qui sont déjà privées des commodités de base : santé, éducation, justice et emploi », a déclaré Khan au partenaire de l’ICIJ, The Guardian, en 2016. « Cet argent est investi à l’étranger. comptes, voire des pays occidentaux, des banques occidentales. Les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Les pays pauvres s’appauvrissent et les pays riches s’enrichissent. Les comptes offshore protègent ces escrocs.

    En fin de compte, la plus haute juridiction pakistanaise a démis Sharif de ses fonctions à la suite d’une enquête déclenchée par les Panama Papers. Khan est intervenu pour le remplacer lors des prochaines élections nationales.

    La dernière enquête de l’ICIJ, les Pandora Papers, attire de plus en plus l’attention sur l’utilisation de sociétés offshore par des acteurs politiques pakistanais. Cette fois, les avoirs offshore de personnes proches de Khan sont divulgués, y compris son ministre des Finances et un important bailleur de fonds.

    Les documents montrent également que le ministre des ressources en eau de Khan, Chaudhry Moonis Elahi, a contacté Asiaciti, un fournisseur de services offshore basé à Singapour, en 2016 au sujet de la création d’une fiducie pour investir les bénéfices d’un accord foncier familial qui avait été financé par ce que le prêteur a ensuite réclamé était un prêt illégal. La banque a déclaré aux autorités pakistanaises que le prêt avait été approuvé en raison de l’influence du père d’Elahi, un ancien vice-premier ministre.

    Les archives d’Asiaciti indiquent qu’Elahi a renoncé à investir de l’argent dans une fiducie à Singapour après que le fournisseur lui a dit qu’il communiquerait les détails aux autorités fiscales pakistanaises.

    Elahi n’a pas répondu aux demandes de commentaires de l’ICIJ. Quelques heures avant la publication des articles de Pandora Papers, un porte-parole de la famille a déclaré aux partenaires médiatiques de l’ICIJ que « des interprétations et des données trompeuses ont été diffusées dans des fichiers pour des raisons infâmes ». Le porte-parole a ajouté que les biens de la famille « sont déclarés conformément à la loi applicable ».

    Aujourd’hui également, un porte-parole de Khan a déclaré lors d’une conférence de presse que si l’un de ses ministres ou conseillers avait des sociétés offshore, « ils devront être tenus responsables ».

    D’autres personnalités politiques se sont également prononcées contre le système offshore alors qu’elles étaient entourées de personnes nommées et d’autres partisans qui ont des actifs stockés à l’étranger. Certains de ceux qui se sont exprimés ont eux-mêmes utilisé le système.

    « Les biens de chaque fonctionnaire doivent être déclarés publiquement afin que les gens puissent poser des questions et demander – qu’est – ce qui est légitime ? » Le président kenyan Uhuru Kenyatta a déclaré à la BBC en 2018. « Si vous ne pouvez pas vous expliquer, y compris moi-même, alors j’ai un cas à répondre. »

    Les documents divulgués mentionnaient Kenyatta et sa mère comme bénéficiaires d’une fondation secrète au Panama. D’autres membres de la famille, dont son frère et ses deux sœurs, possèdent cinq sociétés offshore avec des actifs d’une valeur de plus de 30 millions de dollars, selon les dossiers.

    Kenyatta et sa famille n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

    Le Premier ministre tchèque Andrej Babis, l’un des hommes les plus riches de son pays, est arrivé au pouvoir en promettant de lutter contre l’évasion fiscale et la corruption. En 2011, alors qu’il s’impliquait davantage dans la politique, Babis a déclaré aux électeurs qu’il souhaitait créer un pays « où les entrepreneurs feront des affaires et seront heureux de payer des impôts ».

    Les documents divulgués montrent qu’en 2009, Babis a injecté 22 millions de dollars dans une série de sociétés écrans pour acheter une propriété tentaculaire, connue sous le nom de Château Bigaud, dans un village perché de Mougins, en France, près de Cannes.

    Babis n’a pas divulgué les sociétés écrans et le château dans les déclarations de patrimoine qu’il est tenu de déposer en tant qu’agent public, selon les documents obtenus par le partenaire tchèque de l’ICIJ, Investigace.cz. En 2018, un conglomérat immobilier détenu indirectement par Babis rachète discrètement la société monégasque propriétaire du château.

    Babis n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

    Un porte-parole du conglomérat a déclaré à l’ICIJ qu’il respecte la loi. Il n’a pas répondu aux questions sur l’acquisition du château.

    « Comme toute autre entité commerciale, nous avons le droit de protéger nos secrets commerciaux », a écrit le porte-parole.

    « Un paradis pour les escroqueries »
    Les dossiers secrets fournissent une couche de contexte caché aux déclarations publiques de cette année sur la richesse et les refuges offshore – alors que les gouvernements du monde entier luttent contre la baisse des revenus, une pandémie, le changement climatique et la méfiance du public.

    En février, un commentaire du Tony Blair Institute for Global Change a exhorté les décideurs politiques à rechercher, entre autres mesures, des taxes plus élevées sur les terres et les maisons. Blair, fondateur et président exécutif de l’institut, a expliqué comment les shirk riches et bien connectés paient leur part d’impôts dès 1994, lorsqu’il a fait campagne pour devenir le chef du parti travailliste du Royaume-Uni.

    « Pour ceux qui peuvent employer les bons comptables, le système fiscal est un paradis d’escroqueries, d’avantages… et de profits », a-t-il déclaré lors d’un discours dans les West Midlands en Angleterre. « Nous ne devrions pas faire de nos règles fiscales un terrain de jeu pour …. des fraudeurs fiscaux qui paient peu ou rien tandis que d’autres paient plus que leur part.

    Les Pandora Papers montrent qu’en 2017, Blair et son épouse, Cherie, sont devenus propriétaires d’un immeuble victorien de 8,8 millions de dollars en acquérant la société des îles Vierges britanniques qui détenait la propriété. Le bâtiment londonien abrite désormais le cabinet d’avocats de Cherie Blair.

    Les dossiers indiquent que Cherie Blair et son mari, qui a servi comme diplomate au Moyen-Orient après avoir démissionné de son poste de Premier ministre en 2007, ont acheté la société offshore qui possédait le bâtiment à la famille du ministre de l’Industrie et du Tourisme de Bahreïn, Zayed bin Rashid al -Zayani.

    En achetant les actions de l’entreprise au lieu de l’immeuble, les Blair ont bénéficié d’un arrangement juridique qui leur a évité d’avoir à payer plus de 400 000 $ en impôts fonciers.

    Les Blair et les al-Zayanis ont déclaré qu’ils ne savaient pas initialement l’implication de l’autre dans l’accord.

    Cherie Blair a déclaré que son mari n’était pas impliqué dans la transaction et que son objectif était de « ramener l’entreprise et le bâtiment dans le régime fiscal et réglementaire britannique ».

    Elle a également déclaré qu’elle « ne voulait pas être propriétaire d’une entreprise des BVI » et que le « vendeur à ses propres fins ne voulait vendre l’entreprise ». L’entreprise est désormais fermée.

    Par l’intermédiaire de leur avocat, les al-Zayanis ont déclaré que leurs entreprises « se sont conformées à toutes les lois britanniques passées et présentes ».

    « Ce sont des échappatoires qui sont disponibles pour les personnes riches mais non disponibles pour les autres », a déclaré au Guardian Robert Palmer, directeur exécutif de Tax Justice UK. « Les politiciens doivent réparer le système fiscal pour que chacun paie sa juste part. »

    En juin, le ministre brésilien de l’Économie, Paulo Guedes, a proposé un ensemble de réformes fiscales comprenant un impôt de 30 % sur les bénéfices réalisés par le biais d’entités offshore. Les experts estiment que les personnes les plus riches du Brésil détiennent près de 200 milliards de dollars de fonds non taxés à l’extérieur du pays.

    « Vous ne pouvez pas avoir honte d’être riche », a déclaré Guedes. « Il faut avoir honte de ne pas payer d’impôts. »

    Après que les banquiers et les chefs d’entreprise se soient opposés aux augmentations d’impôts dans la législation, Guedes, un ancien banquier millionnaire, a accepté de supprimer l’impôt proposé sur les bénéfices offshore. Les négociations sur la législation se poursuivent.

    Les Pandora Papers révèlent que Guedes a créé Dreadnoughts International Group en 2014 dans les îles Vierges britanniques.

    En réponse aux questions d’un partenaire de l’ICIJ au Brésil, Revista Piauí, porte-parole de Guedes, a déclaré que le ministre avait divulgué l’entreprise aux autorités brésiliennes. Le porte-parole n’a pas répondu à une question sur la suppression de la taxe offshore de la législation.

