Étiquette : Francesco Giorgi

  • Eva Kaili se sent « trahie » par son partenaire à propos du Qatargate

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    La députée européenne doit comparaître jeudi devant le tribunal pour corruption afin de décider si elle peut être libérée de prison.

    ATHENES — L’eurodéputée grecque Eva Kaili se sent trahie par son petit ami, a déclaré mercredi son avocat avant sa première audience à Bruxelles.

    « Elle se sent trahie par son partenaire, elle lui a fait confiance, il l’a trahie », a déclaré l’avocat grec de Kaili, Michalis Dimitrakopoulos. Pour le moment, il n’est pas obligé de faire une déclaration sur le fond de l’affaire, a ajouté l’avocat.

    Kaili est au centre d’une enquête en spirale sur des allégations de corruption au Qatar, qui a secoué le Parlement européen et déclenché une profonde introspection à Bruxelles. Elle a été arrêtée par la police belge lors d’une série de perquisitions qui ont permis de trouver, entre autres, 150 000 € dans son propre appartement.

    Dimitrakopoulos, qui s’est rendue à Bruxelles pour assister à l’audition de l’eurodéputée, a déclaré qu’elle devrait être libérée.

    S’adressant aux médias grecs, après avoir rencontré Kaili en prison pendant quatre heures, il a déclaré qu’il ne pouvait pas prédire ce qui se passerait, mais il existe de nombreux arguments juridiques soutenant sa libération de prison. « Elle n’est pas une fugitive présumée et ne peut pas falsifier les preuves de l’enquête », a-t-il déclaré.

    Mardi, Dimitrakopoulos a déclaré que Kaili avait demandé à son père de prendre de l’argent chez elle, ajoutant que malgré cela, il était convaincu de son innocence.

    Le partenaire de Kaili, Francesco Giorgi, fait partie des quatre personnes arrêtées pour des accusations préliminaires de corruption, de blanchiment d’argent et de participation à une organisation criminelle. Les autorités soupçonnent que l’accusé a pris de l’argent ou des cadeaux en échange de la promotion des intérêts de pays étrangers comme le Qatar au Parlement européen.

    Mardi, l’avocat de Kaili a donné aux journalistes un avant- goût de sa défense. Il a dit que Kaili ne savait pas que Giorgi détenait de l’argent et qu’elle avait essayé de faire renvoyer l’argent là où il appartenait. À un moment donné, elle a dit à son père de prendre l’argent. Il a ensuite été retrouvé par la police portant une valise remplie d’argent alors qu’il quittait un hôtel.

    Politico, 21/12/2022

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  • Qatargate : comment le lobbying est-il encadré au niveau des institutions européennes ?

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    Par Anne-Charlène Bezzina – Constitutionnaliste – Maître de conférences en droit public à l’Université de Rouen – Membre du CUREJ de Rouen – Membre associée de l’IRJS de Paris I
    Le 11 décembre 2022, la vice-présidente grecque du Parlement européen, Eva Kaili, et trois autres personnes ont été inculpées et placées en détention provisoire pour « corruption » à Bruxelles, dans le cadre d’une enquête sur des soupçons de corruption en lien avec le Qatar. Deux jours plus tard et après une perquisition menée dans les locaux du Parlement européen par la police belge, les eurodéputés ont voté pour destituer la vice-présidente de ses fonctions au sein du Parlement européen. Bien que relevant du droit pénal, cette affaire interroge quant à l’encadrement du lobbying au niveau des institutions européennes, celui-ci étant érigé en modèle de transparence.

    Quelle est la définition du lobbying au niveau européen ?
    La définition européenne du lobbying est particulièrement large. Consistent ainsi en des activités de lobbying « toutes les activités menées dans le but d’influencer les politiques et les processus de décision des instruments de l’Union, quel que soit le lieu où elles sont réalisées et quel que soit le canal ou le mode de communication utilisé » (Accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur le registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d’indépendants qui participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’Union européenne, 2021).

    Par comparaison, l’activité de lobbying (le fait « d’influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte réglementaire en entrant en communication avec les pouvoirs publics ») est bien plus restrictive en droit français (loi du 9 septembre 2016). Les médias, les conseils sont donc exclus de la définition française et non européenne.

    Aussi, le lobbying est une activité légale qui consiste à influencer la décision publique dans le but de défendre des intérêts sectoriels.

    Le Parlement européen est à cet égard une institution particulièrement sous pression de lobbies structurés sous de multiples formes influant à différents niveaux du travail législatif, c’est pourquoi le phénomène est très intégré par les institutions européennes qui peuvent être rapprochées du Congrès des Etats-Unis et de ses habitudes de travail avec des groupes de pression structurés. Ce n’est pas le cas auprès du Parlement français qui a une tradition constitutionnelle d’indépendance encore tenace malgré l’avancée significative des lobbys.

    Pour répondre aux préoccupations autour des groupes de pression, le Parlement européen a, le premier, créé dès 1995 un registre de lobbyistes ayant accès à son enceinte et a ensuite été suivi en 2008 par la Commission. Les deux institutions ont en 2011 fusionné les deux instruments en un Registre Européen de Transparence (RET) sur la base d’un accord interinstitutionnel qui a été modernisé en 2016 et encore renforcé le 20 mai 2021.

    La réaction législative européenne a donc été précoce et efficace de la part des institutions de l’Union européenne qui ont été précurseurs en la matière, bien avant le droit français qui n’a réagi qu’après plusieurs scandales.

    Au regard des faits, peut-on parler de lobbying ? Quelle différence avec un acte de corruption ?
    Pour l’affaire du Qatargate, les faits de versement d’argent contre un soutien du Qatar dans les politiques européennes ne sont pas susceptibles d’être qualifiés de lobbying mais plutôt d’activités passibles du délit de corruption.

    En effet, l’incrimination d’« appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d’argent et corruption » retenue par le parquet fédéral belge peut aisément être rapprochée de la corruption passive en droit français qui consiste pour un acteur public d’accepter un avantage pour soi ou pour un tiers, en échange d’un acte favorable ou d’une abstention entrant dans le cadre de ses fonctions.

    Pareils types de comportements sont régis et réprimés par le Code de conduite des députés au Parlement européen en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêt. Ainsi, dans l’exercice de leur mandat, les députés « ne sollicitent, ni n’acceptent ou ne reçoivent aucun avantage financier direct ou indirect, ou toute autre gratification, contre l’exercice d’une influence ou un vote concernant la législation, les propositions de résolution, les déclarations écrites ou les questions déposées auprès du Parlement ou de l’une de ses commissions, et veillent scrupuleusement à éviter toute situation susceptible de s’apparenter à de la corruption ».

    Au final, l’action qui consiste à verser de l’argent pour influencer le discours d’un député n’est pas un acte de lobbying (bien qu’il s’agisse d’une influence sur une décision publique) mais un acte de corruption (puisqu’il s’agit d’un versement d’argent sans contrepartie).

    Comment le lobbying est-il encadré par les institutions européennes ? A quelle(s) obligation(s) les lobbyistes sont-ils soumis ?
    A l’inverse de la Constitution française, les traités fondateurs européens consacrent le dialogue avec les groupes de pression, démontrant ainsi l’importance de cette question pour les institutions européennes et leur légitimité. D’après l’article 11 du Traité de l’Union européenne, les institutions sont tenues de « donner aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d’échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d’action de l’Union ».

    Au quotidien, le lobbying est encadré par l’accord inter-institutionnel et, pour le cas du Parlement européen, par le Code de conduite.

