Étiquette : fraude

  • Fraude au visa dans le consulat maltais en Algérie

    Qui d’autre a ruiné la réputation de Malte ?

    Kevin Kassar*

    Malte a été mentionnée dans deux alertes émises par Frontex, l’agence européenne des frontières. Frontex a enregistré une forte hausse du nombre de ressortissants algériens entrant illégalement en Europe après avoir obtenu frauduleusement des visas maltais à Alger. Des Algériens munis d’un visa maltais se sont rendus à Marseille, apparemment en transit vers Malte, leur destination finale. Mais ils n’avaient que des billets pour Marseille et n’ont jamais quitté la France – et n’ont jamais atteint Malte.

    Ce pic a coïncidé avec la nomination du cousin éloigné de Joseph Muscat, Robert Falzon, comme consul maltais à Alger. Falzon n’avait absolument aucune expérience diplomatique. De sérieuses allégations concernant des milliers d’euros de pots-de-vin pour la délivrance de visas maltais à Alger n’ont pas fait l’objet d’une enquête car elles ne relevaient pas de la compétence du National Audit Office.

    Lorsque l’affaire a été signalée à la police, celle-ci n’a manifesté aucun intérêt. Le commissaire adjoint de police de l’époque, Lawrence Cutajar, a cité les relations du consul avec Mascate comme un facteur compliquant la mise en place de toute enquête.

    Les preuves contre le consul étaient accablantes. Environ 7 000 Algériens ont obtenu des visas en 18 mois seulement. Par habitant, Malte est devenu le pays européen accordant le plus grand nombre de visas aux Algériens, dans les neuf mois suivant l’entrée en fonction de Falzon comme consul. Pour quatre Algériens atterrissant à Malte avec un visa délivré par notre consulat, un seul revenait. Air Malta a assuré des vols fantômes avec un taux de non-présentation de 90 % entre Malte et Alger.

    Entre 4 000 et 8 000 euros étaient facturés pour fournir aux demandeurs des preuves d’emploi, des fiches de paie et des données de sécurité sociale pour obtenir leur visa. Si 7 000 visas ont été délivrés pour la somme modique de 4 000 euros, ce racket a généré au moins 28 millions d’euros. Bien que la police de l’immigration l’ait averti de ne pas délivrer de visas à 484 demandeurs algériens suspects, Falzon les a quand même délivrés. Dans 865 autres cas, la police a donné son feu vert, mais le consul a inexplicablement refusé de délivrer les visas.

    Un agent commercial algéro-maltais et d’Air Malta, Alex Fezouine, a tiré la sonnette d’alarme. Il a naïvement écrit à Muscat en avril 2015, consterné par ce qui se passait. « Les vendeurs de visas ont pris le contrôle du consulat et de la compagnie aérienne, ils envoient des immigrants illégaux en Europe via Malte », a-t-il expliqué.

    La réponse de Muscat : « Je ne suis pas la police, je ne suis pas un enquêteur ». Et a rapidement agi pour faire taire le dénonciateur par une cruelle rétribution. Identity Malta a révoqué la citoyenneté maltaise de l’homme. Lorsque Fezouine a protesté et demandé une enquête, Muscat a nommé le juge à la retraite Philip Sciberras pour la présider.

    Les vendeurs de visas ont pris le contrôle du consulat et de la compagnie aérienne, ils envoient des immigrants illégaux en Europe via Malte.

    L’opposition a demandé que l’auditeur général enquête sur les allégations relatives aux visas. Mais le mandat imposé par le gouvernement était restrictif sans vergogne. Dans une lettre datée du 20 novembre 2015, Owen Bonnici, Chris Agius et Edward Zammit Lewis se sont assurés que la portée de l’enquête était ridiculement étroite. L’auditeur s’est heurté à une obstruction à chaque étape. Toutes les données relatives aux visas algériens délivrés entre 2009 et 2014 avaient été purgées. Par conséquent, l’auditeur ne pouvait pas effectuer une analyse comparative avec la période où Falzon était consul.

    Le NAO a concédé que « le manque de visibilité a empêché ce bureau d’établir si la délivrance des visas était intentionnellement prolongée pour susciter des paiements ». Mais il a établi que « les conditions de sélection d’un consul étaient peut-être inadéquates » et que « le consul n’avait pas l’expérience nécessaire ».