    ‘La boite de Pandore’

    En décembre 2018, les Bahamas ont promulgué une législation obligeant les entreprises et certaines fiducies à déclarer leurs véritables propriétaires à un registre gouvernemental. La nation insulaire était sous la pression de grands pays, dont les États-Unis, pour qu’ils fassent davantage pour bloquer les fraudeurs fiscaux et les criminels du système financier.

    Certains politiciens bahamiens se sont opposés à cette décision. Ils se sont plaints que le registre découragerait les clients latino-américains de faire des affaires dans les Caraïbes. « Les gagnants de ces nouveaux doubles standards sont les États américains du Delaware, de l’Alaska et du Dakota du Sud », a déclaré un avocat local.

    Des mois plus tard, un document confidentiel indiquait que la famille de l’ancien vice-président de la République dominicaine, Carlos Morales Troncoso, avait abandonné les Bahamas en tant que sanctuaire incontournable pour leur richesse.

    Pour leur nouveau refuge, ils ont choisi un endroit à 1 600 miles de là : Sioux Falls, dans le Dakota du Sud.

    La famille a mis en place des fiducies du Dakota du Sud, selon des documents divulgués, pour mettre de côté divers actifs, y compris des actions qu’ils détenaient dans une société sucrière dominicaine. La famille n’a pas répondu aux questions sur les actifs déplacés des Bahamas vers le Dakota du Sud.

    Les Pandora Papers fournissent des détails sur des dizaines de millions de dollars déplacés des paradis offshore des Caraïbes et de l’Europe vers le Dakota du Sud, un État américain peu peuplé qui est devenu une destination majeure pour les actifs étrangers.

    Au cours de la dernière décennie, le Dakota du Sud, le Nevada et plus d’une douzaine d’autres États américains se sont transformés en chefs de file dans le domaine du trafic de secret financier. Pendant ce temps, la plupart des efforts politiques et d’application de la loi des nations les plus puissantes du monde sont restés concentrés sur les paradis offshore «traditionnels» tels que les Bahamas, les Caïmans et d’autres îles paradisiaques.

    Les États-Unis sont l’un des plus grands acteurs du monde offshore. C’est aussi le pays le mieux placé pour mettre un terme aux abus financiers offshore, grâce au rôle démesuré qu’il joue dans le système bancaire international. En raison du statut du dollar américain en tant que monnaie mondiale de facto, la plupart des transactions internationales entrent et sortent des opérations bancaires basées à New York.

    Les autorités américaines ont pris des mesures au cours des deux dernières décennies pour obliger les banques en Suisse et dans d’autres pays à communiquer des informations sur les Américains ayant des comptes à l’étranger.

    Mais les États-Unis sont plus intéressés à forcer d’autres pays à partager des informations sur les banques américaines à l’étranger qu’à partager des informations sur l’argent transitant par des comptes bancaires, des sociétés et des fiducies américains.

    Les États-Unis ont refusé d’adhérer à un accord de 2014 soutenu par plus de 100 juridictions, dont les îles Caïmans et le Luxembourg, qui obligerait les institutions financières américaines à partager les informations dont elles disposent sur les avoirs des étrangers.

    Année après année, dans le Dakota du Sud, les législateurs des États ont approuvé une législation rédigée par des initiés du secteur des fiducies, offrant de plus en plus de protections et d’autres avantages aux clients de confiance aux États-Unis et à l’étranger. Les actifs des clients dans les fiducies du Dakota du Sud ont plus que quadruplé au cours de la dernière décennie pour atteindre 360 ​​milliards de dollars.

    « En tant que citoyen, je suis tellement triste que mon État soit l’État qui a ouvert la boîte de Pandore », a déclaré à l’ICIJ Susan Wismer, une ancienne législatrice.

    En 2020, 17 des 20 juridictions les moins restrictives au monde pour les trusts étaient des États américains, selon une étude de l’universitaire israélien Adam Hofri-Winogradow. Dans de nombreux cas, a-t-il dit, les lois américaines ont rendu plus difficile pour les créanciers de mettre la main sur ce qui leur est dû, y compris les paiements de pension alimentaire pour enfants de parents absents.

    À l’aide de documents des Pandora Papers, l’ICIJ et le Washington Post ont identifié près de 30 fiducies basées aux États-Unis liées à des étrangers personnellement accusés d’inconduite ou dont les entreprises ont été accusées d’actes répréhensibles.

    Parmi eux se trouve Federico Kong Vielman, dont la famille est l’une des puissances économiques du Guatemala.

    En 2016, Kong Vielman a transféré 13,5 millions de dollars dans une fiducie à Sioux Falls. Une partie de l’argent provenait de l’entreprise familiale, qui fabrique des cires pour sols et d’autres produits.

    Les médias guatémaltèques ont couvert pendant des décennies les liens de la famille avec la politique. Dans les années 1970, la famille a été identifiée comme un allié clé du général Carlos Manuel Arana Osorio, l’ancien dictateur guatémaltèque connu sous le nom de « Chacal de Zacapa ». En 2016, l’hôtel de luxe familial de Guatemala City a offert 100 nuits gratuites au président de l’époque, Jimmy Morales. Les médias guatémaltèques ont rapporté qu’un possible paiement pour des « faveurs politiques » était suspecté.

    En 2014, les responsables du travail des États-Unis ont déposé une plainte contre le gouvernement guatémaltèque qui incluait des allégations selon lesquelles l’entreprise familiale d’huile de palme aurait sous-payé les travailleurs et les aurait exposés à des produits chimiques toxiques. Les dossiers de l’entreprise montrent que Kong Vielman était auparavant le trésorier de l’entreprise.

    Un an plus tard, les autorités environnementales américaines, fournissant une assistance technique au Guatemala, ont découvert que l’entreprise rejetait des polluants dans la rivière Pasion. L’entreprise familiale, Nacional Agro Industrial SA, connue sous le nom de Naisa, n’a pas été inculpée.

    Naisa a déclaré à l’ICIJ qu’elle suivait la loi et ne polluait pas la rivière. La plainte du travail a été résolue par un panel d’arbitrage, a indiqué l’entreprise.

    Kong Vielman a refusé de répondre aux questions sur la fiducie du Dakota du Sud.

    Un autre riche latino-américain qui a créé des trusts dans le Dakota du Sud est Guillermo Lasso, un banquier qui a été élu président de l’Équateur en avril. Des documents divulgués montrent que Lasso a transféré des actifs dans deux fiducies dans le Dakota du Sud en décembre 2017, trois mois après que le parlement équatorien a adopté une loi interdisant aux agents publics de détenir des actifs dans des paradis fiscaux. Les dossiers montrent que Lasso a transféré deux sociétés offshore vers les fiducies du Dakota du Sud à partir de deux fondations secrètes au Panama.

    Lasso a déclaré que son utilisation passée d’entités offshore était « légale et légitime ». Lasso a déclaré qu’il se conforme à la loi équatorienne.

    Les fiducies créées dans le Dakota du Sud et dans de nombreux autres États américains restent secrètes, malgré la promulgation cette année de la loi fédérale sur la transparence des entreprises, qui rend plus difficile pour les propriétaires de certains types d’entreprises de cacher leur identité.

    La loi ne devrait pas s’appliquer aux fiducies populaires auprès des citoyens non américains. Une autre exception flagrante, selon les experts en criminalité financière, est que de nombreux avocats qui créent des fiducies et des sociétés écrans n’ont aucune obligation d’examiner les sources de richesse de leurs clients.

    « Il est clair que les États-Unis sont une grande, grande échappatoire dans le monde », a déclaré Yehuda Shaffer, ancien chef de l’unité de renseignement financier israélienne. « Les États-Unis critiquent tout le reste du monde, mais dans leur propre arrière-cour, c’est un problème très, très grave. »

    « Dépenses extraordinaires »

    L’empire de la construction du milliardaire Erman Ilicak a connu une grande année en 2014.

    La société du magnat turc, Rönesans Holding, a terminé la construction d’un palais présidentiel de 1 150 chambres pour le leader pugnace de son pays, Recep Tayyip Erdoğan, au milieu des rumeurs médiatiques sur les dépassements de coûts et la corruption et d’une ordonnance du tribunal tentant d’arrêter le projet.

    Un autre événement notable impliquant la famille Ilicak a eu lieu en 2014, cette fois hors de la lumière du public. La mère de 74 ans du titan de l’entreprise, Ayse Ilicak, est devenue propriétaire de deux sociétés offshore dans les îles Vierges britanniques, selon les Pandora Papers.

    Les deux sociétés étaient dirigées par des administrateurs désignés et des actionnaires désignés. L’une des sociétés, Covar Trading Ltd., détenait des actifs du conglomérat de construction de la famille, selon les dossiers. Au cours de sa première année complète d’exploitation, Covar Trading a généré 105,5 millions de dollars de revenus de dividendes, selon des états financiers confidentiels. L’argent était caché sur un compte suisse.

