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  • Londres : Un avocat reconnaît avoir travaillé pour Panzeri

    Tags : Hakan Camuz, Maroc-Qatargate, Moroccogate, Parlement Européen, corruption, pots-de-vin, Antonio Panzeri, Eva Kaili, Francesco Giorgi,

    Un éminent avocat turc des droits de l’homme a admis avoir payé les principaux suspects du scandale de corruption au Parlement européen pour des «services de lobbying éthiques» qui comprenaient des résolutions condamnant les crimes de guerre en Syrie et au Yémen.

    Hakan Camuz, basé à Londres, a déclaré que deux de ses groupes avaient conclu des « contrats de conseil » avec le bureau de Pier Antonio Panzeri, un ancien député européen au cœur du scandale de corruption, pour ce qu’il croyait être des « services parlementaires ».

    Camuz, qui ne fait pas l’objet d’une enquête et n’est pas accusé d’actes répréhensibles, a déclaré au Financial Times que les « services » convenus comprenaient la facilitation de réunions avec d’autres députés, des événements publics à Bruxelles, des questions parlementaires et l’obtention d’un financement de l’UE pour ses causes caritatives.

    Les contrats ont été conclus avec l’assistant de Panzeri, Francesco Giorgi, qui a admis avoir aidé son patron à utiliser un réseau d’entreprises pour dissimuler les paiements de gouvernements étrangers, dont le Qatar et le Maroc, selon les preuves de l’enquête consultées par le FT.

    Camuz, un avocat qui a des liens avec l’administration du président turc Recep Tayyip Erdoğan, s’est dit « choqué et consterné » par l’affaire et a nié toute connaissance d’actes répréhensibles de Giorgi et Panzeri.


    « Les versements [from Camuz-related entities] étaient en retour de pétitions pour condamner les crimes de guerre en Syrie et la protection des réfugiés », a-t-il déclaré.

    Giorgi a également promis d’aider à présenter des résolutions condamnant les crimes de guerre au Yémen, a déclaré Camuz. « Malheureusement, les résultats ont été très médiocres par rapport à ce dont nous avons parlé », a-t-il ajouté.

    La semaine dernière, les procureurs italiens ont élargi l’enquête menée par la Belgique sur des soupçons de corruption en ouvrant une enquête distincte sur le blanchiment d’argent. Les procureurs enquêtent sur des paiements d’une valeur de près de 300 000 € sur des comptes bancaires italiens détenus chez Intesa Sanpaolo par un cabinet de conseil mis en place par le comptable de Panzeri, selon des documents consultés par le FT.

    Selon une transcription de la déclaration de Giorgi aux enquêteurs, la société milanaise Equality Consultancy Srl aurait été créée par Panzeri et les associés de Giorgi en Italie comme moyen de paiement pour leurs efforts de lobbying. La société a été mise en liquidation fin 2020 et définitivement fermée en juin 2021.

    Deux des trois entités qui ont payé la consultance pour un total de 75 000 € sont connectées à Camuz, selon les factures de paiement consultées par le FT. En 2019, The Radiant Trust, un « organisme d’octroi de subventions » où Camuz est administrateur, a été facturé 50 000 € par Equality Consultancy. La société de conseil basée à Londres de Camuz, Phronesis, qui a été rebaptisée Stoke White en novembre 2021, a été facturée 25 000 €.

    Une société distincte basée à Istanbul a reçu deux factures d’un montant total de 200 000 € par la société de conseil italienne. La première facture, émise fin 2018, est intervenue alors que Panzeri était encore député européen et président de la commission des droits de l’homme du Parlement européen. Rien ne prouve que la société basée à Istanbul soit liée à Camuz.

    Camuz s’est dit « dévasté » par les allégations de Giorgi et a déclaré qu’il « avait menti ». Il envisage d’intenter une action en justice contre Giorgi : «[He] Honey nous a fait croire qu’il était la personne idéale avec qui nous pouvons travailler.

    « Nous avons conclu un accord en pensant que nous parlions à une entité légitime qui nous aiderait à faire connaître les cas que nous traitons », a déclaré Camuz. Lui et ses partenaires n’avaient « aucun problème à payer pour de tels services » car ils faisaient partie de campagnes légales contre les violations des droits humains en Syrie et au Yémen.

