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Les Pandora Papers ont révélé comment des hommes politiques, des magnats de l’industrie et d’autres fonctionnaires utilisent des paradis fiscaux offshore pour dissimuler leur richesse. Plus de 600 journalistes de 150 médias dans 117 pays sont impliqués dans l’enquête sur les Pandora Papers, ce qui en fait la plus grande collaboration journalistique jamais réalisée dans le monde. Le Consortium international des journalistes d’investigation a mené l’enquête.
Cette fuite financière met au jour les secrets des puissants dirigeants mondiaux et des super-riches. Cette enquête a permis de nommer des dizaines de dirigeants internationaux actuels et anciens. Le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), qui a reçu un trésor de 11,9 millions de données classifiées, facilite l’initiative des Pandora Papers.
Les journalistes ont étudié et trié les données pendant deux ans, en contextualisant les informations, en recherchant des sources et en analysant les dossiers publics et autres documents. À ce jour, les secrets financiers d’au moins 35 dirigeants mondiaux actuels et anciens, ainsi que de plus de 330 responsables gouvernementaux de 91 pays, ont été divulgués. Les documents ont été obtenus auprès de 14 sociétés de services offshore du monde entier qui ont créé des sociétés fictives et d’autres entités offshore pour leurs clients, dont beaucoup étaient de riches politiciens, des cadres et des criminels cherchant à dissimuler leurs opérations financières.
En outre, le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) a déclaré qu’à une époque d’autoritarisme et d’inégalités croissantes, « les Pandora Papers offrent une perspective inégalée sur la manière dont l’argent et le pouvoir opèrent au XXIe siècle, et sur la manière dont l’État de droit a été contourné et brisé dans le monde entier par un système de secret financier mis en place par les États-Unis et d’autres pays riches ».
Les Pandora Papers exposent les finances de beaucoup plus de dirigeants et de fonctionnaires étrangers que les Panama Papers, et fournissent plus de deux fois plus d’informations concernant la propriété de sociétés offshore. Dans l’ensemble, cette enquête révèle « les véritables propriétaires de près de 29 000 sociétés offshore, les plus gros contingents provenant de Russie, du Royaume-Uni, d’Argentine, de Chine et du Brésil » (Olawoyin & Ibekwe, 2021).
En particulier, les documents font également référence à un certain nombre de trusts aux États-Unis, tels que le Dakota du Sud, la Floride et le Delaware, où les milliardaires pourraient cacher leurs actifs. Robert F. Smith, milliardaire du capital-investissement, et son financier Robert Brockman figurent parmi les milliardaires américains identifiés dans les Pandora Papers. En particulier, les transactions financières offshore de certains des hommes politiques les plus puissants du monde ont été exposées. Parmi eux, le roi Abdullah II de Jordanie, qui a créé un empire immobilier à Londres et à Washington. Les documents révèlent également les malversations financières d’Andrej Babi, le premier ministre de la République tchèque, et de Nicos Anastasiades, le président de Chypre. La fuite nomme également le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelenskiy. Les documents Pandora jettent également la lumière sur le système offshore dans son ensemble.
Les documents divulgués révèlent de manière graphique le rôle majeur de coordination de Londres dans l’ombre du secteur offshore. Les gestionnaires de patrimoine, les cabinets d’avocats, les agences de création de sociétés et les comptables ont tous des bureaux dans la capitale britannique. Tous existent pour servir leur clientèle ultra-riche. Nombre d’entre eux sont des magnats nés à l’étranger qui bénéficient du statut de « non-domicile », ce qui signifie qu’ils n’ont pas à payer d’impôts sur leurs avoirs internationaux (Guardian, 2021).
Cette situation est également embarrassante pour le Royaume-Uni. Le blanchiment d’argent et la richesse étrangère sont depuis longtemps associés à l’immobilier londonien. Il y a toujours plus de paradis fiscaux offshore où les riches et les puissants peuvent cacher leur argent et éviter de payer des impôts. Bien que des lois aient été adoptées pour lutter contre la quantité de richesses illicites qui transitent par les maisons de ville coûteuses de Londres, les recherches révèlent que peu de choses ont changé (Ollie, 2021).