    Il n’est pas resté longtemps.

    La même année, selon les déclarations, la société a payé la quasi-totalité des 105,5 millions de dollars en tant que «don» répertorié sous «dépenses extraordinaires». Les déclarations ne décrivent pas qui ou quoi a reçu l’argent.

    Illiack n’a pas répondu aux questions pour cette histoire.

    Ilicak et les autres milliardaires des Pandora Papers viennent de 45 pays, avec le plus grand nombre de Russie (52), du Brésil (15), du Royaume-Uni (13) et d’Israël (10).

    Les milliardaires américains mentionnés dans les documents secrets comprennent deux magnats de la technologie, Robert F. Smith et Robert T. Brockman, dont les trusts ont été la cible d’enquêtes menées par les autorités américaines. Tous deux étaient clients de CILTrust, un fournisseur offshore au Belize exploité par Glenn Godfrey, un ancien procureur général du Belize.

    Smith a accepté l’année dernière de payer aux autorités américaines 139 millions de dollars pour régler une enquête fiscale et coopère avec les procureurs. Un grand jury américain a inculpé Brockman, le mentor et le bailleur de fonds de Smith, dans ce que les procureurs ont qualifié de plus grande fraude fiscale de l’histoire des États-Unis.

    Smith a refusé de commenter. Brockman a plaidé non coupable.

    Ni CILTrust ni Godfrey n’ont été accusés d’actes répréhensibles. Godfrey n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

    Un cabinet d’avocats à Chypre, Nicos Chr. Anastasiades and Partners, apparaît dans les Pandora Papers comme un intermédiaire offshore clé pour les riches Russes. Le cabinet conserve le nom de son fondateur, le président chypriote Nicos Anastasiades, et les deux filles du président y sont associées.

    Les dossiers montrent qu’en 2015, un responsable de la conformité du cabinet d’avocats panaméen Alcogal a découvert que le cabinet d’avocats chypriote avait aidé un milliardaire et ancien sénateur russe, Leonid Lebedev, à dissimuler la propriété de quatre sociétés en inscrivant les employés du cabinet d’avocats comme propriétaires des entités de Lebedev.

    Lebedev – un magnat du pétrole et producteur de films ayant des liens avec Hollywood – a fui la Russie en 2016 après que les autorités l’ont accusé d’avoir détourné 220 millions de dollars d’une société énergétique. Lebedev n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Le statut de l’affaire russe n’est pas clair.

    Le cabinet d’avocats chypriote a également préparé des lettres de référence pour le magnat de l’acier russe Alexander Abramov, dont une rédigée quelques jours après que les États-Unis ont ajouté le nom du milliardaire à la liste des oligarques proches du président Poutine. Abramov n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

    Theophanis Philippou, directeur général du cabinet d’avocats, a déclaré à la BBC, partenaire de l’ICIJ, qu’il n’avait jamais induit les autorités en erreur ni dissimulé l’identité d’un propriétaire d’entreprise. Il a refusé de commenter les clients, invoquant la confidentialité avocat-client.

    Un autre Russe dans les Pandora Papers qui a des liens avec Poutine est Konstantin Ernst, un cadre de télévision et producteur nominé aux Oscars. Il a été appelé le meilleur créateur d’images de Poutine, un talent créatif qui a vendu à la nation l’idée que le président est « le sauveur volontaire de la Russie ».

    Les Pandora Papers révèlent qu’Ernst a eu la chance de participer à une opportunité lucrative peu de temps après avoir produit les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques d’hiver de 2014 à Sotchi, créant un spectacle qui a renforcé la réputation de Poutine à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

    Ernst est devenu un partenaire silencieux, caché derrière des couches de sociétés offshore, dans un contrat de privatisation financé par l’État – un accord pour acheter des dizaines de salles de cinéma et d’autres propriétés de la ville de Moscou.

    Les documents divulgués montrent qu’en 2019, la valeur de la participation personnelle d’Ernst dans les avoirs immobiliers a dépassé 140 millions de dollars.

    Ernst a déclaré à l’ICIJ qu’il n’avait « jamais caché » son implication dans l’accord de privatisation et que l’accord n’était pas une compensation pour son travail pendant les Jeux olympiques de 2014.

    « Je n’ai commis aucune action illégale », a-t-il déclaré. « Je ne m’engage pas non plus maintenant ou sur le point de le faire. C’est ainsi que mes parents m’ont élevé.

    « Notre mode de vie »

    En tant que militante des droits humains et de la lutte contre la pauvreté, Mae Buenaventura a rejoint le combat pour obtenir le retour de milliards de dollars du défunt dictateur philippin Ferdinand Marcos, de sa famille et de ses amis dissimulés dans des comptes suisses et dans d’autres endroits difficiles à localiser.

    Beaucoup dans son pays d’origine, a déclaré Buenaventura, « savent que les riches ont des moyens d’accumuler des richesses et de les cacher d’une manière que les gens ordinaires ne peuvent pas mettre la main ».

    Le scandale Marcos a également éduqué le monde, encourageant des efforts accrus pour découvrir l’argent illicite et punir les personnes qui le cachent.

    Au cours des 20 dernières années, les dirigeants politiques se sont engagés à « éradiquer » les paradis fiscaux . Ils ont qualifié les sociétés écrans et le blanchiment d’argent de « menaces pour notre sécurité, notre démocratie et notre mode de vie ». Ils ont adopté de nouvelles lois et signé des accords internationaux.

    Mais le système offshore n’est rien s’il n’est pas adaptable, et la criminalité financière transfrontalière et l’évasion fiscale continuent de prospérer.

    Lorsqu’un fournisseur ou une juridiction offshore est exposé à une fuite ou subit la pression des autorités, d’autres utilisent son malheur comme une opportunité de marketing, capturant des clients fuyant vers des refuges plus sûrs.

    Une analyse de l’ICIJ a identifié des centaines de sociétés offshore qui ont mis fin à leurs relations avec le cabinet d’avocats scandalisé Mossack Fonseca après la publication de l’enquête des Panama Papers. D’autres fournisseurs ont pris le relais en tant qu’agents offshore des sociétés.

    L’une de ces sociétés était contrôlée par une fiducie offshore dont les bénéficiaires comprenaient l’épouse de Jacob Rees-Mogg, membre du Parti conservateur britannique et actuel chef de la Chambre des communes.

    Les Pandora Papers indiquent qu’une société de portefeuille et une fiducie au profit de son épouse, Helena de Chair, détenaient des « images et peintures » d’une valeur de 3,5 millions de dollars.

    Une autre entreprise qui s’est éloignée de Mossack Fonseca était une entité des BVI contrôlée par la veuve et les deux fils de la figure de la pègre indienne Iqbal Memon. Memon a été identifié dans les reportages comme un important trafiquant de drogue ayant des liens avec des terroristes. Sa veuve et ses fils sont accusés de blanchiment d’argent de la drogue et sont recherchés depuis 2019 par les autorités de New Delhi.

    Aux Philippines, l’argent qui circule dans l’ombre continue de poser problème, malgré l’attention portée au butin offshore de Marcos. Ces dernières années, les États-Unis ont qualifié les Philippines de « grande juridiction de blanchiment d’argent ».

    Parmi les personnalités politiques philippines des Pandora Papers figurent Juan Andres Donato Bautista. Il a servi de 2010 à 2015 en tant que président de la Commission présidentielle sur le bon gouvernement – le panel créé pour traquer les milliards de Marcos.

    Un mois après avoir été nommé à la tête de la commission, Bautista a créé une société écran dans l’île Vierge britannique qui détenait un compte bancaire à Singapour, selon des documents secrets.

    Bautista a ensuite été nommé à la tête de l’agence électorale du pays, mais les législateurs l’ont mis en accusation en 2017 après que sa femme a affirmé qu’il avait accumulé des millions de dollars dans des comptes nationaux et étrangers non déclarés.

    Dans un appel téléphonique et des courriels à l’ICIJ, Bautista a déclaré qu’il avait créé sa société BVI sur les conseils de banquiers. Le compte bancaire a été ouvert avant qu’il ne rejoigne le gouvernement, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’avait jamais reçu de dépôts importants et qu’il avait divulgué ses intérêts aux autorités. Il a nié avoir commis un acte répréhensible et a déclaré qu’il n’y avait aucune accusation formelle contre lui.

    Malgré l’échec des Philippines et d’autres pays à freiner le flux d’argent secret, Buenaventura et d’autres partisans de la réforme disent qu’il y a des raisons d’espérer.