    Face à la pression croissante, le consul a été rappelé, peu avant que le scandale n’éclate. La police a interrogé le consul mais a discrètement avorté l’enquête.

    Le 16 août 2020, Aldo Cutajar, consul de Malte à Shanghai et frère du chef de la fonction publique Mario Cutajar, a été accusé de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale. Une descente de police à son domicile a permis de trouver 500 000 € en espèces et des centaines de milliers d’articles de luxe, dont des montres Rolex, deux voitures Mercedes de luxe et d’autres véhicules.

    Aldo et sa femme, Isabel, avaient payé les véhicules de luxe en espèces. En outre, ils disposaient d’un compte bancaire à Dubaï contenant plus de 300 000 euros. Ils ont acheté une villa à Naxxar, un penthouse et des garages à Swatar et une propriété en Toscane. Ils détenaient également 2 millions d’euros sur Satabank.

    Quinze ans plus tôt seulement, Cutajar avait plaidé coupable de détournement de fonds d’un ministère. Condamné à deux ans de prison et à une interdiction perpétuelle, il a perdu son emploi au gouvernement. Peu de temps après sa condamnation, il a demandé au tribunal de lever son interdiction.

    Il a plaidé qu’il avait deux jeunes enfants, qu’il avait été contraint de vendre sa propriété résidentielle, qu’il était au chômage et qu’il devait subvenir aux besoins de sa famille. Le procureur général s’est opposé avec véhémence à cette demande en raison de la gravité de ses crimes et du fait qu’il était un fonctionnaire. Le tribunal a eu pitié de Cutajar et a levé l’interdiction, concluant qu’ »il a déjà payé cher ce qu’il a fait ».

    Le gouvernement a été contraint de le réintégrer. Les gouvernements successifs font attention aux missions qu’ils lui confient, jusqu’à ce que les travaillistes arrivent au pouvoir. Alors que Mario Cutajar est devenu chef de la fonction publique, son frère, Aldo a commencé une nouvelle carrière au ministère des Affaires étrangères en tant que consul à Pékin. En 2018, le ministre des affaires étrangères Carmelo Abela l’a nommé consul à Shanghai.

    En deux ans, le nouveau consul a amassé une richesse qui rendrait jaloux un dictateur africain. D’où vient tout cet argent ? Parmi les objets de luxe trouvés à son domicile, la police a trouvé une liste de noms et de numéros de passeport de citoyens chinois. Le procureur a déclaré au tribunal que la fortune obscène des Cutajar provenait de la vente illégale de visas chinois.

    Mario Cutajar a nié tout rôle ou avoir été consulté au sujet de l’affectation de son frère à Pékin et à Shanghai. Cette affirmation a été démentie par l’ambassadeur expérimenté et respecté Evarist Saliba. Mario Cutajar, en tant que chef de la fonction publique, doit avoir été directement impliqué, insiste Saliba, et « je parle d’après une très longue expérience de la fonction publique, ayant participé à la nomination des consuls ».

    Aldo Cutajar avait succédé au consul de Shanghai à Sai, épouse du ministre en disgrâce Konrad Mizzi, qui a même été exclu du parti travailliste.

    La réputation de Malte a été véritablement malmenée dans le monde entier. Elle ne se remettra pas facilement des coups de boutoir brutaux des travaillistes.

    *Kevin Cassar, professeur de chirurgie et ancien candidat du PN

    Times Malta, 30 mai 2021

    Etiquettes : Malta, consulat maltais à Alger, visa, fraude, pot-de-vin, corruption,

  • Un avocat parisien réputé condamné pour fraude fiscale et interdit d’exercer

    Philippe Dehapiot, qui a notamment défendu Thierry Herzog, Bernard Tapie et Yvan Colonna, a aussi été condamné à une amende de 200.000 euros.

    Philippe Dehapiot, qui a notamment défendu Thierry Herzog, Bernard Tapie et Yvan Colonna, a aussi été condamné à une amende de 200.000 euros.