    Lire la suite depuis la source : Le Club des Juristes

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  • Le député européen portugais Santos probablement impliqué dans le Qatargate

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    L’eurodéputée Isabel Santos, qui représente le Parti socialiste (PS) au pouvoir au Portugal, pourrait être impliquée dans le scandale de corruption de membres haut placés du Parlement européen par le Qatar – le fameux Qatargate, écrit mercredi l’ »Inevitavel » de Lisbonne.

    Les forces de l’ordre belges ont accusé Santos d’avoir approuvé le financement de Fight Impunity à l’aide de fonds européens. Fight Impunity est une ONG dirigée par l’ancien député européen italien Antonio Panzeri, qui a été accusé de corruption et de blanchiment d’argent, écrit Inevitavel.

    L’eurodéputé portugais était membre du conseil consultatif de l’ONG aux côtés de l’ancienne chef de la diplomatie européenne Frederica Mogherini, de l’ancien Premier ministre français Bernard Cazeneuve et de l’ancien commissaire européen Dimitris Avramopoulos, entre autres.

    Axée sur la promotion des droits de l’homme, Fight Impunity a été créée par Panzeri en 2019. L’organisation ne figurait toutefois pas dans le registre de transparence de l’UE, qui exige des ONG désireuses d’opérer au Parlement européen qu’elles révèlent des informations sur leurs agissements.

    Mme Santos affirme qu’elle ne savait pas que l’organisation était absente du registre, rapporte Inevitavel. L’eurodéputée se serait déclarée choquée et surprise, ajoutant que le Parlement européen devrait effectivement vérifier les ONG.

    Le quotidien belge « Le Soir » a été le premier à signaler l’implication potentielle de Mme Santos dans le scandale. Le quotidien a cité des enquêteurs belges à ce sujet.

    CNN Portugal a rappelé que le 12 décembre, c’est-à-dire peu après l’arrestation de Panzeri, Santos a annoncé qu’elle jouait seule un rôle « honorifique » dans l’organisation de l’ancien député européen italien.

    L’eurodéputée grecque Eva Kaili fait également partie des personnes arrêtées par les forces de l’ordre belges dans le cadre du Qatargate. Elle a déjà été démise du poste de vice-présidente du Parlement européen qu’elle occupait jusqu’à ce que les allégations de corruption fassent surface.

    TVP World, 21/12/2022

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  • Qatargate : La Belgique demande le gel des comptes de Panzeri et de sa fille

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    Les juges déposent une demande via Eurojust dans l’affaire de « corruption au Qatar » du PE

    (ANSA) – ROME, 21 DÉCEMBRE – Les juges belges ont demandé mercredi à l’Italie de geler les comptes de l’un des principaux suspects dans l’affaire de corruption du Parlement européen dite du Qatargate, ainsi que ceux de sa fille.

    La demande déposée via Eurojust concerne l’ancien député européen de gauche Antonio Panzeri et sa fille Silvia, ont indiqué des sources judiciaires.

    Les deux comptes font partie des sept personnes nommées dans un mandat d’enquête européen dans l’enquête sur la corruption présumée d’eurodéputés pour favoriser les intérêts du Qatar et du Maroc.

    L’eurodéputée grecque Eva Kaili a accusé l’ancien eurodéputé italien Panzeri d’être responsable des énormes quantités d’argent liquide trouvées à son domicile après leur arrestation ce mois-ci en Belgique dans le cadre du scandale dit du « Qatargate », a déclaré son avocat Michalis Dimitrakopoulos au site Kathimerini mardi.

    Voir l’article

    Panzeri et Kaili ont été inculpés de corruption pour leur implication dans les efforts présumés du Qatar et peut-être d’autres pays pour conditionner les affaires de l’UE par le biais de pots-de-vin.

    Un total d’environ 1,5 million d’euros en espèces a été saisi par les procureurs belges aux domiciles de Kaili et Panzeri et dans une valise en possession du père de Kaili. Kaili a été démise de ses fonctions de vice-présidente du Parlement européen après l’éclatement du scandale.

    Deux autres Italiens, Francesco Giorgi, assistant de l’eurodéputé du Parti démocratique (PD) Andrea Cozzolino et partenaire de Kaili, et Niccolò Figà-Talamanca, secrétaire général de l’ONG No Peace Without Justice, ont également été inculpés dans le cadre de cette affaire.

    M. Dimitrakopoulos a démenti les informations diffusées par les médias selon lesquelles Mme Kaili, qui est en prison depuis le 9 décembre, aurait avoué aux procureurs avoir demandé à son père de cacher des liasses de billets et avoir été au courant des agissements illégaux présumés de M. Giorgi.

    « Mme Kaili n’a jamais admis avoir demandé à son père de déplacer l’argent (trouvé chez elle) pour le cacher », a déclaré M. Dimitrakopoulos. « Mme Kaili a découvert cet argent à la dernière minute et a demandé qu’il soit rendu immédiatement à son propriétaire, M. Panzeri ».

    Mardi, le tribunal de Brescia a reporté la décision d’approuver ou non la demande d’extradition de la fille de M. Panzeri, Silvia, présentée par les procureurs belges dans le cadre du scandale.

    Le tribunal a fait droit à une requête de la défense demandant que les conditions de détention dans les prisons belges soient évaluées avant d’examiner la demande et a ajourné la procédure au 3 janvier.

    Une requête similaire présentée par l’épouse de Panzeri, Maria Dolores Colleoni, a été rejetée lundi et la demande d’extradition approuvée.

    Le tribunal a déclaré qu’il existait « des preuves sérieuses de culpabilité » contre Colleoni.

    Selon les médias belges, M. Panzeri a reconnu son implication dans cette affaire et a déclaré qu’il avait allégué que le député européen belge et collègue socialiste Marc Tarabella avait bénéficié de « cadeaux » de la part du Qatar.

    M. Panzeri, dont la femme et la fille sont actuellement assignées à résidence en Italie, est un membre âgé de 67 ans du parti de gauche Article 1 et de la direction de l’alliance des socialistes et démocrates (S&D), le plus ancien groupe parlementaire européen.

    Il a été député européen pendant trois mandats, de 2004 à 2019, en tant que président de la sous-commission des droits de l’homme.

    Un mandat d’arrêt européen visant l’épouse et la fille de Panzeri a déclaré que l’ancien eurodéputé « semble avoir développé et dirigé […] une vaste organisation frauduleuse ». (ANSA).

    ANSA, 21/12/2022

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  • Qatargate : alors que Panzeri l’interroge, Cozzolino demande à être entendu par les juges

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    Les accusations et les responsabilités sont imputées à l’accusation des magistrats belges d’avoir reçu de l’argent de l’émirat saoudien afin d’ »éviter des résolutions contraires ». Bruxelles demande le gel des comptes d’Antonio Panzeri et de sa fille

    Mis en cause par Antonio Panzeri – l’un des deux domaines de l’organisation criminelle redoutée au centre du Qatargate, telle qu’elle a été définie par les enquêteurs belges – Andrea Cozzolino, député européen (suspendu par mesure de précaution) du Parti démocrate passe à la contre-attaque et demande à pouvoir parler avec les juges : « Depuis plus d’une semaine, je suis mis en cause dans la presse au Qatargate sur la base de soupçons et d’allégations, Bien qu’il n’ait reçu aucune notification ou communication judiciaire de la part des autorités chargées de l’enquête », déclare le représentant du Dem clairement et sans détour. Et il anticipe : « Cette condition étant injuste et mortifiante, j’ai chargé mes avocats de présenter au juge d’instruction belge, Michel Claise, une demande formelle avec laquelle, tout en me déclarant étranger aux faits, je demande à être entendu pour contribuer à la manifestation de la vérité, renonçant à cet effet aux garanties de l’immunité parlementaire ».