    Camuz a déclaré : « Francesco [Giorgi] m’a approché en suggérant qu’il pouvait nous aider à fournir des services de lobbying éthique à Bruxelles à faible coût, ce qui était très impressionnant car il parlait d’aider les victimes de crimes de guerre et les victimes de violations des droits de l’homme.

    Giorgi est accusé de corruption, de blanchiment d’argent et de participation à une organisation criminelle par les autorités belges. Il est maintenant libre avec une étiquette électronique après avoir coopéré avec les autorités.

    Son patron Panzeri, qui est en prison depuis décembre, a conclu un accord de plaidoyer avec les autorités belges en février, après avoir reconnu avoir reçu des paiements allant jusqu’à 2,6 millions d’euros des gouvernements du Qatar, du Maroc et de la Mauritanie entre 2018 et 2022.

    La société milanaise a été créée par la comptable de Panzeri, Monica Rossana Bellini, en 2018, alors que Panzeri était encore membre du Parlement européen, selon les archives publiques.

    Une avocate de Bellini à Milan, qui attend cette semaine une décision sur son transfert vers la Belgique après avoir été arrêtée en janvier et libérée le 10 février, n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires.

    Giorgi a déclaré aux enquêteurs belges qu’en 2018, un Palestinien, qui agissait comme intermédiaire pour les Qataris, lui avait conseillé d’appeler Camuz pour l’aider à mettre en place un plan de régularisation des paiements pour les services de lobbying, selon une transcription vue par le FT.

    À l’époque, Giorgi travaillait encore comme assistant de l’eurodéputé Panzeri, qui a quitté le Parlement européen l’année suivante, puis a créé le groupe de campagne au centre du scandale de corruption, Fight Impunity.

    « Nous avons fait ressembler l’entreprise [Equality Consultancy Srl] avait offert des services à Hakan, dont je ne me souviens pas du nom », a déclaré Giorgi, selon la transcription de son témoignage. Camuz a nié l’allégation. L’avocat de Giorgi n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

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  • Qatargate : Fuite des interrogatoires des suspects

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    Qatargate : des entretiens avec des suspects divulguent des détails sur la corruption dans l’UE

    Jack Parrock à Bruxelles

    Les transcriptions d’entretiens avec l’un des principaux suspects, l’ancien législateur européen Pier Antonio Panzeri, ont mis en lumière les rouages ​​​​du scandale de la corruption lié à l’État du Golfe.

    C’est l’accord que l’ancien législateur européen Pier Antonio Panzeri a conclu avec les enquêteurs belges : révéler les détails du scandale de corruption du Qatargate et bénéficier d’une réduction de peine pour sa participation.

    Les transcriptions divulguées de deux entretiens menés début février par des enquêteurs avec la figure centrale du scandale, vues par DW, donnent un aperçu beaucoup plus approfondi de la façon dont l’arnaque politique a commencé, qui était impliqué et comment elle a été perpétrée.

    Les détails décrits dans ce rapport proviennent des transcriptions et ne reflètent que la version de Panzeri de l’histoire. Ils peuvent être utilisés devant les tribunaux, mais seront probablement contestés par les procureurs.

    Le soi-disant scandale du Qatargate a secoué le Parlement européen depuis que quatre personnes ont été arrêtées à Bruxelles le 9 décembre, la police belge ayant saisi 1,5 million d’euros (1,6 million de dollars) en espèces dans des résidences privées.

    Il s’agissait de la législatrice grecque Eva Kaili , alors l’une des vice-présidentes du Parlement européen, de son compagnon de vie Francesco Giorgi, qui était également l’assistant professionnel de Panzeri, de Pazneri lui-même et de Niccolo Figa-Talamanca, le chef d’une ONG de défense des droits de l’homme. Il semble maintenant que Figa-Talamanca ait été impliquée par erreur dans l’enquête, ayant depuis été libérée « sans condition ».

    Panzeri : le scandale de la corruption a commencé avec le Maroc

    Les transcriptions d’entretiens divulguées montrent que le scandale de la corruption a commencé avec le Maroc, pas avec le Qatar .

    Dans les entretiens, Panzeri a décrit comment une relation avec Abderrahim Atmoun, qui est maintenant ambassadeur du Maroc en Pologne, a commencé en 2012.

    Panzeri a déclaré que le diplomate marocain avait payé 50 000 € pour l’un de ses événements de campagne électorale à Milan en 2014, et que son « amitié avec Atmoun s’est renforcée au fil du temps ».

