MADRID/GUADALAJARA, 14 mars. (EUROPA PRESSE) – Des agents de la police nationale ont démantelé, en collaboration avec la police nationale colombienne, une organisation de trafiquants qui disposait, semble-t-il, d’un vaste réseau de planques dans lesquelles ils cachaient de grandes quantités de cocaïne pour en faire le trafic dans tout le pays.
Douze personnes ont été arrêtées lors d’une opération au cours de laquelle 600 kilogrammes de ce stupéfiant ont été saisis dans les provinces de Badajoz, Guadalajara, Madrid, Malaga et Valence. Il s’agit, selon les enquêteurs, du plus grand réseau de distribution de cocaïne de la capitale espagnole, comme l’a indiqué la Direction générale de la police dans un communiqué.
Les enquêtes ont commencé au début de 2020 sur un noyau d’individus de Madrid et de Marbella. À la tête de l’organisation se trouvait un homme d’origine marocaine, « trafiquant de drogue de grande importance internationale », et qui entretenait des contacts avec des organisations au Maroc et des fournisseurs d’Amérique du Sud.
Le modus operandi consistait à acheter de grandes plantations de marijuana à leurs cultivateurs dans tout le pays, ce qui couvrait les coûts d’opérations plus importantes, à savoir le trafic de cocaïne et de haschisch en grandes quantités.
Une fois les plantations récoltées, le produit était livré à l’organisation, qui procédait à l’emballage de la substance végétale dans des garages et des entrepôts permettant de l’envoyer par colis d’environ 20 kg en Europe centrale et aux Pays-Bas, « pays où il existe une forte demande pour cette substance narcotique ».
L’homme de confiance ou le chef des opérations du leader de l’organisation était son frère, chargé de contrôler et de superviser les fonctions du reste des membres. Il a assumé un rôle de premier plan dans toutes les activités sur le terrain et a maintenu des mesures de sécurité strictes.
En outre, il était chargé de participer aux opérations de trafic de marijuana qu’ils menaient, se rendant en Europe centrale et aux Pays-Bas pour rencontrer les destinataires et les distributeurs. Au sein de la structure de l’organisation apparaissait un autre frère du leader, qui était considéré comme le « parfait homme de paille, à qui l’on faisait entièrement confiance ».
Parmi les autres membres figurait un avocat réputé qui, en plus de représenter les intérêts juridiques de l’organisation enquêtée, en faisait pleinement partie. Ce « narco-avocat » fournissait une assistance juridique, donnait des conseils sur les questions de base du blanchiment d’argent et était même responsable de la réalisation et de l’exécution de transactions de cocaïne.
Parmi les différents niveaux de l’organisation figurent les membres chargés du stockage et de la distribution, non seulement en raison de leur capacité à écouler d’énormes quantités de drogue, mais aussi parce qu’ils étaient également responsables de la sécurité.
L’attention des agents a été attirée sur le fait que, pour les déplacements qu’ils effectuaient dans les véhicules qui composaient la flotte de l’organisation, ils étaient toujours habillés en costume, dans le but de « passer pour de vrais hommes d’affaires ».
DE LA DROGUE ET DE L’ARGENT, DANS DIFFÉRENTES MAISONS
Une fois la cocaïne arrivée en Espagne par des ports tels que Valence ou Algeciras, l’organisation a activé un réseau de stockage et de distribution de la substance narcotique. On a pu détecter que l’organisation fréquentait trois propriétés dans la province de Madrid, où elle stockait des drogues ou de l’argent liquide provenant des transactions effectuées.
Le professionnalisme des enquêtés leur a fait diviser le risque en séparant l’argent liquide de la substance narcotique dans deux propriétés. Les trois propriétés ont été fouillées. Dans le premier cas, un total de 230 000 euros a été saisi, soit l’argent obtenu de diverses transactions de drogue au cours des jours précédant leur arrestation. L’argent a été trouvé dans un faux plafond de la salle de bain.
Dans le second, connu sous le nom de « piso caleta » (utilisé pour cacher les paquets de cocaïne que l’organisation aurait transportés à Madrid), environ 150 kg de cocaïne ont été saisis. Dans la troisième maison, plus de 200 kg de la même substance ont été trouvés.
ILS PROPOSAIENT LEURS MARCHANDISES EN PLUS PETITES PORTIONS
L’organisation a proposé sa marchandise d’une manière nouvelle. Jusqu’à présent, les transactions de cocaïne se faisaient généralement kilo par kilo, mais ce groupe a trouvé la possibilité de pouvoir la proposer en plus petites portions.
Ils avaient ainsi trouvé un moyen plus commercial d’écouler la drogue qu’ils stockaient, car ils pouvaient vendre les kilos qu’ils avaient cachés en plus petites quantités. Ainsi, chacune de ces pilules était vendue aux distributeurs pour un prix qui oscillait autour de 10 000 euros.
L’organisation était composée de personnes qui n’exerçaient aucune activité économique, quelle qu’elle soit. C’est pourquoi une enquête a été menée sur les avoirs des principales personnes impliquées dans les délits de trafic de drogue et des personnes de leur entourage, qui ont contribué à la dissimulation et au blanchiment des profits générés par le trafic de drogue.
BLOCAGE DE 16 PROPRIÉTÉS
L’enquête a permis, à ce jour, de bloquer 16 propriétés appartenant aux différents membres de l’organisation, ainsi que de bloquer des comptes.
Une autre des caractéristiques de cette organisation était la capacité à exercer la violence, c’est pourquoi ils disposaient d’un arsenal d’armes blanches, de défenses extensibles, de poings américains, de pistolets traumatiques et d’une catana.
En outre, trois armes courtes ont été saisies, à savoir un revolver, un pistolet et une arme simulée, ce qui montre la capacité de cette organisation à assurer la sécurité de ses activités. Ils disposaient d’un grand luxe, comme des maisons luxueuses et des véhicules haut de gamme. Les agents ont saisi plus de 20 véhicules, dont un évalué à plus de 150 000 euros et un autre à plus de 250 000 euros.
Ils ont également saisi six véhicules équipés de compartiments appelés « caletas », construits pour minimiser les risques liés au transport de drogues par la route.
INTERVENTION DU GOS
Quelques jours avant leur arrestation, les membres de l’organisation se préparaient à se rendre dans une province proche de Madrid, où ils devaient récupérer une certaine quantité de drogue dans un conteneur qui venait d’arriver.
Deux membres du groupe se sont rendus à Valence pour recevoir le conteneur, mais, pour des raisons de sécurité, ils ont décidé qu’il valait mieux essayer de le récupérer lorsqu’il serait transporté dans un entrepôt près de la capitale espagnole.
Lorsque le conteneur était déjà dans la capitale, ils ont procédé à des entrées, des perquisitions et des arrestations dans les différentes propriétés des membres de cette organisation. En raison de la nature dangereuse des membres, l’intervention du Groupe d’opérations spéciales (GOS) de la police nationale a été nécessaire.
Le matin même, après la fouille du conteneur en provenance de Colombie, quelque 208 paquets de cocaïne d’un poids brut de 230 kilogrammes ont été saisis.
Cette substance aurait été introduite dans le conteneur par le système dit du « blind hook » (l’ignorance des entreprises qui pratiquent le commerce licite entre les deux pays). Une fois l’existence de la drogue dans le conteneur confirmée, tous les autres membres de l’organisation ont été arrêtés.
Douze personnes ont été arrêtées et 15 perquisitions ont été effectuées dans les villes de Badajoz, Guadalajara, Marbella, Madrid, Parla, Pinto et Pozuelo de Alarcón.
Europa Press, 14 mars 2021
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