    Des manifestants de rue ont aidé à renverser de hauts dirigeants en Islande et au Pakistan après les Panama Papers. Les Philippines ont rejoint des dizaines de pays qui exigent désormais que les entreprises divulguent leurs véritables propriétaires. Les autorités philippines ont récupéré environ 4 milliards de dollars volés par Marcos et son entourage, les utilisant pour acheter des terres aux agriculteurs sans terre et pour indemniser les familles des personnes ciblées pour meurtre ou « disparition forcée » par le régime de Marcos.

    De nombreux obstacles subsistent. Les grandes banques, cabinets d’avocats et autres groupes puissants s’opposent souvent à des règles de transparence plus strictes et à une application plus stricte contre les abus à l’étranger. Et aux Philippines et dans de nombreux autres pays, les militants anti-corruption subissent des menaces juridiques, des arrestations et des violences.

    Le mois dernier, la police a tiré des canons à eau sur des manifestants qui ont marqué le 49e anniversaire de la déclaration de loi martiale de Marcos en attirant l’attention sur des similitudes avec le régime du président actuel Rodrigo Duterte.

    Buenaventura a déclaré qu’elle et d’autres militants de la base continueraient à travailler pour exposer la richesse «profondément cachée».

    « Notre slogan est : la vérité sortira. »

    Contributeurs: Michael W. Hudson, Scilla Alecci, Will Fitzgibbon, Agustin Armendariz, Sydney P. Freedberg, Margot Gibbs, Malia Politzer, Delphine Reuter, Emilia Díaz-Struck, Gerard Ryle, Ben Hallman, Dean Starkman, Fergus Shiel, Serdar Vardar et Pelin Ünker (DW Turquie), Elyssa Christine Lopez et Karol Ilagan (Philippine Center of Investigative Journalism), Pavla Holcová (Investigace, République tchèque), Hala Nassredine (Daraj, Liban), Allan de Abreu (Revista Piauí, Brésil), Leo Sisti et Paolo Biondani (L’Espresso, Italie), Simon Goodley (The Guardian, Royaume-Uni), Ritu Sarin (The Indian Express), Nassos Stylianou (BBC, Royaume-Uni), Francisco Rodriguez et Enrique Naveda (Plaza Pública, Guatemala), Debra Cenziper ( Washington Post, États-Unis), Jelena Cosic, Spencer Woodman, Brenda Medina, Maggie Michael, Richard HP Sia, Kathleen Cahill, Joe Hillhouse, Mia Zuckerkandel,Asraa Mustufa, Hamish Boland-Rudder, Miguel Fiandor Gutiérrez, Pierre Romera, Madeline O’Leary, Tom Stites, Kathryn Kranhold, Margot Williams, Antonio Cucho Gamboa, Soline Ledésert, Bruno Thomas, Anne L’Hôte, Madeline O’Leary, Maxime Vanza Lutaonda, Denise Hassanzade Ajiri, Jesús Escudero, Marcos García Rey, Mago Torres, Karrie Kehoe, Sean McGoey, Anisha Kohli, Fakhar Durrani, Carlos Monteiro, Douglas Dalby et Laura Bullard.

    Correction : Alexander Abramov a été nommé dans un rapport du Congrès américain soumis en vertu du Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act de 2017. Une version antérieure de cette histoire indiquait à tort qu’Abramov avait été sanctionné.

    The International Consortium of Investigative Journalists, 03/10/2021

  • Espagne-Algérie-gaz: Accord politique en attendant les négociations techniques

    Espagne-Algérie-gaz: Accord politique en attendant les négociations techniques

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    «J’ai reçu la garantie d’approvisionnement en gaz de l’Algérie vers l’Espagne, ainsi que l’engagement algérien de satisfaire la demande espagnole.» C’est ainsi que le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, s’est exprimé à l’issue de son déplacement à Alger, jeudi dernier.

    Accompagné par les Secrétaires d’Etat à la Coopération internationale et à l’Energie, ainsi que par les patrons d’Enagás, Antoni Llardén, et de Naturgy d’Antoni Basolas, le chef de la diplomatie espagnole, s’exprimait en perspective d’une donnée géopolitique et géo-énergétique nouvelle, la fin du contrat d’exploitation par l’Algérie du gazoduc Maghreb-Europe (GME), le 31 octobre prochain.

    Le 26 août dernier, en effet, il avait annoncé que l’ensemble des approvisionnements de l’Espagne en gaz naturel algérien ne sera plus assuré via le GME, un gazoduc d’une capacité de 10 milliards de mètres cubes par an qui transite par le Maroc avant d’atteindre la péninsule ibérique via le détroit de Gibraltar. Ces opérations de fourniture en énergie, avait ajouté Mohamed Arkab, se fera entièrement à travers le gazoduc Medgaz qui relie Beni Saf à Almeria à travers la Méditerranée pour une capacité de 8 milliards de m3 par an mais qui devrait être progressivement augmentée, avait-il assuré.

    On connaît les raisons de la décision du gouvernement algérien de ne plus recourir au GME. Elles sont en relation avec la rupture avec le Maroc voisin fin août dernier en réponse à «l’hostilité» et aux menées agressives du royaume contre la stabilité de notre pays. On savait moins les aspects techniques à gérer en fonction du «gap» de fourniture à combler après l’abandon, le 1er novembre prochain, du GME, alors que le client ibérique va connaître une hausse de la demande interne sur fond d’un renchérissement des prix de l’énergie sur son marché.

    Alors qu’il n’y a pas de doute que l’Algérie ne déroge pas à son statut de fournisseur fiable du client et partenaire espagnol, il s’agit de négocier au mieux la façon de combler l’écart d’approvisionnement. Des sources évoquent la possibilité, pour notre pays, d’assurer la continuité de sa fourniture par bateaux GNL, mais rien d’officiel n’est encore confirmé.

    Ce qui est sûr, en revanche, c’est l’entente politique entre Alger et Madrid de trouver une solution bénéfique aux deux parties. En témoigne l’audience accordée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune au ministre José Manuel Albares Bueno, et l’engagement du chef de l’Etat en faveur du renforcement de la coopération entre les deux pays. En témoignent, également, les déclarations du chef de la diplomatie Ramtane Lamamra qui a parié sur le bilatéral algéro-espagnol et son «élargissement aux secteurs des énergies renouvelables, de l’agriculture et de la construction navale, en soutien au partenariat économique étroit qu’il convient de hisser au niveau des relations privilégiées entre les deux pays voisins», a-t-il dit à l’issue de la séance de travail qu’il a eue avec son homologue espagnol.

    La relation entre Alger et Madrid «est appelée à se développer pour davantage de réalisations futures car il s’agit d’un objectif reflétant la volonté politique et les capacités des deux pays dans les différentes domaines économiques», a encore déclaré Ramtane Lamamra.

    Si la partie de l’accord politique est acquise, il reste maintenant aux opérateurs concernés, Sonatrach et Naturgy notamment, de négocier les questions techniques. L’Algérie couvre actuellement entre 40 et 45% du gaz consommé par l’Espagne. Le reste, en gaz liquéfié, provient de divers pays, en tête les Etats-Unis et le Nigeria. Pour le Maroc, la fin de l’exploitation du GME par l’Algérie aura un impact très lourd, le royaume perçoit une taxe de passage du gazoduc sur son territoire. Une partie importante de son réseau de production d’électricité tourne au gaz prélevé sur le GME. Privé de cette ressource, il devra intensifier l’activité de production à base de charbon et payer plus cher son énergie sur d’autres marchés.

    Kahina Sidhoum

    Reporters, 03/10/2021

  • La France a failli acheter le logiciel espion israélien Pegasus

    La France a failli acheter le logiciel espion israélien Pegasus

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    Selon Europe1, « plusieurs fonctionnaires français ont échangé » avec la société israélienne NSO Group productrive du logiciel espion Pegasus « pour trouver des solutions permettant d’aspirer plus facilement les données cryptées ». Ils étaient même « sur le point de signer un contrat », indique Europe1. « Le sujet étant ultra-sensible », ils ont fini par demander l’avis du président Emmanuel Macron.

    « Un vrai débat s’est suivi entre les spécialistes qui conseillent le chef de l’État en matière de Défense et de renseignement », signale le site français. « Mais le « non » catégorique présidentiel a mis fin aux discussions, six mois avant le scandale Pegasus », a-t-il ajouté.

    « Depuis ces révélations, Laurent Nunez, le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme à l’Élysée, fait le point sur cette affaire Pegasus avec les principaux services chaque semaine. Preuve s’il en fallait que le potentiel de dangerosité de ce type de logiciel est pris très au sérieux, au plus haut niveau de l’État, rapporte la même source.

    Pour rappel, une enquête publiée en juillet par un consortium de 17 médias internationaux, a révélé que le logiciel Pegasus, élaboré par l’entreprise sioniste NSO Group, aurait permis d’espionner les numéros d’au moins 180 journalistes, 600 hommes et femmes politiques, 85 militants des droits humains ou encore 65 chefs d’entreprise de différents pays.