    Une série d’histoires sinueuses dans les transcriptions affirme que l’ambassadeur Atmoun a également payé de somptueux voyages au Maroc pour Kaili, Giorgi et deux autres législateurs européens, Andrea Cozzolino et Maria Arena.

    Selon Panzeri, des sacs d’argent sonnant n’ont commencé à être payés par le Maroc qu’à partir de 2019, lorsque lui et Giorgi ont accepté de prendre 50 000 € par an en échange de leur travail pour créer une impression favorable de l’État nord-africain au sein des cercles politiques de l’UE en Bruxelles.

    L’ancien membre du Parlement européen a également affirmé qu’un accord similaire avait été conclu avec les responsables du gouvernement mauritanien à peu près à la même époque. Panzeri a déclaré que cette situation n’a duré que tout au long de 2019, lui et Giorgi ne recevant que deux paiements chacun de 50 000 €.

    Le gouvernement marocain a nié toute implication dans le scandale, tandis que la Mauritanie n’a pas encore répondu à une demande de commentaires de DW.

    De l’argent du Qatar transféré par l’intermédiaire d’un « homme d’affaires turc »

    Au cours des entretiens, Panzeri a affirmé que le Qatar avait commencé à essayer d’étendre son réseau d’influence au sein des institutions de l’UE fin 2017. C’est à ce moment-là que les paiements versés aux décideurs politiques de l’UE ont commencé à monter en flèche.

    Panzeri a déclaré qu’après des réunions début 2018 avec le ministre du Travail du Qatar, Ali bin Samikh Al Marri, l’État du Golfe avait accepté de lui verser, ainsi qu’à Giorgi, 1 million d’euros par an en 2018 et 2019.

    Les préparatifs pour que le Qatar accueille la Coupe du Monde de la FIFA 2022 étaient déjà bien avancés à l’époque, et le pays était de plus en plus surveillé pour son traitement des travailleurs migrants pour construire des stades et des infrastructures pour la compétition d’un mois. L’ancienne position de Panzeri en tant que porte-parole de la sous-commission des droits de l’homme du Parlement européen faisait de lui la personne idéale pour ajuster le récit à Bruxelles.

    Après avoir quitté ses fonctions en 2019, Panzeri a ensuite créé une ONG non enregistrée appelée Fight Impunity pour poursuivre ce travail.

    Les transcriptions suggèrent que c’est à cette époque que la partenaire de Giorgi, Eva Kaili, a commencé à s’impliquer. Panzeri a affirmé que l’eurodéputée grecque avait reçu 250 000 € du Qatar pour financer sa campagne de réélection au Parlement européen en 2019.

    Bien que certains détails des transferts d’argent restent flous, Panzeri a déclaré qu’une grande partie de l’argent qatari leur avait été acheminé par l’intermédiaire d’un « homme d’affaires turc et de son avocat à Londres ».

    Panzeri a également affirmé qu’un autre député européen italien avait également reçu de l’argent et rencontré des interlocuteurs impliqués dans le réseau de corruption présumé.

    En réponse à une demande de commentaires de DW, l’État du Qatar a répondu par son démenti répété, affirmant qu’il « rejette catégoriquement les accusations. Toute association du gouvernement qatari avec les allégations signalées est sans fondement et gravement mal informée ».

    Panzeri dit qu’il n’est pas le « grand patron »

    À un moment donné au cours des près de six heures d’entretiens, Panzeri a déclaré aux procureurs qu’il voulait « démanteler l’idée » qu’il était le « grand patron ».

    Il a dit que son assistant, Giorgi, était le « chef d’orchestre » et remettrait des enveloppes et des sacs d’argent aux personnes impliquées, y compris à Panzeri lui-même.

    Panzeri a cependant expliqué comment il avait personnellement « approché » le député européen Marc Tarabella, de Belgique, avec un montant initial de 20 000 € en espèces, et que Tarabella avait reçu jusqu’à 140 000 € sur une période donnée. Tarabella a voté pour lever sa propre immunité parlementaire en février et a été arrêté peu de temps après .

    Ce qui reste incertain, c’est si les millions que Giorgi et Panzeri auraient chacun reçus des Qataris devaient être utilisés pour soudoyer d’autres fonctionnaires de l’UE, ou uniquement pour payer leurs services.

