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  • Qatargate : L’argent du Qatar est passé par un homme d’affaires turc

    Tags : Qatar, Hakan Camuz, Antonio Panzeri, Eva Kaili, Maroc, Francesco Giorgi, Andrea Coccolino, Maria Arena,

    Antonio Panzeri, à travers ses dépositions, donne plus de preuves sur le modus operandi du scandale de corruption du Qatargate.

    Alors que les autorités poursuivent leurs investigations sur le Qatargate, un rapport de DW citant les déclarations transcrites de Panzeri, met en lumière de nouvelles informations sur le modus operandi du réseau, ainsi que sur l’ implication d’Eva Kaili .

    Panzeri allègue que le Qatar a commencé à étendre son réseau d’influence dans les institutions de l’UE fin 2017. Après des réunions début 2018 avec le ministre du travail du pays du Golfe, Ali Bin Samih Al Marri, le Qatar a accepté de lui donner, ainsi qu’à son partenaire Kaili, un million d’euros par an, pour les deux années 2018-2019.

    Le Qatar a financé la campagne de réélection de Kaili

    Poursuivant son témoignage, l’ancien député européen précise que faute d’avoir été réélu, il a fondé l’ONG « Fight Impunity » afin de poursuivre son action en faveur du Qatar. Par ailleurs, il soutient que Kaili a reçu la somme de 250 000 euros du Qatar pour financer sa campagne de réélection au Parlement européen.

    Bien que tous les détails concernant le transfert de l’argent n’aient pas été divulgués, comme l’a noté DW, Panzeri a affirmé qu’une grande partie du montant du Qatar leur était parvenue par l’intermédiaire d’un « homme d’affaires turc et de son avocat à Londres ». Panzeri a également affirmé qu’un autre compatriote de l’eurodéputé avait reçu de l’argent et qu’il avait rencontré des interlocuteurs impliqués dans le réseau de corruption.

    Où le scandale de la corruption a-t-il commencé ?

    Selon les déclarations divulguées, il semble que le scandale ait commencé avec le Maroc, pas avec le Qatar. La relation de l’ancien député européen, Antonio Panzeri, avec l’ambassadeur du Maroc en Pologne, Abderrahim Atmoun, débute en 2012 et que le diplomate marocain lui a donné 50 000 euros en 2014 pour un meeting pré-électoral à Milan.

    Selon les documents, Atmun a payé des voyages de luxe au Maroc pour Kaili, son partenaire Francesco Giorgi et deux autres eurodéputés, l’Italien Andrea Coccolino et la Belge Maria Arena.

    À partir de 2019, le Maroc a commencé à envoyer des sacs d’argent, lorsque Panzeri et Giorgi ont accepté de recevoir 50 000 euros par an afin de créer une bonne image du pays d’Afrique du Nord dans les cercles politiques de l’UE à Bruxelles.

    Il a conclu le même accord avec la Mauritanie. Panzeri a déclaré que tout cela n’a duré qu’en 2019 et que lui et Giorgi ont reçu deux versements de 50 000 euros chacun. Le gouvernement marocain, dit DW, a nié toute implication dans le scandale de corruption, tandis que la Mauritanie n’a pas répondu à une demande de commentaire.

    Panzeri décline ses responsabilités

    Lors des dépositions, Panzeri a voulu renoncer au rôle principal prétextant qu’il n’était pas le « grand patron ». En fait, pour y parvenir, il a « dénoncé » le partenaire d’Eva Kaili et son ancien assistant parlementaire, Francesco Giorgi, comme celui qui avait la commande principale.

    En particulier, il a mentionné que Giorgi distribuait des enveloppes et des sacs d’argent aux personnes impliquées dans le scandale, y compris lui-même. Par la suite, l’ancien député européen a déclaré avoir approché Mark Tarabella arrêté avec une première somme de 20 000 euros.

    Panzeri a également déclaré que le montant total reçu par Tarabela était de 140 000 euros. L’ancien député européen italien a également déclaré qu’en 2021, il souhaitait changer de système car « il avait déjà accumulé tellement d’argent qu’il ne savait pas quoi en faire ». En outre, des personnes proches de Panzeri ont déclaré à DW que l’état physique et mental de Panzeri « se détériorait considérablement » pendant qu’il était en prison.