    C’est le dernier chapitre de ce qui est en train de devenir une véritable saga judiciaire, bien qu’elle n’en soit qu’à ses balbutiements – et, de plus, sans qu’un cadre clair de responsabilités pénales individuelles ait été défini, mais seulement esquissé. Jusqu’à présent, nous n’avons assisté qu’à un rebond des accusations, à un pointage du doigt, à un lever de la main et à la répétition « Je ne savais pas, je n’ai pas vu, je n’ai rien à voir avec ça ».

    Panzeri commence à parler: « Un accord pour éviter les résolutions contraires en échange de 50 000 euros »

    Pendant ce temps, Antonio Panzeri a partiellement admis certaines des accusations portées contre lui, indiquant clairement qu’il n’est pas le seul personnage à être tombé sur le réseau financier qatari. L’ancien eurodéputé d’Article Un, en effet, a clairement indiqué aux magistrats de Bruxelles que l’émirat saoudien s’était vu offrir « un accord pour éviter les résolutions contraires » (par le Parlement européen), en échange de « 50 000 euros ». D’où l’engagement de faire pression et de travailler au niveau européen pour créer un climat favorable à Doha.

    La nouvelle est rapportée par plusieurs journaux, qui citent les phrases publiées par ilfattoquotidiano.it. « Panzeri s’est déclaré prêt à collaborer et a fourni des informations sur d’autres eurodéputés », écrit Repubblica. Le premier d’entre eux est Cozzolino, la personne qui prendrait sa place aux sièges clés pour les intérêts du Qatar et du Maroc au Parlement européen. Et encore: « Je n’ai aucune preuve – a-t-il dit, comme rapporté par Il Fatto et La Stampa – mais vous devriez vérifier l’actuel président de la délégation maghrébine. Il est le parlementaire dont Giorgi est l’assistant. Entre autres choses, il est chargé de demander des résolutions urgentes: cela ne passe pas par nous, mais je sais que c’est arrivé ».

    Panzeri impliquera alors l’eurodéputé socialiste belge Marc Tarabella (« il est allé au Qatar ») et fera également des déclarations sur Maria Arena, également sur les bancs des sociaux-démocrates et très proche de Panzeri : « Je sais qu’elle est allée une fois au Qatar et qu’elle a reçu un cadeau ».

    Des juges belges demandent le gel des comptes de Panzeri et de sa fille

    La justice belge enquêtant sur le Qatargate a demandé à l’Italie, par l’intermédiaire d’Eurojust, de geler deux comptes courants, l’un au nom d’Antonio Panzeri, l’autre au nom de sa fille Silvia. Les deux comptes font partie des sept qui ont été acquis en exécution d’une ordonnance d’enquête européenne émise dans le cadre de l’enquête sur la corruption présumée de députés européens visant à promouvoir les intérêts du Qatar et du Maroc.

    RAI News, 21/12/2022

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  • Qatargate, Panzeri : « Un pacte à 50.000 euros ». Et il met en cause Cozzolino

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    par Giuseppe Guastella
    Kaili : cet argent appartenait à l’ancien député européen. Références également à Marc Tarabella dont Panzeri dit qu’il aurait pris des cadeaux du Qatar. La maison de Figà-Talamanca saisie à Cervinia

    BRUXELLES Un « accord » pour « éviter des résolutions contre des pays et en échange nous avons reçu 50.000 euros » : dans l’interrogatoire qui suit son arrestation le 9 décembre, un Antonio Panzeri « prêt à collaborer » avoue ce qu’il ne peut nier après que les enquêtes des services secrets et de la justice aient accumulé preuves et indices contre lui et contre Francesco Giorgi, son partenaire dans l’affaire de l’ONG Fight impunity. Ces derniers avaient également fait de même car, comme l’ancien député Pd et Articolo 1, ils avaient trouvé une quantité d’argent liquide impossible à justifier, à eux deux un million et demi d’euros.

    Les déclarations de Panzeri, telles que révélées par le site il fattoquotidiano.it, révèlent une intention de limiter au maximum ses responsabilités à une action peu scrupuleuse de lobbying en faveur de pays qui, comme le Qatar et le Maroc, avaient besoin d’améliorer leur image, que toute résolution sur des questions problématiques telles que les droits de l’homme urgents aurait pu ternir. L’accord avec le Maroc aurait débuté en 2019, alors que Panzeri était encore député européen, par l’intermédiaire d’Abderrahim Atmoun, l’ambassadeur du Maroc en Pologne avec lequel il avait des contacts assidus constamment surveillés par les services secrets du Royaume de Belgique. La tâche de Panzeri et des autres personnes impliquées dans l’enquête semble avoir été de bloquer ces missiles politiques en persuadant les députés, on le soupçonne, également par des pots-de-vin et des cadeaux. Panzeri nomme Andrea Cozzolino, l’eurodéputé suspendu du PD pour cette affaire, qui en 2019 a pris sa place dans la délégation Maghreb de l’assemblée, bien qu’il dise ne pas avoir de preuves sur lui. Un homme de contact entre les deux est Francesco Giorgi qui, après avoir été l’assistant de Panzeri, est passé à Cozzolino. Il est également fait référence au député belge d’origine italienne Marc Tarabella (perquisitionné lors de la perquisition du 9 décembre), qui, selon Panzeri, aurait reçu des cadeaux du Qatar, tandis qu’il exclut l’implication de Luca Visentini, secrétaire de la Confédération internationale des syndicats (arrêté et immédiatement libéré de prison), et de Niccolò Figà-Talamanca, secrétaire de l’ONG No peace without justice, qui est assigné à résidence et dont l’appartement à Cervinia a été saisi hier à la demande des magistrats belges.

    L’un des points incontestables de l’affaire qui secoue la politique parlementaire européenne est la présence de plus de 750 000 euros dans la maison que l’ancienne vice-présidente Eva Kaili partage avec son compagnon Giorgi et de 600 000 autres dans celle de Panzeri. C’est un fait d’une telle gravité qu’il est incompatible pour quiconque, à commencer par ceux qui occupent des fonctions politiques. La socialiste grecque a tenté de s’en sortir en admettant ce qu’elle ne pouvait pas nier. « Tout s’est passé pendant ces heures-là, quand elle a vu l’argent, elle n’a pas eu de réponse convaincante quant à sa provenance et a immédiatement demandé à ce qu’il quitte la maison », avait déclaré son avocat Michalis Dimitrakopoulos, rapportant les déclarations de sa cliente après l’arrestation. Selon les fonds de presse belges et italiens, dans le dossier des magistrats complété par les rapports des services de renseignement sur le dossier, Kaili a admis :  » Je connaissais les activités de Panzeri « . Et je savais qu’il y avait des valises pleines d’argent chez moi », une phrase qui donne l’idée d’une conscience de longue date, en supposant qu’entre le grec, l’italien et le français, les traductions soient suffisamment précises pour saisir les nuances. Forte du fait que l’on ne sait pas de quoi elle est accusée, et que détenir autant d’argent n’est pas en soi un crime, Dimitrakopoulos a nié hier : « Elle n’a jamais avoué avoir demandé à son père de transférer de l’argent pour le cacher » ; « elle a découvert cet argent au dernier moment » et « a immédiatement demandé qu’il aille à son propriétaire, M. Panzeri ». Cependant, il n’avait « aucune obligation de faire un rapport ».