    Panzeri a perdu son siège lors des élections au Parlement européen de 2019 et, dans les transcriptions, il a affirmé que sa place dans le réseau de corruption présumé avait été prise par son collègue législateur italien, Andrea Cozzolino, qui, selon lui, a reçu au moins 600 000 € pour faire pression favorablement au nom du Qatar.

    Giorgi est ensuite devenu l’assistant de Cozzolino au Parlement européen et percevait un « salaire élevé », selon Panzeri.

    Le mois dernier, le quotidien britannique The Times rapportait que Panzeri et Giorgi avaient été étonnamment détenus pendant des semaines dans la même cellule de la prison Saint-Gilles à Bruxelles, bien qu’ils aient été accusés de collusion dans ce scandale de corruption.

    Plus tard ce mois-là, Giorgi a été libéré sous étiquette électronique, tandis que Panzeri reste incarcéré, tout comme Kaili et Tarabella. Cozzolino, actuellement en Italie, fait face à un mandat d’arrêt européen.

    Des sources proches de Panzeri ont déclaré à DW que sa santé mentale et physique « se détériorait considérablement » pendant qu’il était en prison.

    Panzeri avait « trop » d’argent et « ne savait pas quoi en faire »

    Parmi de nombreux récits d’échange d’argent liquide dans différentes parties du monde, Panzeri a raconté aux enquêteurs comment 15 000 € avaient été volés dans sa valise dans un train entre Paris et Bruxelles.

    Il a raconté comment il avait séparé l’argent en deux liasses distinctes à différents endroits de son sac. Pendant son voyage, il a déclaré que l’argent avait été retiré du sac, qui avait été laissé sur place.

    Panzeri a également déclaré qu’à la suite d’un échange d’argent avec l’un des nombreux assistants parlementaires européens cités dans l’interview, il avait décidé de « jeter l’argent à la poubelle quand [il] rentrerait chez lui ».

    D’ici 2021, a déclaré Panzeri, il voulait changer le système, car il « avait déjà trop [d’argent] et ne savait pas quoi en faire ».

    Le chef d’une ONG lié par erreur à un scandale de corruption ?

    Une autre des révélations importantes dans les transcriptions est l’affirmation de Panzeri selon laquelle la quatrième personne initialement arrêtée et détenue en prison pendant près de deux mois pourrait être innocente.

    Niccolo Figa-Talamanca, le chef d’une ONG de défense des droits humains très respectée et officiellement enregistrée appelée No Peace Without Justice, a été arrêté lors des premières arrestations en décembre.

    Fight Impunity de Panzeri partageait un bureau avec l’ONG, et dans les transcriptions, DW a lu qu’il avait approché Figa-Talamanca avec des offres de dons allant jusqu’à 500 000 €, ce qui pourrait être considéré comme courant pour les organismes de défense des droits humains.

    « Niccolo n’a jamais participé à aucune réunion avec [un interlocuteur] et ne savait rien de l’affaire », a déclaré Panzeri aux enquêteurs.

    Un avocat de Figa-Talamanca a déclaré à DW que son client n’était « en aucun cas impliqué dans un acte répréhensible ».

    Une autre eurodéputée belge, Maria Arena, dont le nom a été fréquemment lié au scandale de corruption, s’est rendue au Qatar selon les transcriptions et a rencontré certaines des personnes impliquées. Mais à aucun moment Panzeri n’a mentionné qu’Arena avait pris de l’argent à qui que ce soit.

    Arena a nié à plusieurs reprises toute implication dans le scandale de corruption.

    Des fuites dans la presse suscitent des inquiétudes concernant une affaire judiciaire
    Les procureurs ont tenté de limiter les informations fournies à la presse dès le début du scandale, ce qui signifie que la chasse aux détails a été féroce. Mais plusieurs fuites ont été révélées ces dernières semaines, dont ces transcriptions.

    Les inquiétudes grandissent quant à la manière dont l’accusation pourrait monter son dossier juridique, avec tant d’informations désormais dans le domaine public.

    DW a contacté les bureaux de chacune des personnes nommées dans ce rapport pour obtenir des commentaires, et on lui a dit « aucun commentaire » ou n’a pas reçu de réponse par publication.