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  • Londres : Un avocat reconnaît avoir travaillé pour Panzeri

    Tags : Hakan Camuz, Maroc-Qatargate, Moroccogate, Parlement Européen, corruption, pots-de-vin, Antonio Panzeri, Eva Kaili, Francesco Giorgi,

    Un éminent avocat turc des droits de l’homme a admis avoir payé les principaux suspects du scandale de corruption au Parlement européen pour des «services de lobbying éthiques» qui comprenaient des résolutions condamnant les crimes de guerre en Syrie et au Yémen.

    Hakan Camuz, basé à Londres, a déclaré que deux de ses groupes avaient conclu des « contrats de conseil » avec le bureau de Pier Antonio Panzeri, un ancien député européen au cœur du scandale de corruption, pour ce qu’il croyait être des « services parlementaires ».

    Camuz, qui ne fait pas l’objet d’une enquête et n’est pas accusé d’actes répréhensibles, a déclaré au Financial Times que les « services » convenus comprenaient la facilitation de réunions avec d’autres députés, des événements publics à Bruxelles, des questions parlementaires et l’obtention d’un financement de l’UE pour ses causes caritatives.

    Les contrats ont été conclus avec l’assistant de Panzeri, Francesco Giorgi, qui a admis avoir aidé son patron à utiliser un réseau d’entreprises pour dissimuler les paiements de gouvernements étrangers, dont le Qatar et le Maroc, selon les preuves de l’enquête consultées par le FT.

    Camuz, un avocat qui a des liens avec l’administration du président turc Recep Tayyip Erdoğan, s’est dit « choqué et consterné » par l’affaire et a nié toute connaissance d’actes répréhensibles de Giorgi et Panzeri.


    « Les versements [from Camuz-related entities] étaient en retour de pétitions pour condamner les crimes de guerre en Syrie et la protection des réfugiés », a-t-il déclaré.

    Giorgi a également promis d’aider à présenter des résolutions condamnant les crimes de guerre au Yémen, a déclaré Camuz. « Malheureusement, les résultats ont été très médiocres par rapport à ce dont nous avons parlé », a-t-il ajouté.

    La semaine dernière, les procureurs italiens ont élargi l’enquête menée par la Belgique sur des soupçons de corruption en ouvrant une enquête distincte sur le blanchiment d’argent. Les procureurs enquêtent sur des paiements d’une valeur de près de 300 000 € sur des comptes bancaires italiens détenus chez Intesa Sanpaolo par un cabinet de conseil mis en place par le comptable de Panzeri, selon des documents consultés par le FT.

    Selon une transcription de la déclaration de Giorgi aux enquêteurs, la société milanaise Equality Consultancy Srl aurait été créée par Panzeri et les associés de Giorgi en Italie comme moyen de paiement pour leurs efforts de lobbying. La société a été mise en liquidation fin 2020 et définitivement fermée en juin 2021.

    Deux des trois entités qui ont payé la consultance pour un total de 75 000 € sont connectées à Camuz, selon les factures de paiement consultées par le FT. En 2019, The Radiant Trust, un « organisme d’octroi de subventions » où Camuz est administrateur, a été facturé 50 000 € par Equality Consultancy. La société de conseil basée à Londres de Camuz, Phronesis, qui a été rebaptisée Stoke White en novembre 2021, a été facturée 25 000 €.

    Une société distincte basée à Istanbul a reçu deux factures d’un montant total de 200 000 € par la société de conseil italienne. La première facture, émise fin 2018, est intervenue alors que Panzeri était encore député européen et président de la commission des droits de l’homme du Parlement européen. Rien ne prouve que la société basée à Istanbul soit liée à Camuz.

    Camuz s’est dit « dévasté » par les allégations de Giorgi et a déclaré qu’il « avait menti ». Il envisage d’intenter une action en justice contre Giorgi : «[He] Honey nous a fait croire qu’il était la personne idéale avec qui nous pouvons travailler.

    « Nous avons conclu un accord en pensant que nous parlions à une entité légitime qui nous aiderait à faire connaître les cas que nous traitons », a déclaré Camuz. Lui et ses partenaires n’avaient « aucun problème à payer pour de tels services » car ils faisaient partie de campagnes légales contre les violations des droits humains en Syrie et au Yémen.