    Alors que le parquet fédéral ouvre une enquête sur les fuites après une plainte des avocats des personnes arrêtées, des fragments d’écoutes téléphoniques apparaissent qui semblent clarifier l’histoire des cadeaux de la famille Panzeri et de l’ambassadeur du Maroc Abderrahim Atmoun. Le 4 juin 2022, Maria Colleoni, épouse de Panzeri (en résidence surveillée), interceptée par les 007 de Bruxelles avec sa fille Silvia, peut-être après avoir passé la douane à la sortie de l’aéroport au Maroc, appelle son mari en lui disant que « tout s’est bien passé, on nous a fait passer pour des VIP » et qu’elle a pris un café avec l’ambassadeur, qui l’attendait manifestement. Selon les services de renseignement belges, le voyage avait servi à faire entrer dans le pays des cadeaux reçus pour les « activités d’ingérence » de Panzeri au Parlement. Une autre interception, rapportée par Le Soir , enregistre une conversation fin juillet 2022 dans la maison des Panzeri à Calusco d’Adda, on ne sait pas comment, dans laquelle la femme espère qu’ »ils ne viendront pas ici » car ils trouveraient « n’importe quoi ».

    Corriere delle Sera, 21/12/2022

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  • Qatargate : douze ONG virtuelles au 41 rue Ducale

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    Les principaux protagonistes du Qatargate , qui secoue le Parlement européen depuis le 9 décembre, sont connectés à un réseau qui peut compter jusqu’à dix organisations non gouvernementales ayant pour mission de défendre les droits de l’homme. Il y a même de fortes indications qu’il s’agit essentiellement d’ONG virtuelles, que les acteurs du scandale ont utilisées pour mener à bien leur mission : promouvoir les intérêts de pays tiers, comme le Qatar et le Maroc, en collectant les redevances et l’argent noir de plusieurs centaines de milliers de euros.

    La plupart d’entre eux ont un siège commun et auraient été fondés par le lobbyiste italien et avocat de profession Niccolò Talamanca. Talamanca fait partie des trois ressortissants italiens qui ont déjà été placés en détention provisoire, avec l’ancien député européen Antonio Panzeri et le partenaire d’Eva Caili , Francesco Giorgi.

    Reprenons les choses depuis le début. Le responsable de l’ONG Fight Impunity apparaît sous le nom de Pancheri, que Giorgi et les autorités belges chargées de l’enquête décrivent comme une personne clé dans l’affaire. Le siège de Fight Impunity, auquel ont participé l’ancien commissaire Dimitris Avramopoulos et l’ancien Premier ministre français Bernard Cazeneuve, est situé au 41 rue Ducale au centre de Bruxelles. Au 41 rue Ducale, cependant, l’ONG recommandée par Nikolos Talamanka, appelée Pas de paix sans justice, a son siège.

    Selon une publication récente du journal Financial Times, ce ne sont pas une, ni deux, mais au total 12 organisations non gouvernementales qui ont déclaré la même adresse que leur siège social, le gérant de l’établissement précisant toutefois aux journalistes que le bail a été conclu. au nom d’une seule organisation non gouvernementale : de Pas de paix sans justice, de Nikolos Talamankas. Une recherche dans le registre belge des organisations non gouvernementales a même révélé que les 12 organisations non gouvernementales se sont installées au rez-de-chaussée et au premier étage de la propriété au même moment où l’ONG de Nicolos Talamanka s’y est installée.

    En attendant, No peace without Justice semble participer en tant que partenaire à une autre ONG de défense des droits de l’homme basée à Bruxelles. C’est Right to law, ou en français Droit au droit, qui a financé des recherches sur l’érosion des mécanismes européens par les Émirats arabes unis, avec lesquels le Qatar est en rupture depuis 2017. La réalisation et la publication de l’enquête ont été coordonnées par Nikolo Talamanka lui-même, comme l’ont rapporté des sources au courant de ce qui se passe à Bruxelles.

    Nombreux sont ceux qui estiment qu’en réponse à la tentative du Qatar de dénoncer l’activité des Émirats arabes unis à l’UE, les services de renseignement émiratis ont fourni à leurs homologues belges des informations sur les activités d’Antonio Panzeri et de ses associés. Une évaluation renforcée par la récente révélation du journal Le Soir selon laquelle le Qatargate a commencé par une enquête de l’Agence belge de sécurité nationale, qui s’est intensifiée au début de l’été avec la perquisition secrète de l’appartement bruxellois de Pantzeri où 1 million d’euros en espèces ont été trouvés.

    Katimerini, 21/12/2022

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  • Qatargate : La Mauritanie a aussi versé des pots-de-vin

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    Qatargate, Giorgi avoue : pas seulement le Qatar et le Maroc, des pots-de-vin aussi de la Mauritanie
    La Mauritanie est également apparue comme un suspect dans l’enquête de Bruxelles sur les fonds versés par des pays étrangers pour obtenir un traitement favorable au Parlement européen.

    La Mauritanie est également apparue comme un suspect dans l’enquête menée à Bruxelles sur les fonds versés par certains pays étrangers pour obtenir un traitement favorable au Parlement européen. L’enquête s’appelle désormais Qatargate, du nom du principal pays concerné, mais l’attention s’était déjà portée sur le Maroc. Désormais, le lot de pays ayant eu des relations avec l’ancien député européen Antonio Panzeri, l’assistant parlementaire Francesco Giorgi et le député européen Antonio Cozzolino, le seul des trois à ne pas faire l’objet d’une enquête, s’élargit.

    En s’adressant au magistrat belge, Giorgi, le compagnon de l’ancienne vice-présidente du Parlement européen, a déclaré, selon un article de Il Fatto Quotidiano qu’il y avait aussi un accord avec la Mauritanie, similaire à ceux avec le Qatar et le Maroc. « Je louais mon appartement à l’ambassadeur et c’était ma contrepartie : 1.500 euros plus 300 de frais. Panzeri a pris 25.000 en liquide. Ils ont également un problème d’image en Mauritanie. Ils ont engagé Panzeri pour obtenir des conseils sur ce qu’il fallait faire. Nous nous sommes rendus à l’ambassade de Mauritanie il y a une semaine et avons rencontré leur ambassadeur et l’ambassadeur saoudien qui voulaient des informations sur ce qui se disait au Parlement européen à propos de leur pays ».

    Les relations avec le Qatar

    Le problème n’était évidemment pas les conseils sur la gestion de l’image du pays africain, mais les possibles interférences dans les institutions et le fait que tout se passe dans l’ombre. La relation avec le Qatar, qui a tenté de minimiser l’impact des accusations de violation des droits des travailleurs et de décès lors de la construction des stades, a pris de l’ampleur (une opération réussie d’ailleurs, puisque lors de la Coupe du monde, toutes ces questions sont passées au second plan et la FIFA a affirmé que le Qatar accueillerait la meilleure édition de la Coupe du monde jamais organisée). Giorgi a également parlé d’un mystérieux médiateur dans cette histoire, travaillant pour le gouvernement qatari, surnommé l’Algérien.

    C’est lui qui a proposé, en 2019, la création d’une ONG pour avoir un mécanisme apparemment propre dans ces manœuvres et transferts d’argent. Il s’agit de Fight Impunity, financé par la Human Right Foundation.

    Il Messaggero, 21/12/2022

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  • Qatargate : Scandale de corruption au Parlement Européen

    Tags : Qatargate, Maroc, parlement européen, Eva Kaili, Antonio Panzeri, Francesco Giorgi, corruption,

    Le scandale de corruption du Qatar au Parlement européen, également connu sous le nom de Qatargate, est un scandale politique en cours dans lequel des politiciens, des membres du personnel politique, des lobbyistes, des fonctionnaires et leurs familles auraient été impliqués dans la corruption, le blanchiment d’argent et le crime organisé impliquant l’État du Qatar en échange d’influence au Parlement européen. Le Qatar nie les allégations. Les forces de l’ordre en Belgique, en Italie et en Grèce ont saisi 1,5 million d’euros en espèces, confisqué des ordinateurs et des téléphones portables et inculpé quatre personnes des infractions présumées.