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    #Qatargate #Marocgate #Maroc #Moroccogate #Parlement_européen #PE #Antonio_Panzeri #Corruption #Eva_Kaili #Francesco_Giorgi

  • Qatargate : l’argent du Qatar passait par un homme d’affaires turc

    Tags : Maroc-Qatargate, Moroccogate, Parlement Européen, corruption, pots-de-vin, Antonio Panzeri, Eva Kaili, Francesco Giorgi,

    Alors que les autorités poursuivent leurs investigations sur le Qatargate, une dépêche de DW citant les déclarations transcrites de Panzeri, met en lumière de nouvelles preuves sur le fonctionnement du réseau, mais aussi sur l’implication d’Eva Kaili.

    Panzeri rapporte que le Qatar a commencé à étendre son réseau d’influence dans les institutions de l’UE fin 2017. Après des réunions début 2018 avec le ministre du Travail du pays du Golfe, Ali Bin Samih Al Marri, le Qatar a accepté de lui donner, ainsi qu’à son partenaire Kaili, un million d’euros par an, pour les deux années 2018-2019.

    Le Qatar a financé la campagne de réélection de Kaili

    Poursuivant son témoignage, l’ancien député européen précise que faute d’avoir été réélu, il a fondé l’ONG « Fight Impunity » afin de poursuivre son action en faveur du Qatar. Par ailleurs, il soutient que Kaili a reçu la somme de 250 000 euros du Qatar pour financer sa campagne de réélection au Parlement européen.

    Bien que tous les détails concernant le transfert de l’argent n’aient pas été divulgués, comme l’a noté DW, Pancheri a affirmé qu’une grande partie du montant du Qatar leur était parvenue par l’intermédiaire d’un « homme d’affaires turc et de son avocat à Londres ». Panzeri a également affirmé qu’un autre compatriote de l’eurodéputé avait reçu de l’argent et qu’il avait rencontré des interlocuteurs impliqués dans le réseau de corruption.

    Où le scandale de la corruption a-t-il commencé ?

    Selon les déclarations divulguées, il semble que le scandale ait commencé avec le Maroc, pas avec le Qatar. La relation de l’ancien député européen, Antonio Panzeri, avec l’ambassadeur du Maroc en Pologne, Abderrahim Atmoun, débute en 2012 et que le diplomate marocain lui a donné 50 000 euros en 2014 pour un meeting pré-électoral à Milan.

    Selon les documents, Atmun a payé des voyages de luxe au Maroc pour Kylie, son partenaire Francesco Giorgi et deux autres eurodéputés, l’Italien Andrea Coccolino et la Belge Maria Arena.

    À partir de 2019, le Maroc a commencé à envoyer des sacs d’argent, lorsque Panzeri et Giorgi ont accepté de recevoir 50 000 euros par an afin de créer une bonne image du pays d’Afrique du Nord dans les cercles politiques de l’UE à Bruxelles.

    Il a conclu le même accord avec la Mauritanie. Panzeri a déclaré que tout cela n’a duré qu’en 2019 et que lui et Giorgi ont reçu deux versements de 50 000 euros chacun. Le gouvernement marocain, dit DW, a nié toute implication dans le scandale de corruption, tandis que la Mauritanie n’a pas répondu à une demande de commentaire.

    Panzri décline ses responsabilités

    Lors des dépositions, Panzeri a voulu renoncer au rôle principal prétextant qu’il n’était pas le « grand patron ». En fait, pour y parvenir, il a « cloué » le partenaire d’Eva Kaili et son ancien assistant parlementaire, Francesco Giorgi, comme celui qui avait la commande principale.

    En particulier, il a mentionné que Giorgi distribuait des enveloppes et des sacs d’argent aux personnes impliquées dans le scandale, y compris lui-même. Par la suite, l’ancien député européen a déclaré avoir approché Mark Tarabella arrêté avec une première somme de 20 000 euros.

    Panzeri a également déclaré que le montant total que Tarabela a pris était de 140 000 euros. L’ancien eurodéputé italien a également déclaré qu’en 2021, il voulait changer de système car « il avait déjà accumulé tellement d’argent, il ne savait pas quoi en faire ». En outre, des personnes proches de Panzeri ont déclaré à DW que l’état physique et mental de Panzeri « se détériorait considérablement » pendant qu’il restait en prison.