    Camuz a déclaré : « Francesco [Giorgi] m’a approché en suggérant qu’il pouvait nous aider à fournir des services de lobbying éthique à Bruxelles à faible coût, ce qui était très impressionnant car il parlait d’aider les victimes de crimes de guerre et les victimes de violations des droits de l’homme.

    Giorgi est accusé de corruption, de blanchiment d’argent et de participation à une organisation criminelle par les autorités belges. Il est maintenant libre avec une étiquette électronique après avoir coopéré avec les autorités.

    Son patron Panzeri, qui est en prison depuis décembre, a conclu un accord de plaidoyer avec les autorités belges en février, après avoir reconnu avoir reçu des paiements allant jusqu’à 2,6 millions d’euros des gouvernements du Qatar, du Maroc et de la Mauritanie entre 2018 et 2022.

    La société milanaise a été créée par la comptable de Panzeri, Monica Rossana Bellini, en 2018, alors que Panzeri était encore membre du Parlement européen, selon les archives publiques.

    Une avocate de Bellini à Milan, qui attend cette semaine une décision sur son transfert vers la Belgique après avoir été arrêtée en janvier et libérée le 10 février, n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires.

    Giorgi a déclaré aux enquêteurs belges qu’en 2018, un Palestinien, qui agissait comme intermédiaire pour les Qataris, lui avait conseillé d’appeler Camuz pour l’aider à mettre en place un plan de régularisation des paiements pour les services de lobbying, selon une transcription vue par le FT.

    À l’époque, Giorgi travaillait encore comme assistant de l’eurodéputé Panzeri, qui a quitté le Parlement européen l’année suivante, puis a créé le groupe de campagne au centre du scandale de corruption, Fight Impunity.

    « Nous avons fait ressembler l’entreprise [Equality Consultancy Srl] avait offert des services à Hakan, dont je ne me souviens pas du nom », a déclaré Giorgi, selon la transcription de son témoignage. Camuz a nié l’allégation. L’avocat de Giorgi n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

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    #Qatargate #Marocgate #Maroc #Moroccogate #Parlement_européen #PE #Antonio_Panzeri #Corruption #Eva_Kaili #Francesco_Giorgi

  • Qatargate, la piste Turque. « Le manager d’Erdogan lié à Qatar et Panzeri? »

    Tags : Turquie, Hakan Camuz, Tayip Erdogan, Parlement Européen, Groupe S&D, Corruption, Maroc, AntonioPanzeri, Eva Kaili, Francesco Giorgi,


    Le Qatrgate, nouvelle « piste » en Turquie ? Soupçon sur l’homme d’affaires d’Erdogan pour des liens avec le Qatar et Panzeri, quelle est la suite. Kaili en prison pour deux mois de plus, 2 personnes sous enquête à Milan

    NOUVELLE PISTE SUR QATARGATE EN TURQUIE : CE QU’ERDOGAN A À VOIR AVEC ÇA

    L’une des particularités qui contribuent à rendre la maxi enquête du Qatargate par le parquet belge de plus en plus « enchevêtrée » mois après mois est le vaste réseau de connexions présumées qui auraient construit le flux de pots-de-vin du Qatar et du Maroc vers l’Union européenne . Après les volets de l’enquête ouverts en Grèce et à Milan, ce qui émerge ces derniers jours de la Turquie du « sultan » Erdogan pourrait bientôt jouer un rôle important : écrit aujourd’hui le journal « La Verità », citant des sources directes de l’enquête, expliquant comment un mystérieux homme d’affaires lié à la famille du président turc aurait été l’officier de liaison entre Pier Antonio Panzeri, Francesco Giorgi et les prétendus corrupteurs du Qatar .