    Philippe Dehapiot a notamment défendu son confrère et ami Thierry Herzog (avocat historique de Nicolas Sarkozy), mais aussi Bernard Tapie et Yvan Colonna. Il a par ailleurs été l’avocat de l’homme d’affaires corse Michel Tomi, ancien proche de Charles Pasqua, ou de l’ancien patron de la police nationale Michel Gaudin.

    Le jugement précise que la partie ferme de la peine de prison doit être exécutée à domicile avec un bracelet électronique et il comporte une exécution provisoire, ce qui signifie que les sanctions s’appliquent immédiatement, même en cas d’appel. Le tribunal correctionnel de Paris a par ailleurs infligé à l’avocat de 65 ans une amende de 200.000 euros, selon un jugement du 2 avril consulté par l’AFP, et confirmant une information de Mediapart. L’amende se transformera en peine d’emprisonnement si elle n’est pas payée.

    L’avocat, absent de son procès en mars, a été condamné pour une «défaillance complète au titre de ses obligations déclaratives et comptables» entre 2014 et 2018, pour un total de 245.300 euros de droits éludés au titre de la TVA et 38.283 euros pour l’impôt sur le revenu. «Tous les impôts que je devais ont été entièrement réglés, donc la condamnation est d’une sévérité extrême, c’est la raison pour laquelle je fais appel», a réagi auprès de l’AFP Philippe Dehapiot, qui a fait l’objet d’une procédure fiscale parallèle.

    Au pénal, il avait déjà été condamné à deux reprises pour fraude fiscale, en 2005 à trois mois avec sursis et en 2007 à 15 mois avec sursis et 10.000 euros d’amende. Dans ses motivations, le tribunal souligne la «gravité des faits» et la «persistance dans un comportement délictueux et lucratif d’un prévenu tenu, en raison de sa profession, d’obligations de probité particulières».

    Le Figaro, 13 avr 2021

    Etiquettes : France, fisc, impôts, fraude, Philippe Dehapiot, Thierry Herzog, Bernard Tapie, Yvan Colonna, 

  • Israël : Les faveurs de M. Netanyahou étaient « monnaie d’échange », déclare le procureur à l’ouverture du procès pour corruption.


    JERUSALEM (Reuters) – Les procureurs israéliens ont accusé lundi le Premier ministre Benjamin Netanyahu d’avoir traité ses faveurs comme de la « monnaie d’échange » à l’ouverture d’un procès pour corruption qui, parallèlement à une élection non concluante, a assombri ses chances de rester au pouvoir.

    M. Netanyahou, qui a plaidé non coupable des accusations de corruption, d’abus de confiance et de fraude, s’est présenté au tribunal de district de Jérusalem dans un costume sombre et un masque de protection noir, s’entretenant tranquillement avec ses avocats alors que ses partisans et ses détracteurs organisaient des manifestations bruyantes à l’extérieur.

    « La relation entre M. Netanyahou et les accusés est devenue une monnaie, quelque chose qui pouvait être échangé », a déclaré la procureure Liat Ben-Ari en présentant l’affaire 4000, concernant les liens présumés du premier ministre avec les propriétaires d’un site d’information israélien.

    « Cette monnaie pouvait fausser le jugement d’un fonctionnaire ».

    Netanyahou est parti avant que le premier témoin de l’accusation ne témoigne dans le premier procès de ce type d’un Premier ministre israélien en exercice. Il s’est décrit comme la victime d’une chasse aux sorcières à motivation politique.

    Pendant ce temps, le président israélien Reuven Rivlin a commencé à consulter les chefs de parti pour savoir qui pourrait former le prochain gouvernement de coalition – un choix difficile après les élections du 23 mars, les quatrièmes en deux ans, qui n’ont donné ni à Netanyahou ni à ses rivaux un mandat clair.

    Rivlin a déclaré aux délégués du parti conservateur Likoud de Netanyahou que des considérations éthiques pourraient peser dans sa décision, faisant apparemment allusion au procès de Netanyahou.

    « Je ne vois pas comment un gouvernement peut être établi », a déclaré Rivlin aux représentants du parti centriste Yesh Atid, le plus grand parti d’opposition, qui espère déloger Netanyahou.