    Le logiciel espion Pegasus, introduit dans un smartphone, permet d’en récupérer les messages, photos, contacts et même d’écouter les appels de son propriétaire. Ces révélations ont suscité l’indignation dans le monde entier d’organisations de défense des droits humains, de médias et de dirigeants politiques.

    NSO, régulièrement accusé de faire le jeu de régimes autoritaires, assure que son logiciel sert uniquement à obtenir des renseignements contre des réseaux criminels ou terroristes.

    Le travail mené par les 17 médias, dont les quotidiens français Le Monde, britannique The Guardian et américain The Washington Post, se fonde sur une liste obtenue par le réseau basé en France Forbidden Stories et l’ONG Amnesty International. Elle compte, selon eux, 50.000 numéros de téléphone sélectionnés par les clients de NSO depuis 2016 pour une surveillance potentielle.

    Plusieurs pays ont acheté ce logiciel, dont le Maroc, accusé d’avoir piraté le téléphone portable du président français Emmanuel Macron.

  • Maroc : Lalla Hasnaa citée dans Pandora Papers !

    Maroc, Pandora Papers, Lalla Hasna, Yassir Znagui, #Maroc, #PandoraPapers, #ParadisFiscaux, #Panama,

    Des millions de documents divulgués révèlent les secrets financiers et comment les dirigeants mondiaux, les milliardaires et les célébrités utilisent les paradis fiscaux.

    L’enquête de Pandora Papers a révélé que 35 dirigeants mondiaux actuels et passés – dont l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair, le roi de Jordanie et le président kenyan Uhuru Kenyatta – ainsi que de puissants milliardaires étaient liés à des sociétés de boîtes aux lettres utilisant des paradis fiscaux offshore.

    Les sociétés de boîtes aux lettres sont souvent utilisées pour gérer et déplacer secrètement de grosses sommes d’argent afin de cacher une véritable richesse.

    L’enquête, menée par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) et une équipe de 150 sociétés de médias, a également révélé que plus de 330 hauts responsables politiques et responsables du monde entier ont des liens avec des sociétés de boîtes aux lettres.

    Les millions de documents divulgués examinés par le plus grand partenariat journalistique de l’histoire montrent à quel point les opérations offshore secrètes sont empêtrées dans la politique financière mondiale.

    Les documents secrets ont également révélé que la princesse Alaouite Hasnaa était propriétaire d’une société de boîtes aux lettres qui a acheté une maison de 11 millions de dollars dans un luxueux quartier de Londres près du palais de Kensington. Hasnaa a effectué l’achat avec de l’argent de la « famille royale marocaine », selon des documents divulgués qui énuméraient sa profession en tant que « princesse », écrit Deutsche Welle . Hasna est la sœur du « roi des pauvres » Mohamed VI, l’un des monarques les plus riches et le plus grand propriétaire terrien du monde.

    Le nom de Yassir Znagui a également été mentionné dans les révélations de Pandora. Selon Le Desk , cinq mois après avoir été nommé conseiller royal en 2012, il a créé une société de boîtes aux lettres aux Seychelles en utilisant son passeport français. Selon Le Desk, une source proche de Yassir Znagui, qui était également ministre du Tourisme, confirme l’existence de la société de boîtes aux lettres et qu’elle est toujours restée « inactive ».

    Riftime, 03/10/2021

  • Conférence de presse de Borrell et Faisal bin Farhan Al-Saud

    Conférence de presse de Borrell et Faisal bin Farhan Al-Saud

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    Arabie saoudite : allocution du haut représentant/vice-président Josep Borrell lors de la conférence de presse avec le ministre des Affaires étrangères Faisal bin Farhan Al-Saud

    Bon après-midi!

    C’est ma première visite officielle en Arabie saoudite, mais c’est déjà ma cinquième rencontre avec vous, ministre [des Affaires étrangères du Royaume d’Arabie saoudite, le prince Faisal bin Farhan Al-Saud].

    Cette visite illustre la dynamique positive de nos relations, qui se renforcent et se complètent, mais il reste encore beaucoup à faire.

    Cet accord de coopération, que nous [venons] de signer est un autre témoignage de notre engagement commun à renforcer nos relations. L’accord établit une plate-forme pour des consultations régulières entre le Service européen pour l’action extérieure et le ministère saoudien des Affaires étrangères sur des questions politiques, de sécurité et autres d’intérêt commun.

    Permettez-moi de dire que l’Union européenne est le deuxième partenaire commercial de l’Arabie saoudite et le plus grand investisseur direct étranger. Mais en nous appuyant sur cette relation économique forte, nous voulons aller au-delà de l’économie et élargir le champ de notre interaction – pour la rendre plus stratégique, également sur les enjeux régionaux et les défis mondiaux tels que la transition verte, le changement climatique ou la révolution numérique.

    Des réformes sans précédent sont en cours en Arabie saoudite et nous soutenons cette démarche de modernisation dont nous nous félicitons vivement.

    Nous nous engageons également sur les droits de l’homme, avec le tout premier dialogue sur les droits de l’homme que nous avons tenu à Bruxelles lundi dernier. Et nous espérons sincèrement qu’il produira des résultats concrets et contribuera à notre compréhension mutuelle.

    Avec mes partenaires ici à Riyad aujourd’hui, nous avons également discuté de la coopération régionale. J’ai salué et rappelé le soutien européen à la normalisation des relations au sein de la famille des pays du Golfe.

    Nous avons beaucoup apprécié que le sommet d’Al Ula ait mis fin à la crise interne du Golfe et nous nous félicitons des récents pourparlers bilatéraux entre l’Arabie saoudite et l’Iran.

    Dans ce contexte, j’ai partagé mes observations, en tant que coordinateur du JCPOA – l’accord nucléaire avec l’Iran – j’ai informé mes partenaires, notamment le ministre, des perspectives de relance des pourparlers de Vienne sur l’accord nucléaire avec l’Iran – je l’espère bientôt.
    Nous avons également échangé des points de vue sur l’Afghanistan et discuté de la situation au Yémen voisin. Ce qui se passe au Yémen est une terrible tragédie pour les gens là-bas et cela a également un impact sur toute la région. Nous apprécions les efforts de l’Arabie saoudite visant à mettre fin aux combats et j’ai condamné les attaques transfrontalières contre le territoire du Royaume. Et je dois aussi mentionner la réticence des Houthis à établir un cessez-le-feu que nous demandons.

    Ce matin, j’ai rencontré l’Envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen, Hans Grundberg, et j’ai souligné notre appel à tous les acteurs de ce conflit pour qu’ils soutiennent pleinement un règlement pacifique du conflit. Plus tard dans la journée, je rencontrerai également le président yéménite Mansour Hadi.

    Nous avons certainement et inévitablement parlé de problèmes mondiaux, parmi lesquels le climat. Je suis heureux que nous ayons réussi à lancer un dialogue entre l’Union européenne et l’Arabie saoudite sur l’énergie, où nous examinons les points communs entre notre Green Deal et la Saudi Vision 2030 en ce qui concerne les énergies renouvelables, la réduction des émissions et la capture du carbone. Je crois fermement que l’Arabie saoudite peut et doit montrer l’exemple dans le Golfe et dans l’ensemble de la région sur ces questions. Ensemble, nous pouvons faire une différence pour le climat mondial, en particulier à la lumière du prochain sommet sur le climat COP26. J’espère que les engagements fermes de l’Arabie saoudite à Glasgow inspireront également d’autres producteurs d’énergie.

    Permettez-moi de conclure, Monsieur le Ministre, en mentionnant une réunion que j’ai eue ce matin avec le Secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe [Nayef Falah Al Hajraf]. Nous discutons actuellement des possibilités d’intensifier le dialogue et la coopération entre les deux blocs régionaux. Nous avons déjà eu une réunion ministérielle la semaine dernière à New York et j’ai informé mes partenaires de l’intention de convoquer un Conseil conjoint de coopération au début de l’année prochaine, car ce Conseil conjoint de coopération ne s’est pas réuni depuis six ans et c’est quelque chose qui doit être modifié. Nous sommes prêts à reprendre les négociations d’un accord de libre-échange moderne et global avec le Conseil de coopération du Golfe.

    Je pense qu’une telle coopération régionale, en plus de relations bilatérales solides et dynamiques entre nous, ne peut qu’apporter des avantages à nos régions et à nos peuples. Et c’est pourquoi je suis si heureux et honoré, Monsieur le Ministre, pour votre invitation, pour cette rencontre, pour la signature de cet Arrangement qui représente le point de départ d’une ère nouvelle et plus profonde dans notre relation.

    Merci!