    Hakan Camuz est le nom de l’homme qui émerge dans l’enquête du Qatargate avec un rôle encore à reconstituer : « La vie de Hakan Camuz est comme un film. En 1991, il se brouille avec son père et quitte Ankara pour s’envoler pour Londres, où il possède aujourd’hui un cabinet d’avocats, est président de Musiad (une Confindustria turque, ndlr), résout les problèmes des Turcs en Angleterre où il est connu comme « frère Hakan »». écrit le magazine turc Arti90 cité aujourd’hui par « La Verità ». Après l’arrêt des voies diplomatiques avec le Qatar en juin 2017 du Bahreïn, de l’Arabie saoudite, de l’Égypte et des Émirats arabes unis, c’est la Turquie d’Erdogan qui est devenue la principale nation islamique alliée à l’émir pour « défendre » les intérêts dans la course à la Coupe du monde 2022 (et au-delà). Les enquêteurs belges soupçonnent depuis des semaines que l’ argent envoyé par les sociétés Camuz et la mystérieuse « Team organizasyon » d’Istanbul  » sont le produit du blanchiment d’argent mis en place par le Qatar pour rémunérer les services de Panzeri , engagé avec des pétro-euros pour se défendre ». la réputation de Doha à Bruxelles », écrit « La Verità ».

    QATARGATE, DEUX SUGGÉRÉS DANS UNE NOUVELLE TENDANCE À MILAN. KAILI EN PRISON POUR ENCORE 2 MOIS

    Évidemment, il reste à savoir si cette prétendue « triangulation » Qatar-Turquie-UE a réellement existé en premier lieu et si oui, qui avait les rênes des « jeux » : les enquêteurs du Qatargate recherchent toute preuve qui mène à Panzeri, Camuz, au Qatar ou encore au gouvernement d’Erdogan pour comprendre de qui est né le prétendu réseau de corruption. En attendant, l’actualité d’hier a confirmé le séjour en prison d’un des « principaux » accusés du Qatargate, c’est-à-dire l’ancienne vice-présidente du Parlement européen Eva Kaili : l’appel de la défense à la libération a été une nouvelle fois rejeté et effectivement, l’homme politique grec va doivent rester en prison pendant au moins deux mois supplémentaires(il est dans sa cellule depuis le 9 décembre dernier, ndlr). C’est ce qu’a décidé la cour d’appel de Bruxelles, rejetant le recours présenté par les avocats de la politique grecque.

    Entre-temps, un dossier d’enquête « dérivant » du Qatargate a été officiellement ouvert à Milan avec deux suspects : le délit litigieux est le blanchiment d’argent et sous le coup d’une accusation, note l’ANSA, il y aurait les deux associés de la société de conseil Opera  » Equality  » qui, selon les enquêteurs, aurait servi « de « machine à laver » pour blanchir en Italie l’argent – ​​environ 300 mille euros – issu de la prétendue série de pots-de-vin mis au jour par l’enquête belge », qui provenait du Qatar et du Maroc . Il s’agit des suspects Manfred Forte et Dario Scola : ils seraient, selon les premières indications du parquet de Milan – en accord avec le parquet de Bruxelles – les présumés « figure de proue » de Francesco Giorgi , ancien collaborateur de l’ex-eurodéputé Antonio Panzeri et assistant de l’autre suspect sur Qatargate Andrea Cozzolino.

    Environ 300 000 euros font l’objet d’une enquête qui sont parvenus à Equality, une société précédemment détenue par la comptable de la famille Panzeri Monica Rossana Bellini et le frère et le père de Giorgi, dont les actions ont ensuite été transmises à Forte et Scola. Comme l’écrit le procureur belge dans l’acte d’arrêt belge de Bellini (l’audience à Milan le 9 mars pour décider de sa remise ou non), « le comptable Bellini semble avoir joué un rôle important dans le retour de l’argent du Qatar par créant, avec Silvia Panzeri , fille de Pier Antonio, une structure d’entreprise qui donnerait au flux d’argent une forme juridique». La position officielle de la défense des nouveaux suspects dans l’affaire Qatargate sera attendue dans les prochains jours pour comprendre s’il y a lieu d’aller en justice ou même pas sur ce nouveau « volet ».