    Enquête, perquisitions et arrestations

    En juillet 2022, l’Office central pour la répression de la corruption, une unité de la police fédérale belge, a ouvert une enquête sur une organisation criminelle présumée. L’enquête a été menée par le juge d’instruction Michel Claise.

    Suite à l’enquête, le 9 décembre 2022, la police belge a effectué 20 descentes à 19 adresses différentes à Bruxelles dans le cadre de cette affaire et a procédé à huit arrestations en Belgique et en Italie. Les domiciles et les bureaux des suspects ont été perquisitionnés, y compris des bureaux dans l’enceinte des bâtiments du Parlement européen à Bruxelles. Conformément à la Constitution belge, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a dû quitter son domicile à Malte pour assister à la perquisition au domicile d’Eva Kaili, qui bénéficie de l’immunité diplomatique en tant que députée européenne et vice-présidente du Parlement européen.

    À la suite des perquisitions au domicile de Kaili, son père a ensuite été arrêté alors qu’il tentait de quitter l’hôtel Sofitel de la place Jourdan à Bruxelles après avoir été informé des perquisitions. Les enquêteurs ont retrouvé sur lui une valise contenant « plusieurs centaines de milliers d’euros » alors qu’il tentait de s’enfuir.

    Les descentes comprenaient des lieux liés à Pier Antonio Panzeri, un ancien député européen italien. Lors d’une perquisition à son domicile, la police a trouvé une grande quantité d’argent liquide dans son « coffre-fort bien garni ». Dans le même temps, des enquêteurs ont fait une descente dans les locaux de l’ONG internationale Fight Impunity, une organisation créée pour promouvoir la lutte contre l’impunité pour les violations graves des droits de l’homme et les crimes contre l’humanité, dont Panzeri est le président.

    Après la conclusion des descentes de Bruxelles, la police avait arrêté Eva Kaili; Antonio Panzeri; Francesco Giorgi, mari de Kaili et conseiller de l’eurodéputé italien Andrea Cozzolino ; Alexandros Kailis, le père de Kaili et ancien homme politique grec ; Luca Visentini, secrétaire général de la Confédération syndicale internationale (CSI) ; Niccolò Figa-Talamanca, secrétaire général de l’ONG No Peace Without Justice ; et une assistante anonyme de l’eurodéputée italienne Alessandra Moretti. Alexandros Kailis a été libéré et Visentini a été libéré sous condition. 600 000 € en espèces auraient été trouvés au domicile de Panzeri et des espèces supplémentaires auraient été trouvées au domicile du père de Kaili, dans sa chambre d’hôtel et dans la maison partagée par Kaili et Giorgi. Au total, le montant combiné des espèces trouvées lors des raids s’élève à 1,5 million d’euros.

    Outre les perquisitions dans les propriétés des personnes arrêtées, des perquisitions ont également été effectuées au domicile de quatre assistants parlementaires (Federica Garbagnati, Giuseppe Meroni, Donatella Rostagno et Davide Zoggia), entre autres, mais ces perquisitions n’ont pas abouti à arrestations. Garbagnati, Rostagno et Zoggia sont les assistants des eurodéputés Alessandra Moretti, Marie Arena et Pietro Bartolo, tandis que Meroni travaille comme assistant de Lara Comi. D’autres perquisitions ont eu lieu au domicile de deux conseillers non divulgués et d’un fonctionnaire du Parlement européen.

    Alors que les raids étaient menés à Bruxelles, la police d’État italienne a exécuté deux mandats d’arrêt européens dans toute l’Italie. Maria Colleoni, l’épouse de Panzeri, a été arrêtée au domicile familial de Calusco d’Adda, près de Bergame, en Italie, et sa fille, Silvia Panzeri, a été arrêtée plus tard dans la soirée à Milan. Les deux femmes ont été transférées dans une prison de Bergame pour y être détenues. Peu de temps après, les autorités italiennes ont effectué une descente au domicile italien de Giorgi où 20 000 € supplémentaires en espèces ont été confisqués. Dès le 14 décembre, les deux femmes avaient été libérées en résidence surveillée dans une propriété de Lombardie.

    Le mandat d’arrêt européen a révélé que les accusations portées contre Panzeri se rapportent également à des accusations similaires impliquant des cadeaux reçus de l’État marocain.

    Le lendemain des perquisitions, le 10 décembre, une nouvelle perquisition a été effectuée au domicile du vice-président de la délégation du Parlement européen pour les relations avec la péninsule arabique, l’eurodéputé belge Marc Tarabella ; Tarabella n’a pas été arrêté.

    Le 12 décembre 2022, il a été annoncé que l’Autorité grecque de lutte contre le blanchiment d’argent avait gelé tous les avoirs de Kaili et ceux des membres de sa famille proche. Cela inclut tous les comptes bancaires, coffres-forts, entreprises et autres actifs financiers de Kaili. Selon le chef de l’Autorité anti-blanchiment, les autorités s’intéressent particulièrement à une agence immobilière nouvellement créée à Kolonaki, un quartier huppé d’Athènes.

    Alors que le Parlement européen s’est réuni pour la première fois à la suite du scandale, le 13 décembre 2022 à son siège à Strasbourg en France, les bureaux de Pietro Bartolo, député européen, et de la responsable parlementaire Mychelle Rieu ont tous deux été scellés par des enquêteurs.

    Le 15 décembre, le Parquet européen a demandé au Parlement européen de lever l’immunité diplomatique de Kaili et de sa collègue grecque Maria Spyraki ; le Parquet européen a indiqué que la demande était fondée sur un rapport d’enquête reçu de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) concernant « des soupçons de fraude portant atteinte au budget de l’UE, en relation avec la gestion de l’indemnité parlementaire », notamment concernant les sommes versées à assistants parlementaires.

    Procès et poursuites

    Les quatre suspects inculpés, Kaili, Panzeri, Giorgi et Figà-Talamanca, devaient comparaître au Palais de Justice de Bruxelles le 14 décembre pour une procédure de mise en accusation. Trois des quatre suspects ont comparu devant le tribunal, mais une grève du personnel pénitentiaire a empêché la comparution de Kaili ; sa comparution a été reportée au 22 décembre 2022. Panzeri et Giorgi ont tous deux été placés en détention provisoire dans l’attente d’une enquête plus approfondie. Figà-Talamanca a été remis en liberté dans l’attente d’une enquête plus approfondie à la condition qu’il porte un bracelet de surveillance électronique à la cheville.

    Le 15 décembre 2022, Giorgi a avoué avoir été soudoyé par des responsables qatariens pour influencer les décisions du Parlement européen.

    Réaction

    Immédiatement après les arrestations, de vives réactions de condamnation du vice-président Kaili sont venues de toute l’Union européenne. Après que l’histoire ait été rapportée pour la première fois par les médias belges, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a déclaré que le Parlement européen s’était conformé à une enquête en cours, sans en préciser la nature. Immédiatement après les arrestations, le PASOK, le parti politique de Kaili en Grèce, et le Groupe des socialistes et démocrates au sein du Parlement européen ont annoncé la suspension de Kaili de leurs partis respectifs. Deux jours après les arrestations, Metsola a suspendu les responsabilités et pouvoirs de Kaili en tant que vice-présidente du Parlement européen. Lors d’un vote de la chambre plénière, Kaili a été officiellement démis de ses fonctions de vice-présidente par une écrasante majorité.