Une fuite massive d’informations sur les entreprises a une fois de plus mis en évidence la position persistante de la Grande-Bretagne en tant que facilitateur de la corruption à l’échelle mondiale, et elle devrait servir d’avertissement au gouvernement pour qu’il renforce ses défenses contre l’argent sale. Par conséquent, les Pandora Papers révèlent comment des responsables gouvernementaux, des figures du crime organisé et des entreprises utilisent des sociétés des îles Vierges britanniques (BVI), le plus grand centre financier offshore du Royaume-Uni, pour dissimuler leurs noms et leurs activités. (Transparency International, 2021).
Les Papiers Pandora : L’élite mondiale dévoilée, la Grande-Bretagne a besoin de transparence
Les Panama Papers sont une fuite d’environ 12 millions de documents et de dossiers qui révèlent l’argent et les transactions cachées de dirigeants internationaux, d’hommes politiques et de milliardaires. Les données ont été recueillies par le Consortium international des journalistes d’investigation à Washington, DC, et ont donné lieu à l’une des enquêtes mondiales les plus complètes jamais entreprises. Plus de 600 journalistes de 117 nationalités ont fouillé dans la vie privée de certaines des personnes les plus puissantes du monde.
Selon l’enquête des Pandora Papers, 35 dirigeants mondiaux actuels et anciens, dont l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair, le roi de Jordanie Abdullah II et le président du Kenya Uhuru Kenyatta, la princesse marocaine Lalla Hasnaa, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, le premier ministre des Émirats arabes unis, l’émir du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, le ministre des finances du Pakistan, Shaukat Fayaz Ahmed Tarin, ainsi que de riches milliardaires, sont liés à des paradis fiscaux offshore.
En outre, les « Pandora Papers » révèlent les véritables propriétaires de près de 29 000 sociétés offshore. Certaines de ces sociétés sont utilisées pour cacher des comptes bancaires anonymes, des avions privés, des yachts, des manoirs, et même des œuvres d’art de Picasso et de Banksy, entre autres (DW, 2021).
Les Pandora Papers ont notamment révélé que Londres est un refuge populaire pour certaines des personnes les plus riches et les plus puissantes du monde. Les près de 12 millions de fichiers ont révélé comment des personnes fortunées du monde entier auraient créé des entreprises offshore pour acheter des propriétés et éviter de payer des impôts. Avec de nombreuses résidences de premier ordre au cœur de la ville appartenant à des non-nationaux, le marché immobilier londonien s’est battu pendant des années pour se débarrasser de sa réputation de jouer un rôle clé dans la manière dont les plus riches du monde tentent de dissimuler leurs revenus.
Selon Transparency International, l’enquête, menée par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), devrait servir de « signal d’alarme » pour que le gouvernement prenne des mesures attendues depuis longtemps pour renforcer les défenses britanniques contre l’argent sale. En conséquence, Transparency International UK exhorte le gouvernement à combler une faille qui permet aux sociétés domiciliées dans les centres financiers offshore du Royaume-Uni d’acheter des biens immobiliers dans le pays sans avoir à révéler le nom de leurs véritables propriétaires. Elle souhaite également que le gouvernement agisse contre les professionnels qui aident les personnes possédant des richesses illégales à déplacer et à cacher leur argent au Royaume-Uni (Free Press, 2021).
De même, suite à une fuite massive de données financières, les défenseurs de la transparence exhortent la Grande-Bretagne à renforcer ses défenses contre le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale. Cependant, le gouvernement britannique est confronté à une pression croissante pour fournir plus d’informations sur les bénéficiaires effectifs ultimes. Selon Transparency International, l’organisation internationale pourrait le faire en demandant à tous les gouvernements de mettre en œuvre des mesures qui rendent les enquêtes sur la criminalité financière plus efficaces et efficientes (The Paypers, 2021).
Duncan Hames, directeur des politiques à Transparency International UK, déclare, suite aux Panama Papers :
« Le gouvernement a été poussé à adopter des mesures de transparence fiscale dans le pays. Plus important encore, les Pandora Papers ont apporté de l’espoir aux partisans d’une responsabilité accrue et de l’effroi à ceux qui s’y opposent ».
Almayadeen, 17/10/2021