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  • Qatargate: agents, lobbying et ONGs opaques, la piste turque

    Tags : Hakan Camuz, Parlement Européen, Groupe S&D, Corruption, Maroc, AntonioPanzeri, Eva Kaili, Francesco Giorgi,

    Qatargate : entre 007, cabinets de conseil et ONG opaques, la nouvelle piste turque

    (Giacomo Amadori, Camilla Conti – la Verità) – Ce jour-là, Hakan Camuz, alors âgé de 50 ans, avocat d’origine turque (il est né à Ankara en octobre 1971), débarque de Londres. Sa présence est enregistrée aux contrôles des passagers extracommunautaires et il présente un passeport indiquant qu’il a la nationalité britannique. Il repart le lendemain. Qu’a fait ce professionnel aux lunettes, à la barbe déjà blanche, aux cheveux clairsemés et à l’allure arrondie à Milan pendant ces deux jours ?

    A-t-il rencontré les directeurs et les associés de la société Equality Consultancy srl à Opera qui a reçu plus de 300 000 euros pour des services très louches de la part de sociétés liées à lui ou à la Turquie ?

    L’un des principaux suspects du Qatargate, l’ancien assistant parlementaire de Pier Antonio Panzeri, Francesco Giorgi, a décrit le travail du cabinet fondé en 2018 par son père Luciano, son frère Stefano et la comptable Monica Rossana Bellini.

    Le récit de Giorgi poursuit : « C’est le Palestinien qui nous a suggéré de nous tourner vers Hakan (Camuz, ndlr) et sa société en Angleterre, dont je ne me souviens plus du nom. Comme il s’agissait d’une société anglaise, les documents devaient être rédigés en anglais. Mon intervention a consisté à mettre en contact Panzeri, sa comptable Monica Bellini et sa fille Silvia Panzeri (dont aucune ne parlait anglais) avec Hakan. Silvia a préparé les dossiers en tant qu’avocate. J’ai également contribué à la création d’Equality en utilisant mes compétences linguistiques. Pour justifier le recours à une société italienne par une société anglaise, les services doivent être fournis en anglais. J’ai donc demandé à des connaissances de ma famille qui parlent anglais de fournir des services concrets, sans qu’ils sachent ce qui se passe ».

    Mais qui est vraiment Camuz ? Célébrant son talent, un magazine turc, Arti90, destiné à la communauté des résidents à l’étranger, lui consacre en janvier 2013 pas moins de quatre pages dans un numéro dont la couverture est ornée d’une grande photo du président Recep Tayyip Erdogan, sous le titre : « Vous n’êtes pas seul ». Eh bien, à la page 24, la longue interview commence par une courte introduction : « La vie d’Hakan Camuz est comme un film. En 1991, il s’est disputé avec son père et a quitté Ankara pour s’envoler vers Londres, où « aujourd’hui il possède un cabinet d’avocats, est président de Musiad (une sorte de Confindustria turque, ndlr), résout les problèmes des Turcs en Angleterre », où il est connu sous le nom de « frère Hakan ».

    Après l’obtention de mon diplôme, ma vie a commencé à reprendre son cours. J’ai rencontré ma deuxième femme […] Je gagnais de l’argent en travaillant comme traducteur et assistant juridique ».

    C’est ce que Camuz disait de lui-même en 2013. Sur Linkedin, il se décrit comme « responsable des affaires juridiques avec de l’expérience et une longue expérience de travail dans le domaine de la pratique juridique », sur le site web de l’une de ses entreprises, « consultant juridique senior ».

    En effectuant une recherche dans la base de données des entreprises britanniques, on trouve toute une galaxie de sociétés dont on peut remonter jusqu’à Camuz, ou dont il est l’un des directeurs. Telles que Stoke white consultancy, Musiad, Sirone ltd, Nomos international (qui s’occupe des violations des droits de l’homme contre la population civile syrienne), Turken foundation Uk, Septimum, Black pearl consultancy. Et la fondation Turken Uk. Une fondation dont on peut retrouver la trace dans la famille d’Erdogan (en mai 2022, le leader de l’opposition Kemal Kiliçdaroglu a accusé Erdogan de transférer de l’argent à l’étranger par le biais de ses fondations, mentionnant Türgev, Ensar et Turken). Et ce n’est pas tout. Par le passé, Camuz a également aidé Bilal Erdogan, le troisième fils du président turc, qui connaît bien l’Italie et parle un peu l’italien grâce à ses études à Bologne, à Johns Hopkins (la même université où le père de Romano Prodi et d’Elly Schlein a également enseigné). En 2003, le Premier ministre de l’époque, Silvio Berlusconi, était son témoin de mariage.