    A l’ouverture de la première réunion du Parlement européen après les raids, le 12 décembre, le président Metsola a annoncé que tout travail avec le Qatar serait suspendu. Lors de la même réunion, les Verts et l’Alliance libre européenne et Renew Europe ont tous deux appelé à la création d’une commission d’enquête par le Parlement européen. La suspension des travaux parlementaires à l’heure actuelle est importante car elle survient à peine trois jours avant que le Parlement ne vote sur l’introduction d’un accord de voyage sans visa avec le Qatar et d’autres pays. Cela a entraîné l’annulation du vote sur les voyages sans visa en Équateur, au Koweït et à Oman. En outre, un accord majeur et controversé sur le transit aérien qui aurait permis à Qatar Airways un accès illimité au marché de l’UE a été suspendu après avoir averti que le Qatar pourrait s’être immiscé dans les délibérations internes du Parlement sur l’accord. Au cours des négociations, les États membres de l’UE ont critiqué le fait que l’accord, négocié par la commission des transports du Parlement, était indûment favorable au Qatar. Plus tard, la chambre plénière a voté la suspension de tous les travaux sur les dossiers impliquant le Qatar par un vote de 541 voix contre 2, avec trois abstentions.

    Avant l’ouverture de la discussion plénière, plusieurs députés du groupe des socialistes et démocrates ont démissionné de leurs fonctions au sein du Parlement. Marc Tarabella s’est entièrement suspendu du groupe S&D, Marie Arena a démissionné de son poste de présidente de la commission des droits de l’homme du Parlement, Pietro Bartolo a suspendu son poste de porte-parole du groupe sur la libéralisation des visas et Andrea Cozzolino a suspendu son rôle de porte-parole du groupe sur les urgences. Tarabella a ensuite été suspendu par son parti national, le Parti socialiste wallon.

    Le président du groupe parlementaire d’amitié UE-Qatar, José Ramón Bauzá, député européen, a annoncé la suspension du groupe suite à la révélation. Dans un communiqué, Bauzá a déclaré qu’il le faisait « compte tenu des événements très graves de ces derniers jours, et jusqu’à ce que nous arrivions au fond de l’affaire ».

    Le Parti populaire européen (PPE), le plus grand groupe politique au sein du Parlement, a pris la décision de suspendre tous les travaux de politique étrangère concernant toutes les questions extérieures à l’Union européenne jusqu’à ce que l’intégrité de la procédure puisse être assurée. Le PPE a encouragé les autres partis à emboîter le pas.

    Dino Giarrusso, député européen, a rapporté que lui et d’autres avaient été approchés à plusieurs reprises par des responsables qataris : « Ils espéraient améliorer la réputation du pays, en particulier à l’approche de la Coupe du monde de football ». Le comportement de certains eurodéputés vis-à-vis du Qatar avait déjà fait l’objet de critiques avant même le début du scandale : une résolution de Manon Aubry condamnant l’exploitation des travailleurs migrants au Qatar avait stagné au Parlement pendant plus d’un an avant d’être adoptée, en raison de l’opposition des groupes S&D et PPE.

    Après l’éclatement du scandale, plusieurs médias ont noté que Kaili s’était rendu au Qatar un mois avant le scandale, rencontrant le ministre qatari du Travail Ali bin Samikh Al Marri ; à son retour à Bruxelles, elle avait salué le Qatar comme un « précurseur en matière de droits du travail » dans un discours devant le Parlement européen.

    Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a accusé le Qatar de chercher à acheter de l’influence dans l’hémicycle du Parlement européen et qu’il était de la « plus haute préoccupation ». Von der Leyen a appelé à la création d’un organe chargé de faire respecter les règles d’intégrité et d’éthique dans toutes les institutions de l’UE. L’ancien président du Parlement européen et actuel commissaire européen chargé des affaires étrangères et de la sécurité, Josep Borrell, aurait déclaré : « la nouvelle est très inquiétante, très, très inquiétante. Nous sommes confrontés à des événements, à des faits qui m’inquiètent certainement. [Nous] devons agir en fonction non seulement des faits mais aussi des… preuves. Je suis sûr que vous comprenez qu’il s’agit d’accusations très graves. » La Médiatrice européenne, Emily O’Reilly, a toutefois critiqué la réponse de Von der Leyen et de ses collègues politiciens et institutions, soulignant le manque de progrès montré par von der Leyen suite à sa promesse que la transparence serait un élément central de son mandat lorsqu’elle est devenue présidente de la Commission européenne. O’Reilly a appelé à la création d’un organe doté de réels pouvoirs d’enquête et de sanctions.

    Le Premier ministre belge Alexander De Croo a également critiqué les institutions européennes dans sa réponse, déclarant que « la justice belge fait ce que, à première vue, le Parlement européen n’a pas fait. Le Parlement européen dispose de nombreux moyens pour s’autoréguler. Il s’avère qu’il s’agit en grande partie d’un système d’autocontrôle basé sur des efforts volontaires, ce qui n’a manifestement pas été suffisant. »

    La justice belge fait ce que, à première vue, le Parlement européen n’a pas fait. […] le Parlement européen a beaucoup de moyens pour s’autoréguler. Il s’avère qu’il s’agit en grande partie d’un système d’autocontrôle basé sur des efforts volontaires, ce qui n’a manifestement pas été suffisant.—Alexander De Croo, Premier ministre belge, 13 décembre 2022

    Annalena Baerbock, ministre allemande des Affaires étrangères, a souligné que le scandale suscite des inquiétudes chez les citoyens et affecte la crédibilité et la légitimité des institutions de l’Union européenne.

    Des réactions sont également venues d’organisations de la société civile européenne. Transparency International a décrit l’incident comme « le cas le plus flagrant » de corruption présumée que le Parlement européen ait jamais vu. Le fondateur du Good Lobby a déclaré que « [quelle] qu’en soit l’issue finale, [le] scandale de la ‘corruption’ au Qatar a dévoilé une vérité qui dérange et qui est déjà évidente pour la plupart des Européens. L’argent achète de l’influence dans l’UE », et que « [l]e Parlement européen et la plupart de ses membres ont historiquement résisté à des règles d’intégrité plus strictes et à [un] système d’application efficace. »

    Lorsque la nouvelle de l’enquête a éclaté, le conseil d’administration honoraire de l’ONG impliquée, Fight Impunity, a démissionné en masse. Les membres du conseil comprenaient des décideurs politiques européens de premier plan, dont Federica Mogherini (ancienne haute représentante de l’UE à la Commission Juncker), Bernard Cazeneuve (ancien Premier ministre français), Dimitris Avramopoulos (ancien commissaire européen chargé de la migration, des affaires intérieures et de la citoyenneté dans le Commission Juncker), Cecilia Wikström (ancienne présidente de la commission des pétitions du Parlement européen) et Emma Bonino (ancienne commissaire européenne à la santé et à la protection des consommateurs à la Commission Santer). Le conseil d’honneur n’a aucun rôle exécutif ou de gestion, il n’y a donc aucun soupçon ou accusation contre un membre du conseil.

    La mission qatarie auprès de l’Union européenne a déclaré dans un communiqué : « L’État du Qatar rejette catégoriquement toute tentative de l’associer à des accusations d’inconduite. Toute association du gouvernement qatari avec les allégations signalées est sans fondement et gravement mal informée. L’État du Qatar travaille par le biais d’un engagement d’institution à institution et opère en pleine conformité avec les lois et réglementations internationales. »

    Kaili a également nié tout acte répréhensible dans l’incident. Ses avocats sont apparus à la télévision grecque en déclarant : « Sa position est qu’elle est innocente, elle n’a rien à voir avec la corruption du Qatar ».