  • Sarkozy menacé d’une deuxième peine

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    Paris, 29 sept (EFE).- Converti en mars en premier ancien président français condamné par la justice, Nicolas Sarkozy saura demain, jeudi, s’il écope d’une deuxième condamnation, cette fois pour le financement illégal de la campagne 2012, un délit pour lequel le parquet demande un an de prison pour lui, dont la moitié en sourci.

    Ce serait un nouveau coup porté à la réputation d’un homme officiellement écarté du front politique mais dont l’empreinte continue d’être importante dans le champ conservateur français et européen, comme en témoigne sa participation à la convention du Parti populaire espagnol.

    Agé de 66 ans, l’homme qui a occupé l’Elysée entre 2007 et 2012 a été condamné il y a sept mois à trois ans de prison, dont deux dispensés de se conformer et l’autre assigné à résidence, pour corruption et trafic d’influence, peine dont il a fait appel et est en instance d’appel.

    Ensuite, les juges l’ont reconnu coupable d’avoir cherché en 2014 à obtenir des informations confidentielles dans une autre des affaires que la justice instruisait à son sujet et d’avoir promis, en échange, d’intervenir pour obtenir une promotion au rang de magistrat.

    Si cette sanction était déjà une pierre pour ses éventuelles ambitions électorales, ce que l’intéressé lui-même nie toujours, la condamnation aurait cette fois un caractère politique marqué, puisqu’il y a sur la table le financement de sa campagne de 2012, ce qu’il a fait en tant que président et perdu contre le socialiste François Hollande.

    DOUBLE COMPTABILITÉ

    La Fiscalía considera que en aquella campaña Sarkozy se benefició de un doble sistema de contabilidad que le permitió superar de largo el límite de gasto fijado por la ley para cada candidato, 22,5 millones, y rozar los 43 millones que la investigación permitió sacar a la lumière.

    Pour le camoufler, un système de fausses factures et de conventions fictives a été créé qui n’ont jamais été tenus en charge par la société Bygmalion, qui donne son nom à l’affaire.

    L’ancien président n’est pas accusé d’avoir mis en place cette double comptabilité, ni de le savoir, mais d’en tirer profit et de ne pas avoir écouté les signaux d’alarme sur le train à hautes dépenses de sa campagne.

    Le parquet a estimé que leurs revendications, qui incluaient l’organisation d’un rassemblement quotidien et avec une organisation « à l’américaine », ne pouvaient qu’aboutir à cacher les vrais comptes à l’administration.

    Sarkozy n’a assisté qu’au procès qui s’est déroulé entre le 20 mai et le 22 juin, jour de son interrogatoire, lorsqu’il a jugé les accusations « fabuleuses » et révélé sa ligne de défense, qui consiste à s’assurer que la double comptabilité servait à l’enrichissement personnel de quelques collaborateurs, mais cela ne s’est pas terminé dans sa campagne.

    LIGNE DE DÉFENSE

    « Il y a eu de fausses factures et des conventions fictives, c’est prouvé, mais l’argent n’était pas pour ma campagne, sinon il aurait été remarqué », a déclaré l’ancien président, qui n’est plus revenu sur le terrain et dont la présence n’est pas assurée pour entendre le verdict , que sa défense a demandé d’être innocent.

    Avec lui, les principaux artisans de cette campagne et de la société Bygmalion entendront la condamnation, certains d’entre eux ayant avoué avoir participé à l’escroquerie, comme le numéro deux de la même, Jérôme Lavrilleux, dont les aveux dans une émission de télévision en 2014 a soutenu l’ouverture de l’enquête.

    Seuls lui et trois autres prévenus ont reconnu la fraude, tandis que les autres se sont cachés derrière l’ignorance, ce qui n’a pas empêché le parquet de réclamer des peines allant de 18 mois à quatre ans de prison et des amendes qui, ajoutées, atteignent 150 000 euros.

    L’ »affaire Bygmalion » ne clôturera pas le parcours judiciaire de Sarkozy, mis en examen depuis 2018 pour financement illicite avec de l’argent du régime libyen de Mouammar Kadhafi de sa campagne présidentielle de 2007, qui l’avait conduit à l’Elysée.

    Luis Miguel Pascual

    (c) Agence EFE

    Yahoo news, 29/09/2021

    La justice française rendra son verdict dans le procès pour financement de campagne de Sarkozy

    S’il est reconnu coupable, ce serait le deuxième verdict de culpabilité cette année pour Sarkozy, qui a dirigé la France de 2007 à 2012 et conserve son influence parmi les conservateurs malgré sa disgrâce à cause de ses problèmes juridiques. Les procureurs demandent une peine d’un an de prison, dont la moitié avec sursis, pour l’ancien président de 66 ans.

    L’ancien président français Nicolas Sarkozy et son équipe de campagne entendront jeudi le verdict d’un tribunal de Paris sur leur culpabilité de financement illégal de campagne lors de sa candidature ratée à la réélection de 2012. S’il est reconnu coupable, ce serait le deuxième verdict de culpabilité cette année pour Sarkozy, qui a dirigé la France de 2007 à 2012 et conserve une influence parmi les conservateurs malgré sa disgrâce à cause de ses problèmes juridiques.

    Les procureurs demandent une peine d’un an de prison, dont la moitié avec sursis, pour l’ancien président de 66 ans. Même s’il est reconnu coupable, il est peu probable qu’il aille en prison immédiatement car il devrait faire appel de la peine. Son parti conservateur, ont déclaré les procureurs, a dépensé près du double des 22,5 millions d’euros autorisés par la loi électorale pour des rassemblements électoraux extravagants, puis a engagé une agence de relations publiques amicale pour cacher le coût.

    Sarkozy a nié tout acte répréhensible. Il a déclaré au tribunal en juin qu’il n’avait pas été impliqué dans la logistique de sa campagne pour un second mandat à la présidence ni dans la façon dont l’argent avait été dépensé pendant la campagne électorale. ‘TROP À FAIRE’

    « Peux-tu m’imaginer aller à une réunion pour discuter du coût des drapeaux ? » a-t-il déclaré au tribunal. « Je n’aurais pas tenu deux minutes. J’avais trop à faire. » « À partir du moment où on m’a dit que les choses étaient en ordre, je n’avais aucune raison d’y réfléchir davantage. »

    Les procureurs ont reconnu que leur enquête n’avait pas prouvé que Sarkozy avait organisé ou avait été impliqué dans un financement illégal, mais a fait valoir qu’il avait ignoré les avertissements d’un dépassement dont il a bénéficié. Sarkozy a été reconnu coupable lors d’un procès séparé en mars d’avoir tenté de corrompre un juge et de trafic d’influence afin d’obtenir des informations confidentielles sur une enquête judiciaire. Il a également nié tout acte répréhensible dans cette affaire.

    L’ancien président a été condamné à trois ans de prison lors de ce procès – dont deux avec sursis – mais n’a pas encore passé de temps en prison, alors que son appel est en instance. 

    Devdiscourse, 30/09/2021

  • Pandora Papers: Nouvelles révélations sur les paradis fiscaux

    Pandora Papers: Nouvelles révélations sur les paradis fiscaux

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    Plongez dans la boîte de Pandore de la finance offshore
    Ce dimanche, Le Soir, en collaboration avec l’ICIJ, publiera une nouvelle enquête journalistique sans précédent, qui a réuni des centaines de journalistes, photographes, analystes, informaticiens, graphistes… Nom de code : « Pandora Papers ».

    Pandora Papers, c’est la nouvelle enquête du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), à laquelle a participé Le Soir. Elle a réuni pendant près de deux ans plus de 600 journalistes de 151 médias, et sera simultanément publiée dès dimanche soir, 18h30, dans 117 pays. Ce qui fait d’elle la plus grande enquête journalistique collaborative jamais réalisée.

    L’ICIJ est un réseau de journalistes d’investigation basé à Washington. On lui doit notamment, depuis 2013, les Offshore Leaks, LuxLeaks, SwissLeaks, Panama Papers, Paradise Papers, Implant Files et FinCEN Files. Autant d’opérations auxquelles ont participé, en Belgique, Le Soir, Knack et De Tijd.

    Dès dimanche soir, les trois partenaires belges publieront chaque jour un nouveau volet de cette enquête internationale, jusqu’au samedi 9 octobre inclus.

    Le Soir, 03/10/2021

    « Pandora Papers » : la nouvelle enquête explosive qui fait trembler le Panama

    L’enquête dite des « Pandora Papers » qui doit être publiée ce dimanche soir, fruit du travail de plus de 600 journalistes dans 117 pays, effraye le Panama qui dit que « les dommages pourraient être insurmontables » concernant le pays, paradis fiscal, après les révélations.