    « Le peuple d’Israël devrait être très préoccupé par le fait que nous pourrions être entraînés dans une cinquième élection ».

    Au tribunal de district de Jérusalem, les procureurs ont cherché à établir que M. Netanyahou a accordé des faveurs réglementaires à la principale entreprise de télécommunications d’Israël, Bezeq Telecom Israel BEZQ.TA, en échange d’une couverture plus positive de lui-même et de sa femme Sara sur un site Web d’information de l’entreprise connu sous le nom de Walla.

    L’ancien PDG de Walla, Ilan Yeshua, a témoigné qu’il avait été « assailli » de demandes par e-mail et par SMS, émanant à la fois des propriétaires de Walla et de personnes de confiance de Netanyahou, pour améliorer les reportages sur le Premier ministre tout en minimisant ou en attaquant ses rivaux politiques.

    « Jusqu’à quel point pouvez-vous mentir ? » Iris Elovitch, épouse du propriétaire de Walla à l’époque et co-accusée dans l’affaire 4000, a crié à Yeshua.

    (Cette histoire a été reclassée avec le nom complet du témoin)

    Reuters, 5 avr 2021

    Etiquettes : Israël, Benjamin Netanyahou, corruption, procèes, justice, faveurs, monnaie d’échange, abus de confiance, fraude, Liat Ben-Ari, Reuven Rivlin, élections présidentielles,

  • Des entreprises écossaises liées à une fraude de 5 milliards de livres sterling en Libye

    Selon des documents divulgués, une entreprise d’Édimbourg a obtenu des contrats d’une valeur d’au moins 150 millions de livres pour rénover des sites patrimoniaux.

    Une fraude présumée de 5 milliards de livres liée à un ancien fonctionnaire du gouvernement libyen a impliqué un réseau de sociétés écossaises et plus de 90 comptes bancaires, selon des documents divulgués qui révèlent l’ampleur d’une opération de la police écossaise.

    Les détails de l’enquête de six ans – nom de code Adelanter – ont été exposés dans un briefing de la police écossaise partagé avec les autorités libyennes en 2018.

    Ils révèlent qu’une seule société écossaise s’est vu attribuer des contrats d’une valeur de 150 millions de livres sterling par des agences gouvernementales en Libye, notamment l’Organisation pour le développement des centres administratifs, chargée de développer les infrastructures.

    Entre 1989 et 2011, cette organisation était dirigée par Ali Dabaiba, 74 ans, un fonctionnaire de l’ère Kadhafi accusé d’avoir gonflé le coût des projets de construction et d’avoir attribué des appels d’offres à des entreprises avec lesquelles il était lié.

    The Times, 14 mars 2021

    Tags : Libye, compagnies ecossaises, fraude,

  • Le Maroc champion incontesté du “mensonge, de la fraude et de l’hypocrisie…”

    Intervenant dans une rencontre scientifique sur la société marocaine, organisée dernièrement dans une ville du royaume, un universitaire marocain en a profité pour attirer l’attention des présents sur des phénomènes qui y ont cours; des phénomènes qu’il a jugé de “très graves”. Et pour cause: le Maroc, leur a-t-il asséné, est classé “à la première place dans le monde en matière de mensonge, de fraude et d’hypocrisie”. Non pas par des rapports de quelques officines occultes dépendant de “parties” hostiles au Makhzen mais, a-t-il tenu à le préciser, par des publications scientifiques à la renommée bien établie; tels l’hebdomadaire français Nature, et celui américain, Science. 