    Suite à la libération conditionnelle de Visentini le dimanche 11 décembre 2022, dans une déclaration publiée par l’intermédiaire de la CSI, il a répondu aux allégations en disant :

    Je suis heureux que l’interrogatoire soit terminé et que j’ai pu répondre pleinement à toutes les questions. Si d’autres allégations devaient être faites, j’attends avec impatience l’occasion de les réfuter, car je suis innocent de tout acte répréhensible. Toute forme de corruption est totalement inacceptable et je suis absolument engagé dans la lutte contre la corruption. Je souhaite également reconfirmer la position que j’ai prise publiquement selon laquelle il faut exercer davantage de pression sur le Qatar pour les travailleurs et les autres droits de l’homme. La situation aujourd’hui n’est toujours pas satisfaisante, comme je l’ai déclaré aux médias à la fin de ma visite au Qatar.

    Le 15 décembre, le Parti populaire européen (PPE) a réagi en déclarant « Nous devons discuter de l’hypocrisie […] C’est un scandale S&D ». Dans une tentative de concentrer le scandale sur l’Alliance progressiste des Socialistes et Démocrates (S&D), plutôt que sur le Parlement européen dans son ensemble, ils ont poursuivi : « Il y a eu un effort constant pour transformer #Qatargate en une question institutionnelle à part entière. Mais ce scandale n’est pas orphelin. […] Il a une adresse. Et c’est le groupe S&D. Cependant, l’un des assistants dont les appartements ont été perquisitionnés (Giuseppe Meroni) travaille pour le membre du PPE Lara Comi, et la membre du PPE Maria Spyraki a également fait l’objet d’une enquête par le Parquet européen.

    Source : Wikipedia, 17/12/2022

    #Qatargate #Morocco #Antonio_Panzeri #Eva_Kaili #Francesco_Giorgi #European_Parliament

  • Qatar corruption scandal at the European Parliament

    Tags : Qatargate, Morocco, European parliament, Eva Kaili, Antonio Panzeri, Francesco Giorgi, corruption,

    The Qatar corruption scandal at the European Parliament, also known as Qatargate, is an ongoing political scandal in which politicians, political staffers, lobbyists, civil servants and their families are alleged to have been involved in corruption, money laundering and organised crime involving the state of Qatar in exchange for influence at the European Parliament. Qatar denies the allegations. Law enforcement authorities in Belgium, Italy and Greece seized €1.5 million in cash, confiscated computers and mobile phones, and charged four individuals with the alleged offences.

    Investigation, raids and arrests

    In July 2022, the Central Office for the Repression of Corruption (French: Office central pour la répression de la corruption, OCRC, Dutch: Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie, CDBC), a unit of the Belgian Federal Police, opened an investigation into an alleged criminal organisation. The investigation was led by the investigating magistrate Michel Claise.

    Acting on the investigation, on 9 December 2022, Belgian police executed 20 raids at 19 different addresses across Brussels in connection with the conspiracy and made eight arrests across Belgium and Italy. The homes and offices of the suspects were searched, including offices within the premises of the European Parliament buildings in Brussels. In line with the Belgian Constitution, the President of the European Parliament, Roberta Metsola, was required to return from her home in Malta to be present for the search at the home of Eva Kaili, who has diplomatic immunity as an MEP and a Vice-President of the European Parliament.

    Following the raids at Kaili’s home, her father was later arrested as he tried to flee the Sofitel hotel at Place Jourdan in Brussels after being tipped off about the raids. Investigators found a suitcase with « several hundred thousand euros » on his person as he attempted to flee.

    Included in the raids were locations linked to Pier Antonio Panzeri, an Italian former MEP. Upon searching his home, police found a large quantity of cash in his « well stocked safe ». At the same time investigators raided the offices of the international NGO Fight Impunity, an organisation set up to promote the fight against impunity for serious violations of human rights and crimes against humanity, of which Panzeri is the president.

    After the conclusion of the Brussels raids, police had arrested Eva Kaili; Antonio Panzeri; Francesco Giorgi, Kaili’s husband and an advisor of the Italian MEP Andrea Cozzolino; Alexandros Kailis, Kaili’s father and former Greek politician; Luca Visentini, general secretary of the International Trade Union Confederation (ITUC); Niccolò Figa-Talamanca, Secretary-General of the NGO No Peace Without Justice; and an unnamed assistant of the Italian MEP Alessandra Moretti. Alexandros Kailis was released from custody and Visentini was conditionally released. €600,000 in cash was reportedly found at Panzeri’s home with additional cash being found at Kaili’s father’s home, his hotel room and the home shared by Kaili and Giorgi. In total, the combined amount of cash found in the raids totalled €1.5million. Following Kaili’s arrest she was detained at the Prison de Saint-Gilles until her transfer after five days to a prison in Haren, Brussels.

    In addition to the searches of properties belonging to those who were arrested, searches were also carried out at the homes of four Parliamentary assistants (Federica Garbagnati, Giuseppe Meroni, Donatella Rostagno and Davide Zoggia), among others, but these raids did not result in arrests. Garbagnati, Rostagno and Zoggia are assistants to the MEPs Alessandra Moretti, Marie Arena and Pietro Bartolo, while Meroni works as assistant to Lara Comi. Other raids took place at the homes of two undisclosed advisors and one European Parliament official.

    As the raids were being carried out in Brussels, the Italian State Police executed two European Arrest Warrants across Italy. Maria Colleoni, Panzeri’s wife, was arrested at their family home in Calusco d’Adda, close to Bergamo, Italy, and his daughter, Silvia Panzeri, was arrested later that evening in Milan. Both women were transferred to a Bergamo prison for detention. Shortly thereafter, Italian authorities carried out a raid at the Italian home of Giorgi where an additional €20,000 in cash was confiscated. As of 14 December, the two women had been released under house arrest to a property in Lombardy.

    The European Arrest Warrant revealed that the charges against Panzeri also relate to similar charges involving gift received from the state of Morocco.

    The day following the raids, on 10 December, a further search was carried out at the home of the vice chair of the European Parliament’s delegation for relations with the Arab Peninsula, the Belgian MEP Marc Tarabella; Tarabella was not arrested.

    On 12 December 2022, it was announced that the Greek Anti-Money Laundering Authority had frozen all of Kaili’s assets and those of close family members. This includes all of Kaili’s bank accounts, safes, companies and any other financial assets. Of particular interest to the authorities, according to the head of the Anti-Money Laundering Authority, is a newly established estate agency in Kolonaki, an upmarket neighbourhood of Athens.

    As the European Parliament convened for the first time following the scandal, on 13 December 2022 at its seat in Strasbourg in France, the offices of Pietro Bartolo MEP and the Parliamentary official Mychelle Rieu were both sealed by investigators.

    On 15 December the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) requested the European Parliament to lift its diplomatic immunity from Kaili and her fellow Greek MEP Maria Spyraki; the EPPO stated that the request was based on an investigative report received from the European Anti-Fraud Office (OLAF) regarding « suspicion of fraud detrimental to the EU budget, in relation to the management of the parliamentary allowance », specifically regarding money paid to parliamentary assistants.

    Trial and prosecution

    The four charged suspects, Kaili, Panzeri, Giorgi and Figà-Talamanca, were scheduled to appear at the Palais de Justice, Brussels, the country’s primary law courts, on 14 December for arraignment proceedings. Three of the four suspects appeared in court, but strike action by prison staff prevented Kaili’s appearance; her appearance was rescheduled for 22 December 2022. Panzeri and Giorgi were both remanded into custody pending further investigation. Figà-Talamanca was released from custody pending further investigation on the condition that he wear an electronic monitoring ankle bracelet.

    On 15 December 2022, Giorgi confessed to having been bribed by Qatari officials to influence the European Parliament’s decisions.