    Le Panama redoute d’être encore épinglé dans la nouvelle enquête sur les paradis fiscaux intitulée « Pandora Papers » que le consortium de journalistes d’investigation ICIJ compte publier dimanche, selon une lettre du gouvernement citée samedi par des médias locaux.

    « Dommages insurmontables »

    « Les dommages pourraient être insurmontables », estime le gouvernement panaméen dans la lettre, transmise à l’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) par le biais d’un cabinet d’avocats.

    La lettre avertit que « toute publication » qui renforcerait « une fausse perception » du pays comme étant un éventuel paradis fiscal « aura des conséquences dévastatrices pour le Panama et ses habitants ».

    Exposé le plus vaste à ce jour sur le secret financier

    L’ICIJ a annoncé sur Twitter qu’il allait publier ce dimanche son « exposé le plus vaste à ce jour sur le secret financier », fondé sur la fuite de 11,9 millions de documents « couvrant les quatre coins du monde ».

    L’enquête dite des « Pandora Papers » est le fruit du travail de plus de 600 journalistes dans 117 pays, selon l’ICIJ.

    La lettre du gouvernement panaméen cite plusieurs réformes effectuées ces dernières années par ce pays d’Amérique centrale qui demeure toutefois sur la liste des paradis fiscaux de la France et de l’Union européenne. Elle souligne que depuis 2016 plus de 395.000 compagnies et fondations ont vu leur enregistrement suspendu, soit la moitié de celles qui existaient alors.

    Le Panama a nouveau dans le scandale après les « Panama Papers »

    Le gouvernement craint de voir le Panama se retrouver à nouveau pris dans un nouveau scandale sur les paradis financiers après celui déclenché par la publication en 2016 d’une précédente enquête de l’ICIJ dite des « Panama Papers ».

    Le cabinet d’avocats panaméen de Jürgen Mossack et Ramon Fonseca, qui a annoncé en 2018 la cessation de ses activités, avait été au cœur de ce scandale qui avait éclaté le 3 avril 2016. La fuite de 11,5 millions d’archives digitales du cabinet Mossack Fonseca a permis de mettre en lumière les pratiques financières et fiscales de tout un éventail de clients, du simple entrepreneur au chef d’Etat en passant par des banques ou des sportifs.

    Une onde de choc mondiale

    La publication des « Panama Papers » avait provoqué une onde de choc mondiale, entraînant notamment la démission du Premier ministre islandais, Sigmundur David Gunnlaugsson puis du Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif.

    Elle a suscité au moins 150 enquêtes dans 79 pays sur de possibles situations d’évasion fiscale ou de blanchiment d’argent, d’après le Centre américain d’intégrité publique.

    Le Panama de 2016 « n’a rien à voir avec le Panama d’aujourd’hui »

    Depuis, le Panama a entrepris une série de réformes pour renforcer le contrôle bancaire, punir d’emprisonnement l’évasion fiscale et échanger des informations avec l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques). Le Panama de 2016 « n’a rien à voir avec le Panama d’aujourd’hui », assure le gouvernement dans sa lettre.

    Le Journal de Saône-et-Loire, 03/10/2021

  • Afghanistan : peut-on éviter un effondrement dangereux ?

    Afghanistan : peut-on éviter un effondrement dangereux ?

    Union Européenne, Afghanistan, Josep Borrell, #UE, #JosepBorrell, #Afghanistan,

    03/10/2021 – HR/VP Blog – L’Afghanistan traverse une grave crise humanitaire et un effondrement socio-économique se profile, ce qui serait dangereux pour les Afghans, la région et la sécurité internationale. Le Qatar est un acteur influent en ce qui concerne l’Afghanistan, avec des contacts ouverts avec les talibans. Pendant mon séjour à Doha, j’ai discuté de la manière d’évaluer les actions des talibans et d’éviter un effondrement de l’Afghanistan.

    Lorsque les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan, l’attention s’est surtout portée sur l’évacuation de nos citoyens et des Afghans qui se sentaient menacés et souhaitaient quitter le pays. Jusqu’à présent, environ 120 000 personnes ont été mises en sécurité, y compris du personnel local et des personnes que nous avons formées, comme des femmes juges. Cette opération est loin d’être terminée, malgré le travail important des États membres de l’UE, des alliés de l’OTAN et de notre coopération avec le Pakistan, le Qatar et d’autres. J’ai pu constater de visu les efforts en cours lors de la visite jeudi dernier d’un refuge pour réfugiés à Doha.

    Lors de ma visite au Qatar, j’ai discuté de la situation en Afghanistan dans toutes ses dimensions avec l’émir, le vice-premier ministre/ministre des Affaires étrangères et le conseiller à la sécurité nationale. Leur point de vue écrasant est que nous devons engager les talibans pour influencer leur comportement et leurs choix. Pour le moment, les « demandes » du côté des talibans semblent tourner autour de la reconnaissance, de la libération des avoirs gelés et de la levée des sanctions de l’ONU. Pour influencer les nouveaux dirigeants, nous avons besoin d’une certaine forme de feuille de route, définissant clairement nos repères, nos attentes et les mesures à prendre.

    « Nous avons besoin de personnes sur le terrain en Afghanistan, en plus de nos travailleurs humanitaires. La question n’est pas de savoir si nous devrions avoir une présence minimale de l’UE, mais quand et comment. »

    Ce qui est également clair, c’est que nous avons besoin d’avoir des gens sur le terrain en Afghanistan, en plus de nos travailleurs humanitaires. Ainsi, la question n’est pas de savoir si nous devrions avoir une présence minimale de l’UE sur laquelle tous les États membres sont d’accord, mais quand et comment. Nous travaillons sur des options possibles, en tenant compte de la situation sécuritaire. Nous avons eu une mission exploratoire par des fonctionnaires du SEAE et allons maintenant évaluer les prochaines étapes.

    De nombreux signes montrent que la situation dans le pays s’aggrave. Par exemple, nous avons assisté à la formation d’un gouvernement intérimaire qui n’est ni inclusif ni représentatif. Et nous avons des rapports selon lesquels les femmes et les filles sont exclues des écoles et des universités, ce qui va à l’encontre des assurances initiales des talibans. Comme l’a dit le FM qatari lors de notre conférence de presse , le comportement des talibans sur l’exclusion des filles de l’éducation a été très décevant. Comme le montre le graphique ci-dessous, l’éducation des filles a été l’une des plus grandes réalisations des 20 dernières années, qui ne doit pas être perdue.

    Scolarisation primaire, filles (% brut)

    Source: Banque Mondiale

    La situation économique est désastreuse, ce qui risque d’aggraver la crise humanitaire en cours. L’Afghanistan est l’un des pays les plus pauvres du monde, avec plus d’un tiers de la population vivant avec moins de 2 $ US par jour. Pendant des années, elle a été fortement dépendante de l’aide étrangère : en 2020, l’aide internationale représentait 43 % du PIB du pays et 75 % des salaires versés dans la fonction publique provenaient de l’aide étrangère. En particulier, l’aide a servi à financer un déficit commercial d’environ 30 % du PIB. L’Afghanistan doit importer presque tous les produits industriels, tous les combustibles fossiles et une grande partie du blé qui est nécessaire pour nourrir un pays qui est loin d’être autosuffisant et qui a été gravement touché par les sécheresses.

    Aide publique au développement nette et aide publique reçue (USD courants)

    Depuis que les talibans ont pris le pouvoir, l’UE a décidé d’augmenter l’aide humanitaire de 57 millions d’euros à 200 millions d’euros et, avec nos États membres, nous avons promis 677 millions d’euros pour aider les millions d’Afghans qui souffrent.

    « Nous avons augmenté notre aide humanitaire, mais, en même temps, nous avons arrêté notre aide au développement. »

    Mais, dans le même temps, nous avons arrêté notre aide au développement, tout comme nos États membres et nos partenaires aux vues similaires. De plus, le FMI et la Banque mondiale ont pour l’instant suspendu l’accès de l’Afghanistan à leurs programmes en raison de la légitimité incertaine du nouveau gouvernement afghan. De plus, les nouvelles autorités n’ont pas accès aux 9 milliards de dollars détenus en avoirs gelés dans les réserves de la banque centrale, qui sont pour la plupart déposés à l’extérieur du pays, notamment auprès de la Réserve fédérale américaine. Enfin, le retrait des forces étrangères et des civils du pays a privé de nombreux Afghans d’importantes sources de revenus.

    Cette situation conduit à une dévaluation rapide de la monnaie afghane et à une inflation élevée : tout indique que les prix des denrées alimentaires ont augmenté d’au moins 50 % depuis l’arrivée au pouvoir des talibans. Le système bancaire afghan reste largement paralysé avec des personnes incapables de retirer de l’argent de leurs comptes, tandis que le système de santé, qui dépendait fortement des ONG et de l’aide étrangère, est au bord de l’effondrement. Si la situation perdure et à l’approche de l’hiver, cela risque de se transformer en catastrophe humanitaire. Des personnes désespérées peuvent fuir le pays, créant un mouvement migratoire de masse, affectant les États voisins qui accueillent déjà plus de trois millions de réfugiés afghans.