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  • Le sénégalais Mankeur Ndiaye toujours au service du Maroc

    Tags : Maroc, Sénégal, Sahara Occidental, Union Africaine, Mauritanie, Mankeur Ndiaye, corruption, pots-de-vin,

    L’ancien ministre sénégalais des affaires étrangères se trouve depuis vendredi 03 mars à Dakhla, chef-lieu de la régional méridionale du Sahara Occidental. « Je viens d’atterrir à Dakhla (Maroc) ce 03/03/23 pour prendre part au Forum annuel de «Maroc Diplomatique », l’Observatoire de la diplomatie marocaine, sous le haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, à l’invitation de sa directrice générale et co-fondatrice Mme Souad Mekkaoui ». Le lendemain, Il présentera, « une communication sur Quelle Afrique en temps d’incertitudes et de bouleversements? » dans ce forum organisé sous le titre de « Le Maroc en Afrique: Choix Royal pour un Continent global et intégré », précise-t-il.

    La soumission de Ndiaye aux ordres et désirs de la monarchie alaouite ne date pas d’aujourd’hui. Des documents de la diplomatie marocaine publiés par un hacker français en 2014 ont révélé l’argent qu’il recevait de la « main » de l’ambassadeur du Maroc à Dakar, Taleb Berrada. L’équivalent de plus de 12.000 euros reçus chaque année en cash. Le hacker a apporté les preuves : Deux lettres de l’ambassadeur marocain : Une première rapportant le passage de Mankeur Ndiaye pour demander son cadeau et une autre accusant sa réception.

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    Ces documents expliquaient l’offensive de Dakar contre les sahraouis au sein de l’Union Africaine. La même année, le Sénégal, à l’aide de la France, faisait pression sur quelques pays en faillite politique et économique pour soutenir son initiative visant à supprimer le conflit du Sahara Occidental de l’agenda de l’organisation panafricaine.

    En rouge, les pays qui constituent le « 1er cercle » des soutiens en Afrique

    L’alliance maroco-sénégalaise date des années 1980 depuis que le roi Hassan II s’est aligné du côté de Abdou Diouf dans le conflit qui l’a opposé au président mauritanien Maaouiya Sidahmed Taya. Selon certaines sources, Hassan II a eu un rôle non négligeable dans cette crise entre Dakar et Nouakchott. Rappelons sa déclaration distinguant le Sénégal « pays frère » et la Mauritanie « pays voisin ».

    Au Sénégal, le Maroc est une ligne rouge. Depuis le scandale suscité par les révélations sur les pots-de-vin marocains, le président Macky Sall a menacé de predre des mesures contre tout média qui ose critiquer le royaume de Mohammed VI.

    #Sénégal #Maroc #Sahara_Occidental #Union_Africaine #Mankeur_Ndiaye #Dakhla #Corruption #Pot_de_vin #RASD

  • La France gère l’argent de plusieurs pays africains

    France, Emmanuel Macron, Afrique, Françafrique, corruption, pots-de-vin, colonisation, Russie, esclavage,

    « La Russie est l’une des dernières puissances impériales coloniales ». Da gavarich Macron ! J’ai même lu dans un livre écrit par « Abou Doujaja », un illustre écrivain français né chez vous que les méchants Russes avaient envahis et soumis l’Afrique à l’esclavage pendant plusieurs siècles sur ordre de ce Poutine et qu’ils ont pris pleins de femmes noires pour en faire des mulâtres et devenir moins blonds. Manu, Manu, l’air du continent noir ne te va pas !

    D’ailleurs, comme des milliers d’internautes, j’ai failli étouffer de rire en t’écoutant dire aux Africains qu’ « On doit aider à réguler les sujets de corruption qui sont un fléau pour le continent africain » ! Mais Manu, c’est la France qui a ramené un sacré bouquin intitulé « comment toucher un pot de vin en dix leçons ? ».

    Et puis tu dois bien en savoir un bout depuis le temps que tu fréquentes les Rothschild. Tu dois bien savoir que ce n’est pas « les Dieux qui nous sont tombés sur la tête » mais c’est votre corruption qui nous a aliénés.

    Tiens parles-moi donc du fameux Franc CFA ! Comment donc un pays situé en Europe peut-il gérer l’argent d’un autre pays situé en Afrique et lui dicter sa politique ? Demandes donc à Emmanuel Moulin qui est à la tête de la direction générale du Trésor avec quoi sont remplis les caisses de la Banque de France ? Si, si vas-y demandes lui, il ne va pas le prendre mal. Il te dira que l’argent n’a pas d’odeur et qu’il est surtout kasher.