    Reaction

    Immediately following the arrests, strong reactions of condemnation of Vice-President Kaili came from around the European Union. After the story was first reported by Belgian media, the President of the European Parliament, Roberta Metsola, stated that the European Parliament had been complying with an ongoing investigation, without specifying its nature. Immediately following the arrests, both PASOK, Kaili’s political party in Greece, and the Socialists and Democrats Group inside the European Parliament announced Kaili’s suspension from their respective parties. Two days following the arrests, Metsola suspended Kaili’s responsibilities and powers as a Vice-President of the European Parliament. In a vote of the full chamber, Kaili was officially removed as vice president by a supermajority.

    At the opening of the first meeting of the European Parliament following the raids, on 12 December President Metsola announced that all work with Qatar would be suspended. At the same meeting the Greens–European Free Alliance and Renew Europe both called for an inquiry committee to be set up by the European Parliament. The suspension of Parliamentary business at this time is significant as it comes just three days before the Parliament was due to vote on introducing a visa-free travel agreement with Qatar and other countries. This resulted in the vote on visa-free travel to Ecuador, Kuwait, and Oman also being cancelled. In addition, a major and controversial air transit agreement that would have allowed Qatar Airways unlimited access to the EU market was put on hold after warning that Qatar may have interfered in Parliament’s internal deliberations on the agreement. During the negotiations there was criticism by EU member states that the agreement, negotiated by the Parliament’s transport committee, was unduly favourable to Qatar. Later the full chamber voted to suspend all work on files involving Qatar in a 541–2 vote, with three abstentions.

    Ahead of the opening of the plenary discussion several MEPs in the Socialists and Democrats Group stepped down from positions within the Parliament. Marc Tarabella suspended himself from the S&D group entirely, Marie Arena stood down as the Chair of the Parliament’s human rights committee, Pietro Bartolo suspended his position as group spokesman on visa liberalisation and Andrea Cozzolino suspended his role as group spokesman on urgencies. Tarabella was later suspended by his national party, the Walloon Socialist Party.

    The chair of the Parliamentary EU–Qatar Friendship Group, José Ramón Bauzá MEP, announced the suspension of the group following the revelation. In a statement Bauzá said that he was doing so « in view of the very serious events of the last few days, and until we get to the bottom of the matter ».

    The European People’s Party (EPP), the largest political group inside the Parliament, took the decision to suspend all foreign policy work relating to all matters external to the European Union until the integrity of the procedure could be ensured. The EPP encouraged other parties to follow suit.

    Dino Giarrusso MEP reported that he and others had been approached by Qatari officials many times: « They were hoping to improve the country’s reputation especially in the run-up to the FIFA World Cup ». The behaviour of some MEPs regarding Qatar had already been the subject of criticism even before the scandal began: a resolution by Manon Aubry condemning the exploitation of migrant workers in Qatar had stalled in the Parliament for more than one year before passing, due to opposition from the S&D and EPP group.

    After the scandal broke out, several media organisations noted that Kaili had visited Qatar one month before the scandal, meeting with the Qatari Minister of Labour Ali bin Samikh Al Marri; upon her return to Brussels, she had praised Qatar as a « frontrunner in labour rights » in a speech in front of the European Parliament.

    Ursula von der Leyen, President of the European Commission, accused Qatar of seeking to buy influence in the European Parliament chamber and that it was of the « utmost concern ». Von der Leyen called for a body to be created to uphold the rules on integrity and ethics across all EU institutions. The former President of the European Parliament and current European Commissioner responsible for Foreign Affairs and Security, Josep Borrell, was quoted as saying « the news is very worrisome, very, very worrisome. We are facing some events, some facts that certainly worry me. [We] have to act according to not only to the facts but to the … evidence. I am sure you understand that these are very grave accusations. » The European Ombudsman, Emily O’Reilly, was, however critical of the response of Von der Leyen and fellow politicians and institutions, highlighting the lack of progress shown by von der Leyen following her pledge that transparency would be a core part of her mandate when she became European Commission President. O’Reilly called for a body to be created with real investigatory and sanctions powers.

    The Belgian Prime Minister Alexander De Croo was also critical of the European institutions in his response, stating that « Belgian justice is doing what, at first sight, the European Parliament hasn’t done. The European Parliament has a lot of means to regulate itself. It turns out that this is largely a system of auto-control based on voluntary efforts, which has clearly not been sufficient. »

    Belgian justice is doing what, at first sight, the European Parliament hasn’t done. […] the European Parliament has a lot of means to regulate itself. It turns out that this is largely a system of auto-control based on voluntary efforts, which has clearly not been sufficient.

    —Alexander De Croo, Prime Minister of Belgium, 13 December 2022
    Annalena Baerbock, the German Minister for Foreign Affairs, highlighted that the scandal is leading to concerns from citizens and affects the credibility and legitimacy of the institutions of the European Union.

    Reactions also came from European civil society organisations. Transparency International described the incident as « the most egregious case » of alleged corruption the European Parliament has ever seen. The founder of the Good Lobby commented that « [w]hatever its final outcome, [the] Qatar ‘corruption’ scandal has unveiled an inconvenient, and for most Europeans already obvious, truth. Money does buy influence in the EU », and that « [t]he EU Parliament and most of its members have historically resisted stricter integrity rules and [an] effective enforcement system. »

    As news broke of the investigation, the honorary board of the implicated NGO, Fight Impunity, resigned en masse. The board members included high-profile European policymakers including Federica Mogherini (a former EU High Representative in the Juncker Commission), Bernard Cazeneuve (formerly Prime Minister of France), Dimitris Avramopoulos (a former EU Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship in the Juncker Commission), Cecilia Wikström (a former Chair of the European Parliament Committee on Petitions) and Emma Bonino (a former EU Commissioner for Health and Consumer Protection in the Santer Commission). The honorary board has no executive or managerial role, so there is no suspicion or accusations against any member of the board.

    The Qatari Mission to the European Union said in a statement, « The State of Qatar categorically rejects any attempts to associate it with accusations of misconduct. Any association of the Qatari government with the reported claims is baseless and gravely misinformed. The State of Qatar works through institution-to-institution engagement and operates in full compliance with international laws and regulations. »

    Kaili has also denied any wrongdoing in the incident. Her lawyers appeared on Greek TV stating, « Her position is that she is innocent, she has nothing to do with bribery from Qatar ».

    Following Visentini’s conditional release on Sunday 11 December 2022, in a statement issued through the ITUC, he replied to the allegations by saying:

    I am pleased that the questioning has concluded and I was able to fully answer all the questions. Should any further allegations be made, I look forward to the opportunity to refute them, as I am innocent of any wrongdoing. Any form of corruption is completely unacceptable and I am absolutely committed to the fight against corruption. I also wish to reconfirm the position that I have taken publicly that further pressure must be put on Qatar for workers and other human rights. The situation today is still not satisfactory, as I stated to the media at the end of my visit to Qatar.

    On 15 December the European People’s Party (EPP) reacted by declaring « We need to discuss hypocrisy […] This is an S&D scandal ». In an attempt to focus the scandal on the Progressive Alliance of Socialists and Democrats Group (S&D), rather than the European Parliament as a whole, they continued, « There has been a consistent effort to turn #Qatargate into an institutional issue alone. But this scandal is not an orphan. […] It has an address. And that’s the S&D Group.” However, one of the assistants whose flats were searched (Giuseppe Meroni) works for the EPP member Lara Comi, and the EPP member Maria Spyraki was later also put under investigation by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO).

    Source : Wikipedia, 17/12/2022

    #Qatargate #Morocco #Antonio_Panzeri #Eva_Kaili #Francesco_Giorgi #European_parliament