    Selon l’universitaire marocain, le premier a publié, en 2017, une étude scientifique allant dans ce sens; et le second, a fait de même, en 2019. C’est dire qu’au royaume de M6, les choses sont loin de correspondre à la réalité que tente d’imposer le Makhzen. Faut-il le dire, avec l’appui d’une presse locale aux ordres, et d’une presse étrangère, complice. Une réalité voulue toute rose où “tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil”. Sauf que celle-ci est démentie par de nombreux faits, têtus, que le Makhzen peinent à cacher. 
    Parmi ces faits, le classement peu reluisant de notre “voisin de l’Ouest” en matière d’IDH (Indice de développement humain). Établi, annuellement, depuis 1990, par le PNUD (Programme des Nations unies pour le développement) et ce, sur la base de quatre critères – le dernier ayant été introduit en 2020 seulement – que sont: le produit intérieur brut (PIB) par habitant, l’espérance de vie des citoyens, le niveau d’éducation mesuré à partir de 15 ans et plus, et – c’est le nouveau critère récemment introduit – l’impact climatique de chaque pays; en clair, pour reprendre son intitulé officiel et exact, “l’empreinte carbone des activités humaines ainsi que les émissions de gaz à effet de serre”, il constitue un indice incontournable et difficilement récusable de l’impact effectif de tout processus de développement sur la quotidien des citoyens de chaque pays classé. 
    Dans le classement de l’année 2020, le royaume de M6 occupe la peu reluisante 121ème place – sur 189 pays et territoires reconnus par l’ONU – avec “un indice (estimé) à 0,686 (qui) le place dans la catégorie (des pays à) développement humain moyen”. Loin derrière l’Algérie qui, elle, occupe la 91ème place mondiale avec un IDH évalué à 0,748, qui la place dans la catégorie des pays “à développement humain élevé”. Et là, il y a lieu de préciser que le recul de la 82ème place qu’occupait l’Algérie en 2019 à la 91ème place qu’elle a occupé en 2020 s’explique par l’introduction du quatrième critère susmentionné; un critère qui a pénalisé tous les pays producteurs de pétrole et ce, à l’instar de “la pétromonarchie du Nord” qu’est la Norvège qui a reculé à la 16ème place après avoir occupé durant plusieurs années d’affilée la tête du classement. 
    Pour en revenir à la sombre réalité sociale prévalant au royaume de M6, que le Makhzen s’échine à cacher, d’autres fléaux la caractérisent. Tous liés à la pauvreté dans laquelle est maintenue une bonne partie de la population marocaine, la prostitution, la pédophilie et la consommation de drogue ne cessent, malgré les dénégations des autorités marocaines, de prendre de l’ampleur. Ce qui a pour conséquences de conforter chez les couches défavorisées de la société marocaine le sentiment qu’elles ont d’être abandonnées à leur sort par le Makhzen. 
    Et, partant, de les pousser à se forger des moyens de survie dans une société qui ne leur fait pas de quartier. Parmi ces moyens, le mensonge, la fraude et l’hypocrisie qui valent au royaume de M6 de figurer en haut du classement mondial des pays où ils sont le plus répandus. 
    Mourad Bendris
    Dzair-tube, 9 jan 2021
    Tags : Maroc, Algérie, fraude, hypocrisie, Makhzen, 

  • Mauritanie : Campagne contre l’ancien président Mohamed Ould Abdelaziz

    Selon l’agence Taqadoum de Communication, qui cite des sources bien informées, les agents de la Somelec, ont découvert un cas de fraude du courant,  dans la villa de l’ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz.

    « C’est à la suite d’un contrôle routinier visant à lutter contre les abonnés fictifs et auteurs de fraude du courant qui pullulent dans la capitale et à l’intérieur du pays, que les agents de la Somelec ont reconnu le domicile de l’ex Chef de l’Etat, qui figure parmi d’autre maisons luxueuses accusées d’avoir consommés des milliers de kilowatts de courant sans payer le moindre sou depuis des années », poursuite Taqadoum.

    Dans le même sillage, l’Agence Tawary rapporte que la résidence privée de l’ancien président mauritanien dans la ville de Bénichaab est alimentée d’un réseau électrique frauduleux en provenance de la centrale de la ville, deuxième après Akjoujt, le chef lieu de l’Inchiri au nord du pays.

    « Elle est approvisionnée avec un réseau de la moyenne tension dont les frais s’élèvent à 150 millions d’anciennes ouguiyas, précisent les sources précitées », ajoute la même source.

    « A cela s’ajoutent le matériel, les frais d’installation qui sont estimés à 50 millions et la facture de la consommation évaluée approximativement à un montant de 190 millions MRO », conclue-t-elle.

    Pour rappe, les sanctions appliquées à tout auteur de fraude de l’électricité, dans le règlement du ministère de tutelle sont très sévères.

    Tags : Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz, fraude, électricité,