    La Sentinelle, 30/07/2022

    #France #Afrique #Corruption #Pot_de_vin

  • Corruption au Maroc: Une manifestation annoncée pour le 7 mai

    Corruption au Maroc: Une manifestation annoncée pour le 7 mai – pillage de l’argent public, pots-de-vin, détournements de fonds,

    Le pillage de l’argent public, les pots-de-vin, détournements de fonds et par dessus tout l’absence d’une volonté politique de lutter contre ces pratiques répandues au Maroc, continuent de susciter la grogne parmi les populations et la société civile qui a annoncé une manifestation pour le 7 mai prochain.

    L’Association marocaine de protection des deniers publics a annoncé l’organisation, le 7 mai prochain, d’une manifestation de « dénonciation des déclarations du ministre de la Justice », Abdellatif Wahbi, devant le siège du ministère de la Justice.

    Selon l’association, Wahbi avait expressément exprimé sa volonté d’ »empêcher les associations de la société civile intéressées par la protection des fonds publics de porter plainte devant la justice dans des dossiers liés à des détournements de fonds publics ».

    #Maroc #Corruption #pots_de_vin #Détournement_de_fonds

  • Un conseiller de Thatcher pour des pots-de-vin en Algérie

    Un conseiller de Thatcher pour des pots-de-vin en Algérie – SNC Lavalin y est impliquée dans plusieurs affaires de corruption

    SNC Lavalin est impliquée dans plusieurs affaires de corruption en Algérie où elle a obtenu de nombreux contrats dans le BTP et les hydrocarbures. Le groupe canadien a fait l’objet d’enquêtes en Algérie et au Canada sur des versements de pots-de-vin pour obtenir des contrats juteux notamment avec Sonatrach.

    Pour arriver à ses fins, SNC Lavalin ne lésinait pas sur les moyens. Il y a une vingtaine d’années, le groupe d’ingénierie rendu célèbre en Algérie pour avoir construit le monument des Martyrs de Riadh el Feth sur les hauteurs d’Alger, a fait appel aux services du conseiller financier personnel de l’ancienne première ministre britannique Margaret Thatcher pour remettre les dessous-de-table à des responsables algériens, selon les révélations du journal canadien La Presse qui dit détenir les documents judiciaires prouvant ces accusations, et cite la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

    Ces pots-de-vin ont été payés pour permettre à SNC Lavalin d’obtenir la construction d’un complexe gazier de Rhourde Nouss, au profit de Sonatrach, selon La Presse qui ne donne pas d’autres détails sur les montants versés et les bénéficiaires. SNC Lavalin a été déjà accusé d’avoir versé des pots-de-vin à des intermédiaires algériens, sans qu’aucun procès n’ait été intenté contre la firme canadienne.

    La GRC « affirme clairement que des pots-de-vin ont été versés et elle identifie un nouveau canal par lequel serait passé l’argent », écrit le quotidien canadien. Les nouvelles révélations sur comment SNC Lavalin a payé des pots-de-vin en Algérie il y a 20 ans ont été faites au cours d’une enquête sur une autre affaire, celle du pont Saint-Jacques à Montréal au Canada.

    Durant cette enquête, les policiers ont levé le voile sur le « stratagème permettant de verser des pots-de-vin qui avait déjà été utilisé dans d’autres dossiers encore plus anciens », indique La Presse.

    Pour obtenir le contrat du pont Saint-Jacques, SNC Lavalin a fait appel aux services d’un mystérieux Hugh Thurston, aujourd’hui décédé. Économiste de renom, collectionneur d’art et d’antiquités, polyglotte, spécialiste des paradis fiscaux, M. Thurston a été conseiller de l’ex-premier ministre britannique Margaret Thatcher. Il offrait ses services aux riches pour cacher leurs fortunes dans les paradis fiscaux, selon le même journal. Il était installé dans le paradis fiscal de Jersey, petite île britannique entre la France et l’Angleterre. Sa société agissait comme le « représentant » de SNC Lavalin en Algérie, et avait utilisé pour des « paiements de pots-de-vin à certains individus en relation au projet Rhourde Nouss », selon La Presse qui cite le sergent Guy-Michel Nkili qui a fait cette déclaration sous serment.