    Sur les sites web de ses sociétés, on apprend que M. Camuz « traite des dossiers pour le compte de gouvernements, d’ONG et de particuliers », qu’il a « joué un rôle déterminant dans la mise en place de la structure de plusieurs organisations caritatives basées au Royaume-Uni » et qu’il « continue de contribuer à des organisations humanitaires et à la défense des droits de l’homme dans le monde entier ». Oui, les droits de l’homme. Le 15 décembre, sur son profil Twitter où il se décrit comme le directeur de Stoke white (dont le site web, rappelons-le, correspond au code de Stoke white limited), Camuz a rappelé son combat à La Haye contre l’Autorité palestinienne, accusée de la mort d’un activiste en 2021. Stoke white a déposé une plainte auprès de la Cour pénale internationale.

    (…) Le rapport de Disinfo lab indique qu’il a dirigé la fondation Turken UK, depuis sa création en 2015 jusqu’en 2019. Le site officiel de la fondation Turken Uk n’est pas actif ; cependant, sa version en cache redirige vers la fondation Turken USA, qui a été créée en 2014 par deux organisations turques : la fondation Ensar (fondée en 1979) et Turgev (fondée en 1996 par l’actuel président turc Erdogan).

    Un journaliste d’investigation indien s’est également intéressé à Camuz, (…) soulignant que  » l’un des fondateurs  » de Stoke white, notre Camuz,  » semble avoir des liens étroits avec le président turc Recep Tayyip Erdogan « .

    Ainsi, dans notre cas, les « gentils », les défenseurs des droits, feraient partie d’un réseau qui, plutôt que de défendre les opprimés, s’occuperait plutôt de servir les intérêts de la Turquie et de ses alliés, avec le soutien de divers services secrets.

    Et parmi les principaux partenaires figure le Qatar. Le 5 juin 2017, l’Arabie saoudite, le Bahreïn, l’Égypte et les Émirats arabes unis ont annoncé la rupture des relations diplomatiques avec le Qatar, déclenchant une crise qui a impliqué l’ensemble du monde arabe. Le boycott politico-économique contre Doha a conduit les dirigeants qataris à chercher des rivages en dehors du Conseil de coopération du Golfe (CCG) pour contourner la pression et préserver leur souveraineté. Depuis lors, la Turquie est le pays islamique qui a fait le plus pour soutenir le Qatar assiégé.

    En mai 2020, la Turquie a augmenté les lignes de change de devises avec la Banque centrale de Doha. En novembre 2022, le président Erdogan s’est rendu au Qatar pour la cérémonie d’ouverture de la Coupe du monde, bien que la Turquie ne se soit pas qualifiée. Cette visite a permis de revitaliser les relations grâce à la « diplomatie du football ». Panzeri et Bellini, le comptable qui a géré l’Equality jusqu’à sa fermeture définitive en 2021, étaient également présents à Doha à ce moment-là.

    Nous ne savons pas si Camuz était également présent. Le 12 février, le souverain du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, s’est envolé pour la Turquie afin de rencontrer Erdogan en solidarité avec le pays après le tremblement de terre dévastateur. Les enquêteurs belges soupçonnent que l’argent envoyé par les sociétés de Camuz et le mystérieux Team organisasyon basé à Istanbul est le produit du blanchiment d’argent mis en place par le Qatar pour payer les services de Panzeri, qui a été engagé par les pétro-euros pour défendre la réputation de Doha à Bruxelles. La question est maintenant de savoir si cette triangulation a été orchestrée par les Qataris, par Panzeri ou si le gouvernement turc y a joué un rôle. Dans ce cas, le Qatargate pourrait prendre des contours encore plus inquiétants, ayant parmi les possibles directeurs de la corruption massive de représentants de l’UE non plus seulement le Qatar, le Maroc et le Mali, mais l’un des principaux acteurs de l’échiquier international, la Turquie d’Erdogan.

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    #Parlement_européen #corruption #Antonio_Panzeri #Eva_Kaili #Francesco_Giorgi #S&D #Maroc