    « Nous avons établi cinq repères pour la reprise des relations avec le nouveau gouvernement afghan. »

    La question est de savoir ce que l’Europe et nos partenaires internationaux doivent faire. Par exemple, que pourrions-nous faire dans des domaines comme la santé et l’éducation ? Bien sûr, cela dépend du comportement du nouveau régime afghan. Pour notre part, nous avons établi cinq repères pour reprendre nos relations avec le nouveau gouvernement afghan . Nous aurons besoin d’une conditionnalité ferme, par rapport à ces repères, notamment sur les droits de l’homme. Cette « approche de feuille de route » correspond à ce que le Qatar essaie de faire comme mes interlocuteurs l’ont souligné.

    En effet, le Qatar joue un rôle crucial en ce qui concerne l’Afghanistan. Elle abrite le bureau politique des talibans à Doha, elle maintient des contacts ouverts avec les nouvelles autorités et Qatar Airways est l’une des rares compagnies aériennes civiles à desservir Kaboul.

    Lors de mes entretiens, la partie qatarie a expliqué comment leurs contacts avec les talibans visaient à modérer leurs comportements, par exemple sur l’accès des filles à l’éducation, ce qui n’est bien sûr pas incompatible avec l’islam. Nous avons également discuté de la nécessité d’aider les personnes qui souhaitent encore quitter l’Afghanistan, et j’ai exprimé notre appréciation pour l’aide du Qatar à cet égard et pour les efforts déployés pour rouvrir l’aéroport de Kaboul.

    « Nous devons éviter un effondrement socio-économique dans les mois à venir. Cela nécessite la possibilité que la communauté internationale aide le peuple afghan. »

    Plus important encore, nous nous sommes mis d’accord sur la nécessité d’éviter un effondrement socio-économique dans les mois à venir. Cela exige avant tout que les talibans prennent les mesures qui permettront à la communauté internationale d’aider le peuple afghan. Avec la reprise des vols humanitaires, le personnel féminin de l’ONU et d’autres agences doit par exemple être en mesure de faire son travail. J’ai encouragé mes interlocuteurs qataris à continuer d’utiliser leurs contacts privilégiés avec les talibans afin d’éviter le pire des scénarios, et j’ai souligné que l’UE continuera à œuvrer dans ce sens.

    Blog de Josep Borrell, 03/10/2021

  • UE: Jospe Borrell à Abou Dhabi et Dubaï

    UE: Jospe Borrell à Abou Dhabi et Dubaï

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    Le haut représentant/vice-président Josep Borrell s’est rendu aux Émirats arabes unis vendredi et samedi. À Abu Dhabi, il a rencontré le vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur Saif bin Zayed Al Nahyan et au ministère des Affaires étrangères avec le ministre d’État Shaakboot Bin Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan.

    L’Union européenne considère les Émirats arabes unis comme un partenaire important et souhaite continuer à renforcer l’engagement mutuel et la coopération sur les questions bilatérales mais aussi régionales et mondiales.

    « Les Émirats arabes unis sont un partenaire important dans le Golfe. Nous avons un intérêt commun pour la sécurité et la stabilité de cette région et de notre voisinage commun. L’UE souhaite poursuivre le dialogue politique régulier sur les défis auxquels nous sommes confrontés ici. Notre dialogue régulier sur les droits de l’homme permet aux deux parties de soulever des préoccupations spécifiques. L’élection des Émirats arabes unis en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU pour les deux prochaines années offre des opportunités de renforcer davantage notre engagement face aux défis régionaux », a déclaré le haut représentant Josep Borrell.

    Il s’est félicité de la politique constructive que les EAU affichent actuellement, notamment sur l’Afghanistan, et a informé les partenaires émiratis de ses efforts en tant que coordinateur de l’accord sur le nucléaire iranien (JCPOA).

    Les discussions ont offert l’occasion de soulever la question de l’action climatique à l’approche de la COP-26 et au-delà. Dans la région, les Émirats arabes unis sont à l’avant-garde des mesures prises contre le changement climatique. L’UE et les Émirats arabes unis ont des priorités similaires en matière de transition verte et numérique ou de développement des énergies renouvelables. Cela crée des possibilités de renforcer davantage le commerce et l’investissement bilatéraux.

    Lors des échanges avec ses homologues, le haut représentant a souligné l’engagement de l’UE à soutenir la transformation intérieure et la diversification économique des Émirats arabes unis, notamment à travers l’EXPO de Dubaï. Il a ensuite visité le lieu de l’exposition universelle à Dubaï et y a rencontré le ministre d’État à la coopération internationale Reem Al Hashimy, qui est également le directeur général de Dubaï EXPO. Ils ont eu une discussion approfondie sur les possibilités d’une coopération plus approfondie entre l’UE et les Émirats arabes unis sur la durabilité, la diversification et la modernisation et sur les moyens de combler les différences culturelles entre les régions dans le but de favoriser une meilleure compréhension mutuelle au sein de la communauté mondiale.

    « Surtout après la pandémie de Covid-19, il est important de favoriser la coopération au sein de la communauté mondiale. L’Union européenne participera à de nombreux événements à l’EXPO pour promouvoir les approches européennes en matière de durabilité, de mobilité et d’innovation. Nous sommes impatients de nous engager avec tous les participants à l’EXPO dans ce forum multilatéral », a déclaré Josep Borrell après avoir visité les pavillons nationaux de la Slovénie et de l’Espagne.

    Pendant son séjour aux Émirats arabes unis, il a également participé à la Conférence politique mondiale de 2021 sur la gouvernance mondiale en tant que l’un des principaux orateurs et a présenté les politiques de l’UE liées à l’Afghanistan, au voisinage méridional, à la défense européenne et à l’autonomie stratégique.

    EASS, 03/10/2021

  • Pegasus: les élus du Grand Orly Seine Bièvre en appellent à Macron

    Pegasus: les élus du Grand Orly Seine Bièvre en appellent à Macron

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    Les élus du Grand Orly Seine Bièvre ont signé à l’unanimité une lettre au président de la République demandant de la transparence quant aux suites de l’affaire Pegasus.

    Les élus du Grand Orly Seine Bièvre ont interpellé le président de la République, Emmanuel Macron, quant aux suites de l’affaire Pegasus. Pour rappel, d’après une enquête menée par un groupe de médias internationaux, un logiciel espion nommé Pegasus, développé par une société israélienne, a été utilisé pour espionner des milliers de personnes dans le monde, parmi lesquelles des journalistes, des dissidents, mais aussi des chefs d’État ou de gouvernement.

    « Un manque de réactions »

    Parmi les nombreuses personnes espionnées, le président de la République lui-même, mais aussi plusieurs ministres (dont la ministre originaire du Val-de-Marne, Emmanuelle Wargon), et des élus locaux. C’est le cas notamment d’un élu du Grand Orly Seine Bièvre, le maire d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), Philippe Bouyssou (PCF). « J’étais étonné et choqué. Je ne pensais pas représenter un danger pour quoi ou qui que ce soit. », déclarait-il en juillet dernier quand l’affaire a éclaté, déplorant même un manque de réactions de la part du gouvernement ».

    La position du territoire Grand Orly Seine Bièvre semble sur la même longueur d’ondes, deux mois après les faits. Le territoire annonce en effet ce jeudi 30 septembre que les « élus ont adopté à l’unanimité une adresse au Président de la République demandant la transparence sur les suites données à Pegasus et la mise en place d’un cadre règlementaire sur les technologies de surveillance ». Le président du territoire, Michel Leprêtre (PCF), écrit ainsi à Emmanuel Macron :

    « Des chefs d’état, comme vous-même, des parlementaires français, ainsi qu’un de nos collègues élus, ont été identifiés comme des cibles potentielles du logiciel espion. Le fait que des personnalités politiques, de maires à chef d’état aient été pris dans les filets des technologies de surveillance devrait alerter les Etats sur l’impérieuse nécessité de réglementer ce secteur. Si ces dirigeants sont pris pour cible, cela confirme davantage encore que les droits des citoyens, des journalistes et des avocats sont en danger ».

    « Un Watergate international »

    Et de poursuivre : « Nous sommes en attente de plus de transparence sur cette affaire digne d’un Watergate international ».

    Les élus du Grand Orly Seine Bièvre souhaitent connaître « les mesures prises pour protéger la vie privée et les droits des personnes ciblées » et les « mesures de rétorsions qui sont, ou vont, être prises vis-à-vis des Etats qui utilisent illégalement sur le sol français cette technologie ».