    L’Est Républicain, 31/10/2021

  • Corruption: Nouvelles révélations sur l’affaire SNC-Lavalin

    Corruption: Nouvelles révélations sur l’affaire SNC-Lavalin – La Société canadienne a eu recours aux services du conseiller financier Hugh Thurston pour payer des pots-de-vin en Algérie»

    «Il y a une vingtaine d’années», la Société canadienne «SNC-Lavalin a eu recours aux services du conseiller financier personnel de l’ancienne Première ministre britannique Margaret Thatcher pour payer des pots-de-vin en Algérie», selon le quotidien québécois ‘La Presse’, citant une enquête de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

    Les nouvelles révélations concernent le projet du Complexe gazier de Rhourde Nouss, gigantesque installation construite dans la région d’Ouargla. «Il a été développé en partie par SNC-Lavalin pour la Société d’État algérienne Sonatrach, à partir de la fin des années 1990», écrit ‘La Presse’ dans un article intitulé «L’Algérie revient hanter SNC-Lavalin» publié jeudi dernier.

    Selon la même source, l’enquête «affirme clairement que des pots-de-vin ont été versés» via un «nouveau canal» qui «impliquerait un lien très ancien entre un cadre de l’entreprise et un acteur important dans le monde de la Finance offshore», précisant que ces «allégations» concernent des «personnes qui ne travaillent plus pour la multinationale» et «ne sont accusées de rien à ce stade».

    Le journal rapporte qu’une «perquisition pour aller chercher des documents additionnels au siège social de SNC-Lavalin» menée en février 2020, concernant un contrat de construction d’un pont routier ‘Jacques-Cartier’ (à Montréal, ndlr), «attribué au consortium de SNC-Lavalin, le 12 octobre 2000», a permis le «dépôt d’accusations de fraude contre l’entreprise et deux ex-cadres, le mois dernier (le fonctionnaire corrompu mis en cause dans cette affaire avait déjà été condamné en 2017 après avoir admis les faits)».

    Ainsi, «un cadre de l’entreprise montréalaise aurait contacté un mystérieux conseiller financier installé dans le paradis fiscal de Jersey» avant de lui envoyer une «ébauche de contrat qui devait permettre de faire transiter des paiements de près de 2 millions de dollars, à travers une société-écran» détenue par Hugh Thurston ancien «conseiller financier personnel de l’ancienne Première ministre britannique Margaret Thatcher», ajoute la même source.

    «Selon la GRC, le mystérieux financier de Jersey avait déjà aidé la firme par le passé par l’entremise de son entreprise personnelle, qui agissait comme «représentant» de SNC-Lavalin en Algérie», précise-t-on. «Cette compagnie de représentant a été utilisée par SNC-Lavalin International pour des paiements de pots-de-vin à certains individus en relation au projet Rhourde Nouss en Algérie», ajoute ‘La Presse’, citant l’enquête de la GRC.

    Si, finalement, l’opération de faire transiter des paiements de près de 2 millions de dollars, dans le cadre du contrat du pont ‘Jacques-Cartier’, n’a pas transité par la société écran de Hugh Thurston, elle a été réalisée via une autre «société de consultants établie au Liban». «Les comptes en Suisse de cette société auraient ensuite servi à transférer discrètement 2,2 millions de dollars au P-DG de la Société des ponts fédéraux qui avait truqué l’appel d’offres pour les travaux du pont Jacques-Cartier», lit-on dans l’article, qui précise que «la dépense aurait faussement été imputée dans les comptes de l’entreprise à des frais de représentation pour des projets en Algérie et en Libye». Invité à réagir, «un porte-parole de SNC-Lavalin affirme que l’entreprise n’a jamais eu vent que le versement allégué de pots-de-vin liés au projet gazier de Rhourde Nouss avait fait l’objet d’une enquête policière, ce qui laisse entendre que le dossier n’a peut-être pas été plus loin», écrit ‘La Presse’. L’enquête canadienne estime qu’un «troisième cadre s’était rendu coupable de fraude». Il s’agit de «Michael Novak, ancien président de la division SNC-Lavalin International, qui a quitté l’entreprise en 2013» qui, selon des «documents judiciaires», «a signé des conventions destinées à autoriser les paiements faussement attribués aux projets en Libye et en Algérie, alors que l’argent était en fait destiné à un fonctionnaire canadien corrompu». Selon l’article, «l’ambassade d’Algérie à Ottawa n’a pas donné suite» à la «demande de commentaire» du journal.

    par M. Mehdi

    Le Quotidien d’Oran, 30/10/2021